Российские правоохранительные органы проявляют интерес к молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, арестованному 25 июля в Киеве, пишет российский «Коммерсантъ».
Источник издания в МВД России сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с так называемой молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество). В этом случае Москва может претендовать на то, чтобы Вячеслав Платон, как российский гражданин, был экстрадирован в Россию.
О схеме вывода средств из России в 2014 году рассказывал глава Высшей судебной палаты страны Михай Поалелунж. По его словам, различные молдавские суды издавали судебные приказы, касавшиеся взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм—резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры.
По данным Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, суды разных районов Молдовы, а также физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.
Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы.
Приказ передавали конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в тот момент, когда деньги поступали на счет. Господин Поалелунж утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше $18,5 млрд.
Подписаться на NM Espresso
Ежедневный дайджест главных новостей Молдовы на вашей почте
Украинская делегация едва не покинула Всемирный конгресс виноделия (OIV) в Кишиневе из-за «демонстративного присутствия делегации РФ с флагом государства-агрессора» и межправительственных мероприятий с ее участием. После вмешательства посла Украины российские флаги и постеры убрали, и украинская делегация осталась.
Tudor Mardei / NewsMaker
Министр сельского хозяйства Молдовы Людмила Катлабуга извинилась перед украинской делегацией, пояснив, что флаг государства-участника — это требование протокола OIV. По ее словам, участие российской делегации сведено к минимуму, а Молдова по-прежнему выражает поддержку Украине и украинскому народу.
Выборы: либералы без Гимпу
Либеральная партия Молдовы будет участвовать в парламентских выборах, но без своего лидера Михая Гимпу. Он заявил, что «не хочет больше занимать должности» и не будет баллотироваться в депутаты. При этом Гимпу считает, что главное — «не допустить к власти пророссийские партии, которые могут остановить европейский курс страны».
В Приднестровье снова стреляют?
В Тирасполе прошла вторая репетиция реконструкции Ясско-Кишиневской операции с выстрелами, танками и военными песнями СССР. Мероприятие запланировано на 21 июня. Кишинев назвал действия Тирасполя «провоцированием напряженности и конфликта».
В правительстве заявили, что подобные мероприятия «преследуют исключительно политические цели» и проводятся по внешним инструкциям.
Минобороны о фейках
Распространяемые в соцсетях слухи о «милитаризации» и «подготовке к войне» — фейки и часть дезинформационной кампании, разжигающей страх и подрывающей доверие к государству, заявили в минобороны. Министерство призвало граждан «не поддаваться на манипуляции, которые ставят под угрозу стабильность».
Антикоррупционный суд: разбор NM
Венецианская комиссия (ВК) представила новое заключение на законопроект, первоначально предполагавший создание в Молдове Антикоррупционного суда. Но после общественных дискуссий и заключения ВК власти отказались от этой идеи и предложили создать антикоррупционные коллегии в суде Буюкан и Апелляционной палате Кишинева. NM рассказал о двухлетней истории законопроекта, инициированного Майей Санду, новой его версии и новых рекомендациях ВК.
Помощь молодым специалистам
Правительство утвердило программу помощи молодым специалистам до 35 лет в «стратегических отраслях»: в первый год работы государство будет им платить по 3 тыс. леев в месяц как необлагаемую налогом надбавку к зарплате.
МИД Молдовы сообщил, что посольство в Израиле поддерживает связь с гражданами, запрашивающими помощь, и предлагает возможность эвакуации в Египет через пограничный пункт Таба.
Таким образом уже эвакуировали 12 граждан Молдовы.
Новый иск Фуртунэ
Экс-прокурор Виктория Фуртунэ вновь обратилась в суд, после того как отклонили ее иск против Генпрокуратуры и Службы информации и безопасности (СИБ), запретивших ей доступ к государственной тайне. Фуртунэ обвинила суд в политической ангажированности и потребовала возместить один миллион леев морального ущерба и публичных извинений от экс-генпрокурора Иона Мунтяну и экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин.
Фуртунэ утверждает, что стала жертвой «закулисных игр системы» и пообещала «назвать имена, фамилии и должности» ответственных.
Чума свиней
Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщило, что в Дрокиевском районе в пшеничное поле выбросили 16 туш свиней, зараженных африканской чумой. Агентство ввело карантин и ограничило продажу свинины и живых свиней в Дрокиевском и Рышканском районах.
Агентство проводит расследование, чтобы выявить и наказать виновных.
Водительские права: Италия, Латвия
Правительство Молдовы одобрило соглашения с Латвией и Италией, позволяющие молдавским гражданам в этих странах конвертировать водительские права без дополнительных экзаменов.
Что будет сегодня, 19 июня:
10:00 Национальная конференция «Устойчивость к изменению климата для местного развития».
