Страна контрабаса
Как в Молдове берут взятки на таможне
Страна контрабаса
Как в Молдове берут взятки на таможне
Чего только не перевозят контрабандой через молдавскую таможню. Какие только схемы не придумывают сами таможенники. Из-за этого государство ежегодно теряет миллиарды леев. Каждый новый руководитель Таможенной службы обещает искоренить эту дурную практику. Но коррупция по-прежнему процветает, а таможня стабильно входит в топ-3 самых коррумпированных госведомств. Сказываются кумовство и безнаказанность — уличенные во взяточничестве таможенники остаются на службе. О том, как работают схемы на таможне, за что задерживают таможенников, сколько денег в бюджет официально приносит таможня, и почему бизнес продолжает платить — в материале NM.
Громкие случаи взяточничества на таможне
2016 год
В сентябре 2016 года на таможне Паланки и Тудоры произошел громкий скандал:задержали 28 человек, арестовали 19, в том числе главу таможенного поста Бендер Думитру Мунтяну.

Задержания прошли после обысков на таможенных пунктах и в домах таможенных инспекторов, подозреваемых в незаконном получении денег от граждан, которые перевозили продовольственные товары из Украины. Деньги нашли в рабочем кабинете начальника смены. «Чтобы не проводить пограничный контроль и не расследовать возможные нарушения, инспекторы незаконно взимали с граждан деньги», — говорилось в сообщении Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК).

По информации правоохранительных органов, у инспекторов и начальников смены деньги не задерживались — их передавали главам таможенных постов, а затем главе таможенного бюро Бендер.
В январе 2017 дело довели до суда. Но, как оказалось, Думитру Мунтяну и сейчас работает на таможне.
***
Спустя два месяца, в ноябре 2016, массовые задержания по делу о пассивной коррупции произошли и на таможнях в Скуленах и Леушенах. По итогам обысков на этих таможенных пунктах задержали 30 человек, в том числе 14 таможенников, 3 пограничных полицейских, 6 предпринимателей и 7 водителей. Преступная схема была связана с незаконными пассажироперевозками. Сотрудники таможенной службы брали взятки за то, что не оформляли протоколы за нарушения при использовании разрешений на пассажироперевозки.

***
13 декабря 2016 года в рамках дела о пассивной коррупции задержали 15 таможенников, в том числе начальника таможни Скулен и начальника таможенного бюро в Унгенах.
2017 год
В августе 2017 прошли обыски в таможенном бюро Норд. Главу бюро Игоря Тропоцела тогда задержали. Судя по его декларации об имуществе, в последние годы он получал в наследство или в дар земельные участки, недвижимость и автомобили. Тропоцела подозревали в злоупотреблении служебным положением.

Прокуроры считали, что он дал указание своим подчиненным препятствовать деятельности бизнесмена, импортирующего древесину из Украины. Его дополнительно строго проверяли и заставили платить необоснованные таможенные пошлины, хотя проверки деятельности этого бизнесмена не выявили никаких нарушений.

В результате действий таможенников предприниматель был вынужден вернуть товар в Украину, а молдавский бюджет недополучил деньги. Общую сумму ущерба компании оценили в 200 тыс. леев.
Как писало издание anticorupție.md, против Тропоцела завели еще одно дело по факту халатности, и прокуроры просили отстранить его от должности. Но Тропоцел по-прежнему возглавляет таможенное бюро Норд.
***
В конце 2017 года Таможенная служба под руководством Виталия Врабие совместно с НЦБК начала масштабную кампанию борьбы с коррупцией на таможне.
Вероятно, кампания была эффективной, поскольку в 2018 году НЦБК сообщил лишь об одном случае коррупции среди сотрудников Таможенной службы.
2018 год
Антикоррупционные прокуроры и офицеры НЦБК 1 октября 2018 года задержали сотрудницу таможенного поста Кишиневского аэропорта по подозрению в пассивной коррупции. О том, что она претендовала на взятку 200 лир, в НЦБК сообщил иностранный гражданин. За это сотрудница таможни пообещала не декларировать валюту, которую иностранец собирался ввезти в Молдову.
2019 год
В марте 2019 года сотрудники Наццентра борьбы с коррупцией провели обыски на таможне в Скулянах и в главном офисе Таможенной службы. В ходе обысков задержали шесть человек, трое из которых — сотрудники таможни и глава одного из подразделений центрального аппарата Таможенной службы.

