В прокуратуре рассказали об обыске в Нацбанке. Что случилось?

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам 11 марта подтвердила, что провела обыски дома и в офисе бывшего главы управления спецнадзора из Нацбанка Иона Ропота, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы. В прокуратуре отметили, что сейчас он занимает должность главы одного из отделов НБМ.

Также в прокуратуре подтвердили, что нынешнее расследование — часть дела о «краже миллиарда» и касается банковских гарантий, которые НБМ выделил трем банкам: Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. По данным прокуратуры, если суд признает вину Ропота, ему грозит до восьми лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности сроком до 15 лет.

По словам источника NM, cледователи выяснили, что с момента установления в Banca de Economii спецуправления 27 ноября 2014 года банк возвращал из госгарантий депозиты физическим и юридическим лицам. Среди них оказался и панамский офшор Veb Solution, замешанный в «краже миллиарда».

Напомним, в марте 2020 года генеральная прокуратура сообщала о задержании бывшего вице-председателя Национального банка (НБМ) Эммы Табырцэ и бывшего главы управления спецнадзора Иона Ропота. Задержанию год назад предшествовал обыск в Нацбанке по делу о краже миллиарда. Генпрокурор Стояногло тогда разрешил допросить и задержать бывших и нынешних руководителей НБМ Дрэгуцану, Табырцэ, Чинчлея и Стурзу. Через несколько часов стало известно, что Дрэгуцану предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и поместили под арест на 30 суток.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Президент Румынии Никушор Дан представил 30 мая программу зарубежных визитов на ближайшее время. Как сообщает Euronews Romania, новоизбранный глава соседнего государства планирует посетить Молдову в июне.

Издание сообщает, что 30 мая Никушор Дан поговорил по телефону со своим амерканским коллегой Дональдом Трампом. После этого он рассказал журналистам, что пригласил президента США в Бухарест. При этом Дан отметил, что, скорее всего, первым посетит Трампа в Вашингтоне. «Я пригласил Трампа, но, очевидно, что у него очень загруженный график и он занят гораздо больше, чем я», — добавил он.

Дан рассказал, что 2 июня едет в Вильнюс, где на саммите соберутся представители стран «Бухарестской девятки» (Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии), а также стран Северной Европы (Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции) и Украины. Также президент Румынии намерен посетить в конце июня в Гаагу, где пройдет саммит НАТО.

«Также будет Совет Европы. Думаю, в Кишинев будет июне», — поделился Дан.

Напомним, 22 мая Конституционный суд Румынии утвердил избрание Никушора Дана президентом Румынии. После этого он заявил, что хотел бы, чтобы его первый зарубежный визит как главы государства состоялся в Молдову. Однако он подчеркнул, что это может измениться, если возникнут неотложные обстоятельства.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: