kievsmi.net

В конце февраля Kroll представит стратегию возвращения украденного миллиарда


Американская компания Kroll, занимающаяся расследованием дела о хищении миллиарда из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, представит стратегию возвращения денег в конце февраля. Об этом заявил глава Нацбанка Молдовы Серджиу Чокля, представляя прогноз инфляции на 2017 год, сообщает Agora.md.

«Деталей у меня нет, в Kroll приняли решение не посвящать нас. Я так понял, что у них уже достаточно материалов для стратегии возвращения денег. В конце 2016 года они сказали, что в конце февраля они представят проект стратегии, скажут, к каким странам и судам мы можем обратиться для возврата денег. Это список предложений, который мы обсудим. Посмотрим, насколько мы готовы для этой стратегии, можно ли ее изменить», — рассказал Чокля.

newsmaker.md/rus/novosti/detektivy-kroll-rasskazali-v-kakie-strany-vyvodilis-dengi-iz-treh-moldavskih-banko-28563

Напомним, что в ноябре 2016 года Нацбанк опубликовал третий отчет Kroll, согласно которому большая часть средств, выведенных в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, были переведены на банковские счета в Россию ($200 млн), Молдову ($95 млн), Эстонию ($58 млн) и на Кипр ($41 млн).

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

(ВИДЕО) Более 15 млн леев штрафов заплатили избиратели в 2024 году за продажу голосов. Предупреждение полиции

В Молдова на президентских выборах прошлого года полиция взыскала более 15 млн леев штрафов с граждан за продажу своих голосов или подкуп избирателей. Генинспекторат полиции 14 августа опубликовал видеоролик с предупреждением для граждан не продавать свои голоса на парламентских выборах, так как это наказуемо согласно закону. Недавно беглый олигарх Илан Шор призвал граждан выйти 16 августа на бессрочный протест в Кишиневе, за что обещал ежемесячно платить по $3 тыс.

«Что такое избирательная коррупция? Это когда вам предлагают деньги в обмен на голос, когда предлагают услуги по перевозке избирателей в обмен на льготы, когда обещают товары или услуги в день выборов. Признаки того что вы стали жертвой электоральной коррупции: вас просят сфотографировать ваш бюллетень, вам предлагают деньги, товары или услуги за голос, вам обещают льготы и услуги при условии голосования за определенного кандидата, на вас оказывают давление или пытаются манипулировать, чтобы заставить голосовать за определенного кандидата», — объяснили в полиции.

Полиция рассказала, что на президентских выборах в 2024 году правоохранители зафиксировали несколько десятков тысяч случаев подкупа избирателей. На допрос вызвали боле 6 тыс. человек. В то же время государство взыскало с правонарушителей более 15 млн леев. Более 4 тыс. человек решили сотрудничать со следствием.

Следует отметить, что за продажу голоса избирателям может грозить штраф от 25 тыс. до 37,5 тыс. леев.

Однако человека, совершившего правонарушение, освобождают от ответственности, если он самостоятельно сообщил о правонарушении и (или) активно способствовал выявлению или противодействию правонарушению, связанному с коррупцией на выборах.

***

Напомним, что 11 августа скрывающийся в России Илан Шор призвал граждан выйти в Кишиневе на бессрочный антиправительственный протест. Политик пообещал каждому участнику «$3 тыс. в месяц». Полиция назвала это «подстрекательством к беззаконию» и пообещала жестко пресекать любые попытки дестабилизации.

На следующий день Генинспекторат полиции призвал мэра Кишинева Иона Чебана не допустить проведения в Кишиневе протеста, о котором объявил Шор. В полиции заявили, что разрешение на акцию будет «прямым соучастием» в деятельности преступной группы.

Чебан ответил, что полиция перекладывает свои обязанности на мэрию, которая «не выдает разрешения на политические мероприятия».

Однако позже, мэрия провела специальное заседание после того, как правительство объявило о проведении на центральной площади Кишинева выставки учреждений, ответственных за обеспечение общественного порядка и безопасности. Мэрия столицы, обсудив на заседании заявки на проведение мероприятий на площади, поданные сразу несколькими сторонами, заявила, что у правительственных акций есть приоритет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: