Сотрудники НБМ Тэбырцэ и Цуркан останутся под домашним арестом
40 сек.

Сотрудники НБМ Тэбырцэ и Цуркан останутся под домашним арестом


x

Бывший вице-президент Национального банка Молдовы (НБМ) Эмма Тэбырцэ и глава департамента регулирования и лицензирования НБМ Владимир Цуркан останутся под домашним арестом еще на 30 суток. Такое решение приняла Апелляционная палата Кишинева, передает realitatea.md.

Судьи отклонили апелляцию адвокатов об освобождении Тэбырцэ и Цуркана из-под домашнего ареста.

Сотрудники НБМ задержаны 5 августа по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года, об отмывании более $20 млрд из России транзитом через молдавские банки.

Об отмывании денег через Moldindconbank, напомним, стало известно более двух лет назад. В апреле 2014 года российское издание «Коммерсант» опубликовало статью, в которой говорилось, что в 2010-2014 годах с помощью «молдавских схем» из российских банков было выведено за рубеж почти $18,5 млрд (потом сумма выросла до $20 млрд). Деньги проходили транзитом через счета 19 российских финансовых учреждений, открытых в Moldindconbank посредством различных офшорных компаний с латвийскими банковскими счетами.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: