Как стало известно NM, имя Егора, сына Вячеслава Платона, подавшего заявку на покупку крупного пакета акций Moldova Agroindbank (MAIB), фигурирует в уголовном деле, открытом Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК). Дело касается компании Online IPS, специализирующейся на обработке онлайн-платежей. Егор Платон представлял интересы американских граждан, которые выступили учредителями Online IPS при ее регистрации в Регпалате РМ. Один из учредителей владеет 4% акций MAIB.
О том, что сын Вячеслава Платона Егор Платон фигурирует в уголовном деле, возбужденном год назад Национальным центром по борьбе с коррупцией в отношении молдавской компании Online IPS, NM сообщил информированный источник в правоохранительных органах. При этом, по словам собеседника, у Платона-младшего в деле нет процессуального статуса: он не является ни обвиняемым, ни подозреваемым. В материалах дела Егор Платон упоминается как представитель интересов американских граждан, являющихся учредителями компании при ее регистрации в Регистрационной палате Молдовы.
«Дело возбуждено в конце апреля 2015 года по ст. 243 Уголовного кодекса „Отмывание денег“», — сообщил собеседник NM. Он не исключил, что Егор Платон может быть конечным владельцем Online IPS.
Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Андриана Бецишор подтвердила NM, что уголовное дело было открыто по факту отмывания денег. «По этому делу мы направили запросы в другие страны. Часть ответов уже получили. Сейчас проводим следственные мероприятия», — сказала она, отказавшись раскрыть детали дела и сообщить имена подозреваемых или обвиняемых, фигурирующих в деле. На вопрос, фигурирует ли в деле Егор Платон, она ответила, что не может сообщить подробности, касающиеся процессуального статуса юридических или физических лиц в этом деле.
«В рамках уголовного дела были заблокированы счета компании. Они до сих пор не разблокированы», — сообщил NM источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования. По его словам, на счетах, открытых в Moldova Agroindbank, остаются заблокированными более €1 млн. Глава Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма при НЦБК Василе Шарко подтвердил NM, что счета компании остаются заблокированными, но тоже отказался раскрыть детали дела.
В рамках указанного дела 15 июня 2015 года был взят под стражу (позже отпущен) директор компании Online IPS, проживающий в Молдове гражданин Израиля Авихай Хафизов. После блокировки счетов и задержания директора компании, адвокат компании Online IPS SRL, партнер американской фирмы Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд дал пресс-конференцию. На ней он обвинил молдавские правоохранительные органы «в аресте инвестора без предъявления внятного обвинения». «Компании предъявлено обвинение в соучастии в мошеннических сделках без предоставления доказательств», — сказал он на пресс-конференции 8 июля 2015 года.
Берд тогда сообщил, что ICS Online IPS учреждена гражданами США, у нее есть офисы в Калифорнии, Флориде и Бразилии. «Компания выбрала Молдову для расширения своего европейского бизнеса по обработке онлайн-платежей», — сказал он.
Согласно базе данных Регистрационной палаты, учредители компании —три гражданина США. По данным NM, именно они и фигурируют в деле как подозреваемые. Один из учредителей Online IPS — Александер Хейфиц (Alexander Heifitz). Он также владеет кипрской Azyol Development LTD. Компания Azyol Development LTD известна на финансовом рынке страны. Ранее она была акционером страховой компании Moldasig, а сейчас акционер Moldova Agroindbank (MAIB).
Azyol Development LTD входит в список 20 компаний-акционеров MAIB, чьи права были заблокированы Нацбанком 2 марта из-за согласованных действий. Именно на эти акции претендует сын Вячеслава Платона.
Хейфиц — основатель модельного агентства Al Model Management в Нью-Йорке. Его представительства открыты и на постсоветском пространстве. В них периодически проводятся кастинги моделей из России, Белоруссии и Украины. Хейфиц по образованию дантист.
Два других учредителя Online IPS — американцы Деннис Ричард Де ла Роса (Dennis Richard De La Rosa) и Бюлье Стефан Марк (Beaulieu Stephen Mark). Они учредители одноименной британской компании Online International Processing Solution LTD.
Олександр Арзамазов (Oleksandr Arzamazov) — директор Online IPS. До недавнего времени его директором был Авихай Хафизов.
По данным NM, Егор Платон представлял интересы учредителей компании по доверенности, в частности, при регистрации компании в Регистрационной палате. Компания была зарегистрирована 16 июня 2014 года. Она прописана в Кишиневе по ул. Штефана чел Маре, 182 — в здании Дома мод в центре столице. Ранее Дом мод принадлежал страховой компании Asito.