Как показало расследование, таможенники были вовлечены в схему, в рамках которой машины с иностранными номерами исключали из реестра, чтобы они могли беспрепятственно передвигаться по стране в течение неограниченного времени (по закону, такие авто могут находиться в Молдове 180 дней в году, а затем должны выехать из страны или их должны растаможить.). За одну машину таможенники брали €400.

***
В мае 2019 года НЦБК задержал сотрудника мобильной бригады Юг Таможенной службы в момент передачи денег водителю авто, перевозившего товары. Таможенника подозревают в том, что он за взятку €1900 обещал «решить вопрос с растаможкой и уменьшением стоимости товара», но не смог выполнить обещание и возвратил водителю деньги. Инспектору грозит до 10 лет тюрьмы.
В июле 2019 прошли обыски в нескольких таможенных бюро в Кишиневе и Центре обработки и перевозки «Почты Молдовы» по делу о схемах контрабанды анаболиков, янтаря, сигарет и алкоголя.
Генпрокуратура объявила, что в результате обысков прокуроры нашли подтверждающие документы на незаконный экспорт из Кишиневского аэропорта, счета на транспортировку и сопроводительные документы на посылки и бандероли, которые контрабандным путем отправляли за границу; базы данных экспорта через «Почту Молдовы»; техническое оборудование, где хранится информация в электронном виде.

Дело о контрабанде Генпрокуратура завела в июне 2019 на основе показаний бывшего главы госпредприятия MoldATSA Сорина Стати.
«За сигареты отвечал Цуцу, за спирт — Кавкалюк, за янтарь — Ботнарь»
Экс-глава Moldatsa рассказал о контрабандных схемах через «Почту Молдовы»
В конце июля 2019 года служба внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД провела обыски на таможне в Кагуле по делу о контрабанде сигарет. Тогда задержали главу Кагульской таможни Василе Бакалу, мужа экс-депутата Демпартии Елены Бакалу. Кроме Бакалу, задержали еще пять сотрудников таможни Кагула по подозрению в коррупции, связанной с контрабандой сигарет.

Уголовное дело возбудили, после того как румынское Управление расследования организованной преступности и терроризма (DIICOT) обнаружило, что организованная преступная группировка занимается незаконном ввозом и оборотом на территории Румынии большого количества табачных изделий. Правоохранители выяснили, что с февраля по май 2019 года члены этой группировки нелегально ввезли из Молдовы в Румынию 116 360 пачек сигарет с акцизами РМ на 1,2 млн леев.
Спустя три месяца, в ноябре 2019, с Бакалу сняли все обвинения и вывели из-под уголовного преследования, а в январе 2020 его восстановили на службе в Кагульской таможне.
***
В августе 2019 за пассивную коррупцию арестовали восемь таможенных инспекторов поста Леушены-Албица. Служба внутренней защиты и противодействия коррупции опубликовала видеозапись получения взяток.

Как выяснилось, в течение года таможенники брали взятки от 200 леев до €50 в зависимости от конкретного случая. В результате специальных следственных мероприятий правоохранители задокументировали незаконные действия восьми таможенных инспекторов и более 20 физических лиц.
2020 год
26 мая 2020 года на таможенном посту Петриканы после обысков арестовали пять таможенных брокеров, которые подкупали таможенников, чтобы ускорить растаможку разных товаров.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, брокеры занимались этим нескольких месяцев. Факты того, как брокеры передавали таможенникам документы на товары с прикрепленными деньгами, зафиксировали на видео.

Кроме брокеров, по делу проходят шесть таможенников.

***
В начале августа этого года Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала группу контрабандистов, наладивших канал поставки товара из Украины в Молдову. Следствие вели несколько месяцев. За это время правоохранители определили маршруты поездок, места поставок, хранения и продажи контрабандных товаров.

Они установили, что контрабанду закупали в Одессе на рынке «Седьмой километр» и завозили на территорию Молдовы через Приднестровье, в обход внутренних таможенных постов. Обвиняемые использовали арендованные или заимствованные машины, которые периодически меняли.

Пять человек задержали с поличным, когда они готовились передать товар на парковке в Кишиневе. После задержаний прошли обыски по 14 адресам в разных населенных пунктах. В результате были изъяты внушительные партии товаров на сумму более 1 млн леев и четыре автомобиля, использовавшиеся для незаконной перевозки.
Как правоохранительные органы борются с коррупцией на таможне
Если в двух словах, то воспитывают в духе неподкупности. Например, в Таможенной службе есть даже управление антикоррупционного воспитания, которое проводит тренинги и кампании.

Подобные семинары проводит и НЦБК. Число прошедших такие семинары таможенников растет: в 2016 году тренинги прошли 77 сотрудников таможни, в 2017 — 216, в 2018 — 345, а в 2019 — 1222 сотрудника таможни.

По мнению главы управления предупреждения коррупции НЦБК Иона Прутяну, все эти тренинги и семинары не проходят даром — число случаев коррупции на таможне уменьшается.
В НЦБК рост случаев в 2016-2017 объяснили тем, что офицеры центра и антикоррупционные прокуроры проводили масштабные операции на нескольких таможенных постах, итогом которых становились десятки задержаний и раскрытие коррупционных схем.

Кстати, в Наццентре борьбы с коррупцией возращение таможенников к работе после задержаний и уголовных дел объяснили так:
Известно много случаев, когда обвиняемые возвращались к работе на том основании, что суд не лишил их права занимать государственные должности. Других оправдали, и они вернулись к своим обязанностям.

У участников процесса возникают проблемы из-за низкого качества доказательной базы. Иногда в ходе процесса изменяются показания, обвиняемые идут на сделку со следствием, и к ним применяют наказание, не связанное с лишением свободы
НЦБК
Что становится поводом для коррупции на таможне:
Контрабанда чего угодно
Контрабанда товаров, как известно, незаконна. Но, если таможеннику «закрыть глаза» взяткой, то ее никто и не заметит.
Автомобили с иностранными номерами
Таможенники не признают сертификаты и инвойсы этих стран, требуя от импортеров дополнительные подтверждения, завышая таможенную цену на товар. Бизнесу легче заплатить, чем доказывать свою правоту.
Обувь сэконд-хэнд
Ее запрещено ввозить в Молдову. Но можно «решить вопрос» с помощью взятки.
Почти любой законный импорт из Китая и стран Азии
Таможенники не признают сертификаты и инвойсы этих стран, требуя от импортеров дополнительных подтверждений, завышая таможенную цену на товар. Бизнесу легче заплатить, чем доказывать свою правоту.
Пассажирские перевозки
У перевозчиков не всегда в порядке документы и разрешения. Обычно небольшое вознаграждение таможеннику решает вопрос.
Топ-5 причин коррупции
1
Низкая зарплата
2
Привычка давать и брать деньги
3
Безнаказанность взяточников
4
Имущество коррупционеров не конфискуют
5
Мягкое наказание за коррупцию
Что общество и сами таможенники думают о таможне
Таможенная служба занимает третье место среди госучреждений, где приходится платить неофициально. Такое же место она занимает в топе госведомств, которым бизнесмены меньше всего доверяют. Таковы данные исследования IDIS Viitorul, проведенного в 2017 году.

Тогда почти четверть опрошенных бизнесменов сталкивалась с проблемами при прохождении таможенных процедур.
Мы экспортеры… на таможне не выдают сертификат происхождения… у нас все документы… в течение трех дней дадим отказ… машина стоит на российской таможне без сертификата…есть договоренности, определены даты поставок клиентам…но как их соблюдать, если такие препятствия.
рассказывали бизнесмены экономическому эксперту Вячеславу Ионицэ, одному из авторов исследования
Через два года, в 2019, похожее исследование провели по заказу UNDP (Программы развития ООН), опросив более 1100 человек и более 500 компаний.

Половина респондентов физлиц ответили, что таможня коррумпирована, а в 2017 году так считали 56%. С бизнесом обратная ситуация. Если в 2017 39% считали, что на таможне процветает коррупция, то в 2019 году это заявили 48% предпринимателей.

В рейтинге самых коррумпированных ведомств таможня занимает четвертое место (было седьмое) у бизнесменов и восьмое — у населения (было пятое).

Главными причинами коррупции бизнес называет менталитет, безнаказанность, низкую зарплату и отсутствие контроля.
Согласно исследованию 2019 года, таможню считают коррумпированной
50%
физических лиц
48%
предпринимателей
Согласно опросу, в 2018-2019 с коррупцией на таможне сталкивались 19% опрошенных, при этом двумя годами ранее таких было в два раза больше. Население тоже стало меньше сталкиваться с коррупцией на таможне – 10% и 15% соответственно.

По данным опроса, за последний год только 6% населения платили неофициально на таможне. Среди бизнесменов таких 9%. Размер взятки в обоих случаях колеблется от 50 леев до 20 тыс. леев.

Согласно опросу, 14% бизнесменов, говоря о проблемах, с которыми они сталкиваются при ведении бизнеса, среди основных назвали коррупцию на таможне.

80% всех опрошенных считают, что власти неэффективно борются с коррупцией.

