parlament.md

«Дело Козловской» трещит по счетам. В отчете парламента нашлись следы Шора


В рассекреченном отчете парламентской комиссии, которой поручили расследовать «обстоятельства вмешательства фонда «Открытый диалог» во внутреннюю политику Молдовы», утверждается, что фонд финансировался, в том числе, из денег, украденных из молдавских банков. NM решил изучить отчет с этой стороны и обнаружил нестыковки, касающиеся переводов этих денег. Выяснилось, например, что указанные в отчете переводы фонду из якобы того самого миллиарда осуществили до реализации схемы кражи.

newsmaker.md/rus/novosti/parlament-opublikoval-sekretnyy-doklad-po-delu-kozlovskoy-pri-chem-zdes-kazahskie-40738

О содержании отчета парламентской следственной комиссии, рассекреченного 17 декабря, NM уже подробно писал. Авторы отчета обвиняют фонд и его основателя Людмилу Козловскую в работе в интересах российских спецслужб и олигархов с сомнительным прошлым. А молдавскую оппозицию — в незаконном финансировании фондом и «диверсионной деятельности» против Молдовы. При этом обвинения во многом построены на информации анонимных блогеров и СМИ, подконтрольных или лояльных Демпартии.

Кроме того, в отчете говорится, что фонд Козловской финансировался, в том числе, из денег, украденных из молдавских банков. NM решил изучить отчет с этой стороны. В нем, в частности, указано, что фонд «Открытый диалог» получал деньги от компании Silk Road Biuro Analiz i Informacji, зампредседателя которой — Козловская, а также от нескольких офшорных компаний. При этом в докладе не указаны конкретные транзакции, а обозначен только их общий период — с 2013 по 2018 год.

Так, в отчете указано, что с 7 ноября 2013 по 13 декабря 2013 компания Silk Road получила от компании Austin Organization AG $119 610. А компания Austin, в свою очередь, как говорится в отчете, получила $4,5 млн от компаний Wynford System Limited и Dunford Universal LLP. Дата транзакции не указана.

Последние две компании — Wynford System Limited и Dunford Universal, как сказано в отчете, получили деньги от компаний PR Vert System и Seabon limited. Дата и сумма переводов не указаны, но, отметим, PR Vert System, судя по логике этой цепочки переводов, никак не могла перевести деньги позже 13 декабря 2013 года (запомните эту дату). Эта дата, как мы написали выше, указана в парламентском отчете как последняя возвожная дата переводов компании Козловской — Silk Road.

Обвинение в том, что фонд Козловской финансировался из украденного из молдавских банков миллиарда, авторы отчета строят на том, что компания PR Vert System получила деньги из кредита, выданного Moldindconbank группе компаний нынешнего мэра Оргеева Илана Шора, который тогда был главой админсовета Banca de Economii. В июне прошлого года, напомним, Шора приговорили к 7,5 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда (сейчас дело Шора рассматривает Апелляционная палата).

newsmaker.md/rus/novosti/robin-shor-kak-mer-orgeeva-nagovoril-na-novoe-delo-protiv-platona-37791

Но кредит, о котором идет речь, фигурирует в уголовном деле против бизнесмена Вячеслава Платона. По версии прокуроров, напомним, Платон, пользуясь влиянием в Moldindconbank (MICB) и пытаясь скрыть, что деньги получит он, убедил Шора взять в MICB кредиты на компании, которыми управлял Шор — Biro media, Univet Invest, Contrade, Molint, Talnes, Lavima Impex. Кредиты этим компаниям на общую сумму $23 410 984, 43 MICB выдал с 23 декабря 2013 по 30 апреля 2014 года. Затем эти кредиты погасили за счет денег Banca de Economii (схема кражи). Впоследствии деньги со счетов компаний Шора перевели на счета компаний-нерезидентов, в том числе PR Vert System.

В отчете парламентской комиссии сказано, что PR Vert System (ее, напомним, авторы отчета по цепочке привязали к финансированию фонда Козловской) получила деньги из этих кредитов 30 декабря 2013 года. Остается непонятным, как авторы отчета доказывают таким образом, что фонд «Открытый диалог» финансировался за счет украденного миллиарда, если переводы фонду, на которые ссылаются в отчете, осуществили до реализации  схемы кражи. Помните? До 13 декабря.

В отчете парламентской комиссии также сказано, что фонд Козловской «получал много подозрительных трансферов» от компаний, фигурирующих в докладе Kroll: Winston Associates Ltd, Carberry Investment Ltd, Harwood United LLP, Harrogate Consulting LP, Rosslyn Trade LP. В отчете указано, что эти компании входят в «группу Платона».

Отметим, что эти компании действительно фигурируют в докладе Kroll, но в нем не говорится, что Платон имеет какое-то отношение к этим компаниям. Но зато в нем сказано, что компания Harwood United LLP давала деньги на покупку акций Регине Апостоловой —нынешнему заместителю мэра Оргеева Шора.

Также примечательно, что компании из того же списка Kroll — Winston Associates Ltd и Carberry Investment Ltd были учредителями компаний Armadale business services LLP, Frances trading LP и Joliet trading LP. Этими компаниями, как сказано в приговоре экс-премьеру Владимиру Филату, владеет Илан Шор.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

ДСНС України

Россия нанесла ракетный удар по Днепру: 17 человек погибли, 200 получили ранения

Число жертв в результате российского ракетного удара по Днепру и его окрестностям возросло до 17 человек. По обновленным данным областной прокуратуры, ранены 200 человек, среди них 19 детей.

В соседнем городе Самар в результате обстрела погибли два человека, еще девять получили ранения, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате удара России по Днепропетровской области поврежден поезд № 52 Одесса — Запорожье, сообщили представители Украинской железной дороги «Укрзалізниці». «Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку в регионе продолжалась воздушная тревога», — отметили в компании.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

«Этот удар затронул множество объектов гражданской инфраструктуры: дома, школы, даже обычный пассажирский поезд. В поезде находилось более 500 пассажиров. (…) Мы четко знаем, за что боремся — это защита жизни. Россия так же четко знает, почему продолжает войну — это пренебрежение к жизни и стремление очистить нашу землю от людей. Это не та борьба, в которой сложно выбрать сторону. Быть с Украиной — значит защищать жизнь. Я благодарен всем, кто помогает. Именно сейчас, в эти дни, мы делаем все возможное, чтобы поддержки для наших людей и нашего государства стало больше», — написал Зеленский.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: