procuratura.md

В Молдове задержали мошенников из Украины. Они украли у украинских военных более €155 тыс.

В Молдове задержали восемь граждан Украины, которые обманом завладели суммой эквивалентной свыше 155 тыс. евро, полученной от 40 украинских военных. Мошенники, которые прибыли в Молдову как беженцы после начала войны в соседней стране, размещали в интернете объявления о продаже машин, однако после получения денег исчезали.

По данным следствия, украинские военные нашли в интернете объявления о продаже машин, в том числе внедорожников. Фронтовики перечислили мошенникам деньги, собранные своими близкими на машины для обороны Восточной Украины. Однако ни машин, ни денег военные не получили.

Как рассказали в полиции и Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью, задержанные подозреваемые — беженцы из Украины. Им от 28 до 43 лет. Среди подозреваемых есть женщина. Все они члены преступной группы, действующей с 2022 года, которая после обмана потерпевших и получения денег приступила к отмыванию денег.

После перевода денег украинскими военными подозреваемые снимали их в банкоматах Молдовы или использовали для оплаты услуг или покупок.

В расследуемых властями Украины эпизодах фигурируют более 100 пострадавших.

Как рассказали в Прокуратуре по особым делам, для расследования преступления правоохранительные органы Киева и Кишинева сформировали совместную следственную группу.

За этим последовало более 20 обысков в Кишиневе и более 10 в Украине.

В Молдове правоохранители изъяли различные товары, предположительно, купленные на деньги, полученные обманным путем. Речь идет о 22 автомобилях класса люкс, которые зарегистрированы на лиц, принадлежащих к социально незащищенным категориям, некоторые ввезены контрабандой, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основном BMW X5, X6, Х7, ювелирные изделия весом 4,5 кг, деньги, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карт из Молдовы, Украины и России.

После задержания подозреваемых суд сектора Чеканы распорядился поместить их под арест на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых пытаются обжаловать это решение в Апелляционной палате Кишинева.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

Инвестиции, имущество в трех странах и 14 банковских счетов: Новый премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну подал декларацию о доходах

Новый премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну опубликовал декларацию о доходах за 2024 год. В документе указана недвижимость в трех странах, 14 банковских счетов и доход от управленческой и инвестиционной деятельности за рубежом.

Согласно декларации, в прошлом году Мунтяну получил существенные доходы от управленческой и инвестиционной деятельности за рубежом:

  • 16 194 гривны (около $380) — зарплата директора украинского представительства компании 4i Capital Partners;
  • $246 831 — доход от инвестиций в этой же компании;
  • $1976 — доход от инвестиций в американскую компанию Robinhood Securities;
  • 6218 румынских леев (около $1415) — доход жены от деятельности компании LaliaFlower.


Мунтяну также указал семейные сбережения: на 14 банковских счетах в пяти странах хранится более €110 тыс.

Кроме этого, премьер-министр располагает внушительным инвестиционным портфелем, превышающим $1 млн. В декларации указано, что он держит $98 762 в ценных бумагах Казначейства США, $219 089 в финансовых инструментах, размещенных через платформу Robinhood, а также $801 520 в пенсионном фонде Mutual of America.

В разделе недвижимость Мунтяну указал два сельскохозяйственных участка в Молдове, каждый площадью 0,06 га, квартиру площадью 70,5 кв. м в Кишиневе, полученную в дар в 2020 году, квартиру площадью 136 кв. м в Румынии, купленную в 2023 году за €677 тыс. евро, а также жилой дом площадью 470 кв. м в Украине, стоимостью более 2,8 млн грн.

declaration_20251128_200653

***

Александр Мунтяну занимает должность премьер-министра Молдовы с 1 ноября 2025 года. Последние 20 лет он жил и работал в Украине и регионе. Мунтяну получил степень магистра по физике в Московском государственном университете (МГУ) и степень магистра по управлению экономической политикой в Колумбийском университете. В том же Колумбийском университете Мунтяну также прошел постуниверситетское образование по специальности международные финансовые отношения и банковское дело.

В 1990-х он преподавал «Банки и финансы» в кишиневском ULIM. После создания Национального банка Молдовы (НБМ) руководил в НБМ отделом валютных операций, затем был заместителем директора департамента внешних связей. В 1997 году стал заместителем директора Центра стратегических исследований и реформ (CISR), а затем возглавил молдавское представительство американского инвестиционного фонда WNISEF. Был членом и председателем совета директоров многих предприятий в Молдове и Украине.

Мунтяну — сооснователь Американской торговой палаты в Молдове (AmCham Moldova) и председатель Французского альянса в Молдове, который работает в стране более 30 лет. Он кавалер Ордена Почетного легиона Франции.

С 2007 года Мунтяну руководил департаментом прямых инвестиций украинской компании Dragon Capital, а в 2016 году основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners, работающую в Восточной Европе. Он также участвовал в работе Совета делового сотрудничества при Пакте стабильности (Вена) и был сопредседателем, а также председателем Попечительского совета международной школы PSI в Киеве.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: