Правоохранительные органы начали расследование в отношении платформы TUX Moldova, которую вероятно действовала как финансовая пирамида. Об этом 9 октября сообщил руководитель Центра борьбы с киберпреступностью при Национальном инспекторате расследований Юрий Рошка.
«Могу подтвердить, что начато уголовное производство по факту подозрительной деятельности на платформе TUX. Есть разумные основания полагать, что эта инвестиционная схема может быть мошенничеством. В рамках расследования мы направили несколько запросов, в том числе в Национальную комиссию финансового рынка», — заявил Рошка в эфире передачи ÎnProfunzime на ProTV.
Граждане, которые стали жертвами инвестиционного мошенничества, могут подать жалобу в полицию. По словам Рошки, пока заявлений не поступало.
Глава Национальной комиссии финансового рынка (CNPF) Думитру Будянский заявил, что у ведомства нет полномочий закрывать такие платформы, но оно предприняло другие меры.
«Мы изменили закон этим летом, и теперь имеем право обращаться в определённые органы с просьбой о блокировке платформ. Мы подали заявление в полицию ещё в июле или августе. Кроме того, мы провели внутреннее расследование в рамках НКФР, чтобы оценить деятельность TUX, и пришли к выводу, что она имитирует инвестиционную деятельность, но официально не зарегистрирована», — заявил Будянский.
***
7 октября пользователи платформы TUX получили уведомления с требованием в течение суток внести 100 цифровых долларов, иначе их аккаунты заблокируют. На следующий день в сети появилось видео, снятое предположительно в офисе компании в Кишиневе. На записи видно, как несколько человек требуют разъяснений у администраторов платформы по поводу блокировки счетов. Пользователи заявили, что платформа обрушилась, и многие лишились вложенных средств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
