anp.gov.md

Суд выпустил из-под стражи всех задержанных по делу Metalferos

Cуд сектора Чеканы отклонил ходатайства прокуроров об аресте 16 задержанных по делу Metalferos. Судьи поместили 9 человек под судебный контроль, а еще семерых — под домашний арест. Об этом 5 августа сообщила Генпрокуратура.

Прокуроры подали в суд ходатайства об аресте 16 человек, которых задержали по делу Metalferos. В ходатайстве они отметили, что задержанные могут помешать расследованию, скрыться от уголовного преследования или продолжить «свою криминальную деятельность».

Судьи, однако, отклонили ходатайства прокуроров. Таким образом, 9 человек освободили под судебный контроль. Среди них четверо полицейских. Еще семь человек поместили под домашний арест.  Прокуроры сообщили, что намерены обжаловать решение суда сектора Чеканы в Апелляционной палате.

Напомним, Генпрокуратура вместе со Службой информации и безопасности (СИБ) и службой внутренней защиты и борьбы с коррупцией министерства внутренних дел (МВД) провели 3 июля обыски в офисах нескольких компаний и Национальном инспекторате расследований. После обысков задержали 16 человек — 12 сотрудников компаний-фантомов и посредников, связанных с Metalferos и четырех полицейских Национального инспектората расследований. Им предъявили обвинение в  мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной организации.

Ранее,  в начале декабря 2019 года правоохранительные органы провели обыски в офисе компании Metalferos и офисах посредников. Руководство компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Речь о легализации черных и цветных металлов сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности их реальной стоимости с 2015 по июль 2019 года.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

screenshot

При Плахотнюке было лучше? Что ответила Санду

Политики, которые сейчас говорят, что нынешнее руководство Молдовы — хуже, чем было при олигархе Владимире Плахотнюке, на самом деле либо играли в игру Плахотнюка, либо прятались от его режима. Так сказала президент Майя Санду в эфире подкаста Raport 7 июня. Как сказала Санду, сейчас страна сталкивается в основном с проблемами, вызванными внешними вызовами.

Ведущий попросил Санду ответить политикам и лидерам общественного мнения, которые утверждают, что «во времена Плахотнюка все было лучше» и что «нынешнее правительство — худшее в истории страны».

«Людям следует вспомнить, где страна была 10 лет назад, что они чувствовали с точки зрения свобод, насколько угнетали предпринимателей и не только их, как люди относились к ситуации в стране и ее будущему», — сказала Санду.

Она утверждает, что и лидеры европейских стран, посещавшие Молдову во времена Плахотнюка, считали тогда, что наша страна потеряна.

«Но менее чем за 10 лет нам удалось изменить ситуацию, и сегодня Молдову воспринимают совершенно иначе, о нашей стране говорят прекрасно не только на нашем континенте, но и за его пределами. Это наша заслуга, заслуга каждого», — добавила Санду.

Что касается тех, кто хвалит времена Плахотнюка, по мнению президента, ранее они играли в игры олигарха или прятались от его режима.

«Спросите простого гражданина, и он расскажет вам, как было тогда и как обстоят дела сегодня», — отметила глава государства.

Она сказала, что «сегодня у нас тоже есть много разных проблем, но эти проблемы в основном связаны с внешними вызовами, а также с программой реформ, которую мы должны продолжать».

***

Бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка 22 апреля приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве.

Сам Плахотнюк на оглашение приговора не явился.

Приговор вынесли по самому громкому делу Плахотнюка – «О краже миллиарда». Его признали виновным в соучастии в краже миллиарда из трех молдавских банков. По версии следствия, Плахотнюк через компании, контролируемые Иланом Шором, получил $39 млн и €3,5 млн из украденных средств. Суд признал его вину по всем пяти пунктам обвинения: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и два эпизода отмывания денег.

При этом нынешний процесс касался экономических обвинений и не затрагивал политическую роль Плахотнюка в период, когда Демпартия находилась у власти, и который называли «захваченным государством».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: