Компания Victoria Leasing, подконтрольная бывшему депутату от ДПМ Владимиру Андронаки, два года назад получила кредит 100 млн леев от госпредприятия Moldovatransgaz (дочка Moldovagaz). Кредит выдали без какого-либо залога. Как следует из журналистского расследования программы Cutia Neagra Plus телеканала TV8, эти деньги затем оказались на счетах компаний Илана Шора. В истории со 100 млн леев не обошлось без Владимира Плахотнюка.
По данным журналистского расследования, в апреле 2019 года директор предприятия Moldovatransgaz Андрей Дамашкан и директор компании Victoria Leasing Валериу Гырбу заключили контракт о займе на 100 млн леев сроком на месяц под 7%. Как отмечается в расследовании, контракт заключили после прошедших в феврале 2019 года парламентских выборов, но до формирования коалиции Партии социалистов и блока ACUM, в который входили партии PAS и DA. А компания Victoria Leasing была подконтрольна семье тогдашнего депутата от Демпартии Владимира Андронаки (на фото).
100 млн леев — это годовой фонд зарплаты Moldovatransgaz. Деньги компания Victoria Leasing получила без залога и гарантий. Примечательно и то, что такой суммы на момент заключения контракта на счетах госпредприятия не было, они появились спустя три дня, после того как директор Moldovatransgaz.Дамашкан попросил эту сумму у Moldovagaz, как аванс за услуги транспортировки газа.
Деньги сразу поступили на счет Victoria Leasing в Victoriabank. После этого деньги так же оперативно перевели на счет компании Avia Invest — концессионера аэропорта Кишинева. Перевели тоже на основании договора займа. Затем деньги поступили на счета компаний, подконтрольных Ивану Шору: Dufremol, Arsenal-Kapital LLC и Ground Avia Partner. Последняя получила почти 87 млн леев.
Компания Ground Avia Partner по документам принадлежит бывшему работнику аэропорта 80-летнему Илие Тоницою. Журналисты пообщались с его женой, которая сообщила, что он тяжело болен, а в 2019 году перенес инсульт и не совершал каких-либо транзакций, а просто работал в аэропорту.
Бывший директор Moldovagaz Яков Казаку сообщил, что подобные авансовые перечисления компании Moldovatransgaz — обычная практика. А Андрей Дамашкан сказал журналистам, что он ничего не помнит о займе, и предложил обратиться в бухгалтерию предприятия.
Как считают авторы расследования, дальнейшая судьба этих денег была такая: их перевели в офшорные компании под предлогом выплаты дивидендов акционерам фиктивных компаний.
В мае 2019 года компания Андронаки Victoria Leasing попросила Moldovatransgaz продлить на два месяца срок кредита. В июне в Молдове сменилась власть, и Moldovatransgaz потребовал срочно вернуть деньги. Компания Victoria Leasing деньги вернула, при этом 90 млн леев она взяла в кредит в Moldindconbank под залог здания GBC — бывшего офиса экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
Здание GBC компания Victoria Leasing тоже получила в результате интересной схемы. Близкая Плахотнюку компания Real Concept Imobil заняла у Victoria Leasing 100 млн леев под залог GBC. Затем Real Concept Imobil не вернула деньги по срочному требованию Victoria Leasing, и последняя стала владельцем здания GBC.
Информацию о выданном госпредприятием Moldovatransgaz кредите без гарантий получал от Нацбанка бывший министр экономики Вадим Брынзан. Но он сказал журналистам, что не помнит об этом.
Более подробно об этом можно почитать в расследовании Cutia Neagra.
