Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал расследование The Panama papers (Панамский архив) об оффшорах, в котором помимо фамилии людей из «окружения» президента России Владимира Путина фигурируют данные об офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров, передает РБК.
Речь идет об утечке 11,5 млн конфиденциальных документов из архива панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Поиском и изучением этих материалов больше года занимались члены ICIJ, немецкой Sueddeutsche Zeitung и десятков других изданий. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира.
В расследовании, в частности, говорится, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Особое внимание в расследовании уделено «другу Путина» Сергею Ролдугину, через компании которого якобы проходили сотни миллионов долларов. По информации авторы расследования, Ролдугин был вовлечен в тайную операцию по получению контроля над российским производителем грузовых автомобилей КамАЗ. По их данным, в 2007 году компания «Тройка Диалог», владеющая крупным пакетом акций предприятия, передала все права по управлению своей компанией Avtoinvest Ltd (она в свою очередь управляла акциями КамАЗа) офшору Avto Holdings Ltd. Он получил право участвовать в собраниях акционеров Avtoinvest и забирать 95% дивидендов. 15% этого неизвестного офшора принадлежали Ролдугину через его компанию Sonnette Overseas, пишут журналисты.
Помимо Путина и людей из его окружения расследование коснулось огромного числа других известных людей. В документах также речь идет о сделках, к которым причастен президент Украины Петр Порошенко. В материалах журналистов говорится, что в 2014 году Порошенко основал офшор (Prime Asset Partners Limited), который нужен ему, чтобы избежать уплаты налогов при возможной продаже кондитерской компании Roshen, пишет «Громадьске ТБ». По информации журналистов, украинский президент не указывал офшорную компанию в своих декларациях за 2014–2015 годы. Как уточняют журналисты, согласно полученным материалам акции Prime Assets Ltd все-таки стоят $1 тыс., стоимость акций ее кипрской «дочки» — $2 тыс., а уставный капитал нидерландской «внучки» составляет $85.
Также в материалах упоминаются король Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, футболист Лионель Месси, покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иен Кэмерон, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани, а также актер Джеки Чан.
Представители пресс-служб мировых лидеров обещали выступить с комментариями позже. Однако журналистам уже удалось застать врасплох премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона, который покинул интервью после того, как один из журналистов задал ему вопрос об офшорной компании, владельцем которой он является, в соответствии с расследованием.
В ходе интервью журналисты показали Гюннлейгссону документы фирмы Mossack Fonseca, в которых он указан как один из владельцев компании Wintris. Эта фирма была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Авторы расследования считают, что жена премьера использовала компанию для хранения инвестиций на миллионы долларов. Гюннлейгссон ранее продал половину фирмы супруге за один доллар.
Реакция на публикацию расследования последовала и от юридической фирмы Mossack Fonseca. Сооснователь компании назвал публикацию подборки документов об офшорных схемах «уголовным преступлением». Фонсека также предположил, что публикация документов является нападением на Панаму. «Некоторым странам очень не нравится, что мы так успешны в привлечении компаний», — сказал представитель Mossack Fonseca.
А прокуратура Панамы объявила о начале расследования после публикации «панамского архива». В рамках расследования будут проверены все нарушения, допущенные юридической фирмой Mossack Fonseca.
