Сотрудники Службы информации и безопасности совместно с представителями Генеральной прокуратуры задержали на 72 часа шестерых человек по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, передает пресс-служба СИБ. В числе задержанных — бывшие сотрудники Главной государственной налоговой инспекции.
По данным следствия, члены преступной группировки, используя услуги фирм-фантомов, нанесли ущерб госбюджету на сумму около 300 млн леев. Подозреваемых задержали по результатам обысков, которые прошли 24 мая в их домах и офисах. Представители правоохранительных органов изъяли компьютеры, печати, бухгалтерскую отчетность и другие документы, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов.
В сообщении Службы информации и безопасности отмечается, что участники преступной группировки проводили через фирмы-фантомы фиктивные сделки купли-продажи товаров, а также занимались легализацией контрабанды. По итогам сделок деньги перечислялись на банковские счета фиктивных компаний, а затем перенаправлялись в офшоры.