По информации Online IPS, она предоставляет онлайн-бизнесу возможность принимать оплату на сайте с помощью пластиковых карт, а компания, в свою очередь, обеспечивает обработку платежей. «Из полученной нами информации следует, что компания Online IPS якобы получала и обрабатывала платежи покупателей из разных стран мира, но полученные средства перечисляла не продавцам, а на счета иностранных компаний. Компания — просто посредник, цель которого помочь найти способ посредничества между продавцом и покупателем, когда продавец не хочет или не может быть узнанным, у него нет лицензии и тд. И продавцу в этом случае нужен посредник, который либо имеет хорошую репутацию, либо может взимать плату, либо у него есть возможность и доступ к банку для проведения сделок онлайн», — сказал источник NM.
По его словам, правоохранительные органы запросили у Нацбанка информацию о том, законны ли действия фирмы. «Нацбанк уже провел в Moldova Agroindbank проверку по этому делу и рекомендовал ему не заниматься этой деятельностью. Тогда во время проверки выяснилось, что банк не довел до конца проверку клиента.», — сказал он. По его словам, согласно материалам дела, в контракте между Online IPS и MAIB указано, что они зарабатывают на такого рода транзакциях 5,95%. «Но проблема в том, что Online IPS, согласно договору с банком, должна знать продавца. Ведь он сообщил банку, что оказывает услуги. А проверки не было», — говорит собеседник.
В компании называют свою деятельность полностью законной. «Деятельность компании Online IPS на территории Молдовы в основном сводится к приему, обработке и обеспечению безопасности платежей с использованием соответствующего программного обеспечения, контроль за работой которого возможен с любого компьютера, телефона и т.д., подключенного к всемирной сети Интернет, и, что самое главное, из любого места на земле», — отмечается в заявлении компании, которое публиковали молдавские СМИ.
Как ранее уже писал NM, Егор Платон намерен приобрести акции Moldova Agroindbank. Соответствующий запрос уже направлен в Нацбанк (НБМ), где эту информацию не комментируют.
В то же время там отмечают, что за последнее время в НБМ поступили две заявки на покупку существенной доли MAIB. Имена потенциальных покупателей регулятор не разглашает, ссылаясь на требования законодательства. «Нацбанк не приступил к рассмотрению этих заявок, так как документы еще не укомплектованы», — сказали NM в пресс-службе Нацбанка.
Согласно Закону о финансовых учреждениях, «при рассмотрении заявления Нацбанк, для обеспечения предусмотрительного и разумного управления банком и принимая во внимание возможное влияние потенциального приобретателя на банк, определяет, является ли качество потенциального приобретателя подходящим и надлежащим, в том числе, является ли его финансовая устойчивость надежной с точки зрения предполагаемого приобретения».
Оценка потенциального покупателя проводится на основании совокупного изучения следующих критериев: репутация, квалификация, опыт, финансовая устойчивость потенциального приобретателя, способность банка соблюдать пруденциальные требования, наличие разумных оснований подозревать, что относительно предполагаемого приобретения совершается или совершено преступление или покушение на преступление по отмыванию денег или финансированию терроризма, либо выгодоприобретающим собственником предполагаемого приобретения является лицо, отличное от заявленного Нацбанку.
Национальный банк не выдает предварительное разрешение, если для этого имеются разумные причины, основанные на вышеперечисленных критериях, либо если сведения и документы, представленные потенциальным приобретателем, являются неполными. Если предварительное разрешение Нацбанка истребовано для двух или более намерений по предполагаемому приобретению долей участия в капитале того же банка, регулятор обеспечивает недискриминационный подход ко всем потенциальным приобретателям.
Нацбанк проводит оценку в течение не более 60 рабочих дней после письменного подтверждения получения всех документов. Если к заявлению не приложены все необходимые документы, начало срока проведения оценки начинается со дня подтверждения Нацбанком получения всех соответствующих документов. Нацбанк, напомним, дважды блокировал акции Moldova Agroindbank. В первый раз — четырем акционерам, владеющим в совокупности 3,53% акций банка, и во второй раз — двадцати акционерам, владеющим 39,58% акций MAIB. 18 марта регулятор прекратил полномочия членов админсовета MAIB Стеллы Пахоми, Николая Черного и Елены Майоровой. 22 марта Пахоми была арестована по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах».
Первый пакет в 3,53% акционеры MAIB не продали. Срок продажи второго пакета в 39,58% истекает 2 июня 2016 года. Он может быть куплен только лицами, получившими на то соответствующее разрешение Нацбанка. Если акции не будут проданы до 2 июня, они будут аннулированы.
Первый пакет акций уже был аннулирован банком — соответствующие изменения были одобрены Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР) решением от 29 апреля. НКФР также одобрила проведение допэмиссии акций MAIB на 7,321 млн леев (36605 акций пономинальной стоимости 200 леев).