Кроме граждан и бизнесменов, опрос проводили и среди чиновников. Четверть из них считает, что там, где они работают, есть коррупция. Чуть больше, 27%, уверены, что нет, а почти половина отказались отвечать на вопрос. Среди тех, кто уверен в коррумпированности ведомства, где они работают, почти половина — таможенники.
По мнению эксперта Вячеслава Ионицэ, ситуация на таможне за последние годы однозначно улучшилась, о чем говорят и данные поступлений в бюджет от деятельности Таможенной службы.
Вячеслав Ионицэ
Экономический эксперт
В 2014-2016 годах таможенники были просто жуткие, прессовали бизнес. Растаможка обходилась дороже товара. Сейчас стало более спокойно. Уменьшилось число контрабандных схем. Но коррупционные риски по-прежнему довольно высоки. Особенно в части оценки товаров. Но тут виноваты не таможенники, а условия жизни в Молдове в целом, в том числе слабая работа Налоговой службы, которая ничего не видит и не ищет.

Во многих восточных странах за небольшое вознаграждение могут "нарисовать" любую цену на товар. Кроме того, наши налоговики работают не очень качественно, именно они должны пристальнее следить за дальнейшими доходами продавца ввезенного товара.
Доля доходов таможни в общих доходах бюджета с каждым годом снижается — с 38,1% в 2016 до 36,4% в 2019, хотя сумма доходов растет.

Эксперт считает, что пандемия и карантинные меры также повлияли на коррупционные риски на таможне. «Импорт снизился на $400 млн, те, кто привык к вознаграждению за растаможку, повысили расценки, потому что товаров стало гораздо меньше», — подчеркнул он.
Контрабанда = коррупция
Коррупция и контрабанда – два тесно связанных преступления. Как рассказали NM в НЦБК, большинство контрабандистов пользуются защитой или благосклонностью тех, кто не сообщает о случаях контрабанды или за вознаграждение не обращает на них внимания.

Центр провел несколько операций, в ходе которых объектом расследования было беспрепятственное таможенное оформление контрабандных товаров и одновременно подкуп лица, пропустившего эти товары через таможню.

Сейчас контрабанда, как вид преступления, входит в компетенцию полиции или даже Таможенной службы, которая постоянно проводит мероприятия по выявлению контрабандистов и противодействию этому явлению.
В 2017 году международные эксперты оценили ежегодный объем контрабанды в Молдове на $270 млн, или половину торгового оборота страны.
В конце мая 2020 на particip.gov.md минюст опубликовал проект поправок в Уголовный кодекс, касающийся введения уголовной ответственности за незаконные перевозки и ужесточения наказания за контрабанду.

В частности, минюст предлагал в 10 раз увеличить штрафы за контрабанду и сроки тюремного заключения. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что контрабанда серьезно угрожает экономике страны, а многочисленные скандалы с незаконным провозом сигарет, спирта, анаболиков и т.д. портят имидж страны, поэтому бороться с контрабандой надо жестче.
Однако правительство 10 июня одобрило только наказание за незаконные перевозки, вопрос о контрабанде исчез из законопроекта.
В июле вопрос о контрабанде сигарет подняла партия «Действие и солидарность» (PAS). Она обвинила президента и премьера в том, что те прикрывают контрабандные схемы сигарет, которые процветают даже в период пандемии. Экс-глава Пограничной полиции Росиян Василой привел в пример данные за первые шесть месяцев: конфисковано более 5 млн пачек сигарет на 14 млн леев. При этом он сравнил их с данными румынской полиции, которая только в июне обнаружила 3 млн пачек контрабандных сигарет. Василой уверен, что власти покрывают контрабанду сигарет, в которую активно вовлечено и Приднестровье.
В приднестровский регион импортируют сотни миллионов пачек сигарет из Беларуси и Китая, а потом их перевозят к границе с Румынией.
Росиян Василой, экс-глава Пограничной полиции
Отметим, что Еврокомиссия даже призвала Молдову активнее бороться с контрабандой сигарет. Этот пункт европейцы внесли в Соглашение о выделении макрофинасовой помощи для борьбы с COVID-19. Для получения второго транша на 50 млн евро Молдова должна показать результаты этой борьбы.
Экс-глава НАРЭ Виктор Парликов объяснил, что с одной стороны кажется, что вывозная контрабанда не влияет на молдавский бюджет и считается «головной болью» Румынии, но на самом деле, экспорт контрабанды ухудшает международный имидж Молдовы, а молдавские товары, которые идут на экспорт, автоматически попадают в желтую зону, что удлиняет их растаможку и, соответственно, расходы как экспортеров, так и импортеров, делая продукцию менее конкурентоспособной.
Доказательство цены
О том, как таможня работает с бизнесом, NM рассказал директор компании, много лет импортирующей определенный вид непродовольственного товара в Молдову и занимающей серьезную долю на рынке этого товара в стране. По просьбе собеседника NM не называет даже вид этого товара.
Все начинается с прибытия товара на таможню. Таможенник помещает его в одну из трех зон уровня риска — зеленую, желтую или красную. Риск зависит от страны-импортера, вида товара, возраста компании, прежних нарушений компании.

