В Кишиневе прошли обыски у главы инспектората полиции Чекан. Об этом 22 ноября сообщила Служба внутренней безопасности и противодействия коррупции (SPIA).
Сотрудники SPIA и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам 21 ноября провели обыски по делу об отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности. Под подозрением — глава инспектората полиции сектора Чеканы.
Согласно материалам расследования, начиная с марта 2023 года, компания его жены вела незаконную деятельность без необходимых разрешений, выданных муниципальным советом Кишинева и Национальным агентством продовольственной безопасности.
«Незаконная деятельность принесла значительную прибыль. Чтобы скрыть незаконное происхождение этих средств, глава инспектората использовал фиктивные транзакции, включая продажу другой компании крупных партий черных и цветных металлов. В результате на банковские счета его жены поступило более 400 тыс. леев», — сообщили правоохранители.
В ходе обысков в доме чиновника, машинах и в офисе компании изъяли бухгалтерские и юридические документы, электронные устройства, банковские карты и другие доказательства, имеющие отношение к расследованию. Расследование продолжается.
