США раскрыли схему обхода санкций, введенных против России, в которой, предположительно, участвовал беглый молдавский олигарх Илан Шор. Об этом сообщили на сайте американского минфина.
США 15 января ввели новые ограничения против компаний, которые помогают России обходить санкции. В частности под ограничения попал базирующийся в Кыргызстане «Керемет Банк».
По данным американских властей, с лета 2024 года «Керемет Банк» координировал свои действия с российскими должностными лицами и «Промсвязьбанком» (ПСБ), находящимся под санкциями США. Для реализации схемы обхода санкций киргизский банк осуществлял трансграничные переводы от имени «Промсвязьбанка».
«Молдавский олигарх Илан Миронович Шор также был вовлечен в обсуждения о роли „Керемет Банка“ в схеме обхода санкций», — заявили в минфине США.
Напомним, в Молдове Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. Сейчас он находится в Москве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