В зеленую зону попадают почти все товары, которые импортированы из стран ЕС. К ним обычно вопросов не возникает, цену, указанную в инвойсах, таможенник обычно не оспаривает, и процесс растаможки в целом проходит быстро.

Кроме того, в зеленую зону попадают и импортеры-нанаши, фины, кумовья и т.п.

Если товар импортируют из стран Азии, и, в частности, из Китая, то это желтая, а чаще всего красная зона. Красная зона означает полный физический досмотр партии и кучу потерянного времени.

Каждому импортеру нужно пройти две полосы препятствий.

Первое сопротивление тебе оказывает инспектор. Сначала он проверяет документы, потом маркировку, число изделий и вес — не дай бог, у тебя не сходится вес. Например, ты закупил определенное оборудование, такое же, как три месяца назад. В таком же объеме. Но его вес на три тонны легче, потому что производитель улучшил качество и использовал более легкие сплавы. Но это еще ничего.

Хуже обратная ситуация. Когда по документам пять тонн, а на весах на таможне — на 100 кг больше. Сразу шьют контрабанду и полный досмотр, а это драгоценное время.

Если первый этап ты прошел, тебя ждет исчадие таможенной службы — экономист-аналитик, который проверяет цены на твой товар, поделенные на килограммы. Сравнивает с ценами на сырье на биржах. Вроде логично, что товар не может стоить дешевле сырья. Но тот же пластик бывает разным. Мы работаем с Китаем, последние полгода цены постоянно снижаются, а наши таможенники лепят старые цены, не веря выданным китайцами инвойсам.

И тут тебе приходится доказывать, что ты не верблюд: принеси перевод всех сертификатов и контрактов, покажи переписку с поставщиком за последние полгода, нужен новый пакет документов, дайте каталог с ценами от китайцев, дайте накладные, экспортную декларацию…. В общем пройди все круги ада. А товар при этом стоит на складе, заказчик нервничает, время уходит. И ты такой думаешь — пора заканчивать процесс. И заканчиваешь. Иногда тебе намекают, как быстро завершить процесс. Порой звучат космические суммы.

Еще это все задерживает растаможку, а если ты не растаможиваешь товар за два дня, у тебя штрафные санкции.

Если ты в себе уверен, можешь не ускорять, но тогда в 99% тебе увеличат цену, а, значит, ты выпадешь на время из рынка, станешь неконкурентоспособным. Потому что у крупных импортеров, монополистов обычно все проходит гладко, у них есть протежирование, они могут решить с таможней, кому можно импортировать продукцию, а кому — нет.
Кстати, все затраты бизнеса на таможню в любом случае войдут в стоимость товара. В том числе официальные платежи за таможенные процедуры, которые поступают в бюджет. За это платит потребитель.
На вопрос NM, почему он ни разу не обратился в НЦБК с жалобой на действия таможенников, собеседник ответил, что считает это бесполезным. «Никаких мер в итоге не примут, спишут на отсутствие доказательств, найдут, к чему придраться, и доведут бизнес до банкротства», — уверен бизнесмен.

NM поговорил о работе Таможенной службы и с другими предпринимателями. Все они отказались говорить открыто о том, сталкивались ли они со случаями коррупции на таможне.
Представитель крупной компании, импортирующей продовольственные товары из Европы, сказал, что у них проблем не возникает, потому что таможня спокойно принимает инвойсы европейских поставщиков, и намеков на коррупцию не возникает.

Глава компании, которая занимается регулярными пассажироперевозками, рассказал, что у тех кто работает честно, редко случаются проблемы на таможне, хотя и они часто приплачивают таможенникам за «несоздание этих самых проблем».
Что касается перевозчиков посылок, они платят всегда и везде, от 50 до 500 евро с маршрутки в зависимости от объема груза или числа сомнительных пассажиров. Но насколько это точные цифры, утверждать не буду.
Глава компании, которая занимается регулярными пассажироперевозками
Текст: Наталья Мельник
Оформление: Кристина Демиан
Фото: watchmovies4k.vip

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: