Глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ продолжает выступать с громкими обвинениями в адрес лидера Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимира Филата. В среду, 17 сентября, депутат снова выступил перед журналистами и рассказал, что из Banca de Economii (BEM) в пользу господина Филата было выведено 330 млн леев. Подтверждающих это документов парламентарий не представил, но отметил, что передаст их в правоохранительные органы. Владимир Филат называет обвинения клеветой и намерен подать на господина Ионицэ в суд.
С новой порцией обвинений в адрес господина Филата Вячеслав Ионицэ выступил на заседании возглавляемой им парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. На этот раз депутат рассказал о 330 млн леев, якобы незаконно выведенных из ВЕМ в пользу лидера ЛДПМ. Как и в прошлый раз, каких-либо доказательств господин Ионицэ не предоставил. Он отметил, что всю необходимую информацию направит членам комиссии и правоохранительным органам, в обязанность которых и входит расследование, а также сбор доказательств.
«Я лишь должен был предупредить общество и правоохранительные органы о ситуации»,— уточнил он. По словам господина Ионицэ, схема вывода денег не отличалась от той, о которой он рассказывал на прошлой неделе: деньги выводились в виде кредитов молдавским компаниям, которые перечисляли их в офшоры, после чего средства переводились обратно в Молдову, а также в Румынию. «Конечными бенефициарами этих кредитов были такие компании, как Caravita CO, Business Estate Investment, Next Estate Investment и Avva Inter. Все эти компании управляются приближенными к Владимиру Филату людьми и его родственниками. В главной роли в них выступает племянник Владимира Филата Владимир Русу, который в свои 24 года является мультимиллионером»,— рассказал господин Ионицэ.
Для подтверждения своих слов Вячеслав Ионицэ пригласил бизнесменов Дениса Уреке и Олега Дамаскина, которые, как он утверждает, располагают доказательствами вывода из BEM сотен миллионов леев. Днем ранее эти люди выступали с аналогичными обвинениями на пресс-конференции и огласили список фирм, получивших сомнительные, по их словам, кредиты в Banca de Economii. Господа Уреке и Дамаскин утверждают, что на выведенные деньги покупалась дорогая недвижимость на побережьях Италии и Болгарии.
«Кредиты были выданы Alegor-Comert (€2,3 млн), ОxiAuto-trans (€2,5 млн), Ciomex Prod (€1,4 млн), Alexus Plus (€1,2 млн), Proacvacom (€1,7 млн), ArtBeton-grup (€1,5 млн), Glamedcom (€2,4 млн), Mecontec ZZ (€2,3 млн) и Turbecon (€1 млн). Впоследствии они были переведены в офшоры. Данными средствами в офшорах оперировали два человека — Ион Ламбанту и Юрий Дрозд, которым в Молдове обеспечивалась „крыша” на самом верху пирамиды власти»,— рассказали Денис Уреке и Олег Дамаскин. Средства, по их словам, выводились в 2010-2012 годах. Денис Уреке заверил, что у них нет никакого политического интереса в том, чтобы выступать с такими громкими заявлениями. Между тем об этой же схеме в прошлом году писал подконтрольный Партии коммунистов портал Omega.
Владимир Филат обвинения отвергает и собирается подать в суд на господина Ионицэ за клевету. «Я всегда придерживался принципа не подавать в суд на журналистов и политиков. Но случай с господином Ионицэ — особый»,— сказал он в эфире программы Politica на TV7. Господин Филат уточнил, что будет требовать не только извинений, но и применения в отношении господина Ионицэ санкций, не уточнив каких именно. Заданный ему ведущей вопрос о том, не хочет ли он пройти проверку на детекторе лжи, политик оставил без ответа, отметив, что он готов отвечать на любые вопросы соответствующих структур.
Господин Филат сообщил, что ему из представленного господином Ионицэ списка знакома только одна компания — SRL Caravita Co, учредителем которой является его племянник Владимир Русу. Его имя ранее всплывало в публикации портала bani.md, написавшем о том, что компания SRL Caravita Co фигурировала в деле по приобретению сельхозплощадей в пользу Владимира Филата.
По словам лидера ЛДПМ, цель обвинений в его адрес — дестабилизация ситуации в стране. Политик считает, что за кампанией по его дискредитации стоит известный бизнесмен Вячеслав Платон. Господин Филат полагает, что бизнесмен таким образом мстит за принятые недавно поправки в законодательство, противоречащие его интересам.
«Речь идет об усилении полномочий Нацбанка, регламентации в области страхования, в том числе в поправках, которые были прописаны в законопроектах, принятых под ответственность правительства (в июле этого года правительство приняло 11 законопроектов.— NM)»,— пояснил Владимир Филат. Напомним, принятые изменения предусматривают снижение с 5% до 1% существенной доли в банках, покупка которой требует получения разрешения Нацбанка. Помимо этого, полномочия по предоставлению и отзыву лицензии на выдачу международных полисов «Зеленая карта» были переданы от Национального бюро страховщиков автотранспортных средств Национальной комиссии по финансовому рынку.
Комментируя представленную господином Ионицэ информацию, депутат от Партии коммунистов Олег Рейдман отметил, что не может сказать, является ли это правдой, хотя предположил, что это, «возможно, и похоже на правду». По его словам, вызывают сомнения в этой схеме «залоги и проценты». «Мы еще при представлении отчета специальной комиссии по делу BEM (господин Рейдман возглавлял комиссию.— NM) говорили о необходимости внесения изменений в законодательство, касающихся деятельности и ответственности фирм, которые занимаются оценкой залогов»,— отметил он.
Господин Рейдман сказал, что в этой ситуации больше всего вызывает озабоченность то, что на банк было оказано «политическое и коррупционное влияние». По его словам, расследованием обвинений должны заняться органы правопорядка. «А определить, много или мало было выведено денег при таких схемах, можно только при наличии соответствующих документов»,— сказал он. Господин Рейдман заверил, что сам банк «достаточно крепко стоит на ногах, хотя некоторые проблемы есть».
Глава Института рыночной экономики Роман Киркэ отметил, что вброс информации именно в предвыборный период абсолютно ясно свидетельствует о том, что это является политическим заказом. В то же время он обращает внимание на период, когда были выданы кредиты, о которых сообщил господин Ионицэ. «Это было в период премьерства Владимира Филата, когда он имел рычаги влияния на админсовет банка и на принятие решений»,— сказал он.
Эксперт отметил важность того, что господин Ионицэ решил обратиться к правоохранительным органам, которые должны все расследовать. «Вовлечен ли в это господин Филат, мы не можем утверждать или опровергать»,— говорит эксперт. В то же время он отметил, что если господин Ионицэ знал о сомнительных схемах раньше и скрывал, то это тоже уголовно наказуемо.
В Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) NM сказали, что документы господина Ионицэ были получены в понедельник, но дело не возбуждалось. «Центр анализирует полученные документы»,— сказала NM глава пресс-службы НЦБК Анжела Старински.
