moldnews.md

Доклад Kroll-2 находится на финальном этапе редактирования


Второй доклад американского агентства Kroll о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы находится на финальном этапе редактирования. В ближайшие недели его передадут молдавским властям. Об этом говорится в сообщении Национального банка Молдовы (НБМ).

Представители Kroll и Steptoe & Johnson посетили 7 ноября Кишинев, где встретились с чиновниками госучреждений Молдовы для согласования структуры, сроков и стратегии возмещения активов, выведенных в результате мошенничества в 2014 году. Оно привело к банкротству трех молдавских банков (Banca de Economii, Banca Socială и Unibank).

Заседание прошло под председательством премьер-министра Молдовы Павла Филипа. В нем также приняли участие спикер, президент НБМ, министр экономики и инфраструктуры, министр юстиции, представители Генпрокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

newsmaker.md/rus/novosti/andrian-kandu-betsya-ob-doklad-kak-kroll-2-pomozhet-navesti-poryadok-v-moldove-34314

Расследователи Kroll представили обновленную версию стратегии возмещения похищенных активов, которая учитывает предыдущие комментарии НБМ, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Антикоррупционной прокуратуры.

Стороны договорились, что будут внедрять стратегию под руководством молдавских органов расследования и прокуратуры при поддержке Kroll. Это предполагает создание базы для анализа и обмена информацией, полученной в результате расследования и  на национальном, и на международном уровнях. Власти Молдовы создадут рабочую группу, которая будет работать с экспертами Kroll и регулярно получать самую свежую информацию о прогрессе в этом деле.

Кроме того, обсудили важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования.

В конце октября о втором отчете Kroll рассказал спикер парламента Андриан Канду. Он надеется, что документ поможет навести порядок не только в банковской системе, но и в политической жизни Молдовы, а также в бизнес-среде. Еще Канду заявил, что намерен настаивать на том, чтобы большую часть данных отчета можно было представить общественности.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

screenshot

Полиция Кишинева изъяла книгу Виктории Фуртунэ. Что говорят в инспекторате

Бывший прокурор и лидер партии Moldova Mare Виктория Фуртунэ заявила, что сотрудники полиции Кишинева конфисковали 50 экземпляров книги, которую она написала в соавторстве с Юрием Рэйляну. По ее словам, это произошло накануне презентации, назначенной на 12 июля.

Как утверждает Фуртунэ, полицейские действовали на основании обращения Службы информации и безопасности (СИБ), которая якобы сочла содержание книги угрозой национальной безопасности. Также, по словам Фуртунэ, полиция конфисковала автомобиль, в котором находились книги.

«Монографический альбом Moldova Mare, рассказывающий об уникальности и богатстве культуры и традиций Республики Молдова, был подготовлен, в соответствии со всеми требованиями закона об издании художественных книг. Он прошел все необходимые проверки и процедуры, необходимые для начала печати и получил все нужные разрешения для выхода в свет», — утверждает она.

В ответ на запрос NewsMaker в пресс-службе столичного инспектората заявили, что «действия полиции находятся в рамках закона и основываются на выводах компетентных органов».

***

Напомним, в марте 2024 года Виктория Фуртунэ подала в отставку с поста прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Она заявила, что приняла такое решение, так как Служба информации и безопасности (СИБ) якобы объявила ее «угрозой национальной безопасности», после того как она начала расследование дела, «связанного с незаконными действиями группы лиц, которые творят беспредел в судебной системе Молдовы».

Эксперты между тем считают, что решение Фуртунэ об отставке могло быть обусловлено совсем другими обстоятельствами. Подробнее об этом читайте в материале NM — «СИБ, vetting и «угроза нацбезопасности».

Осенью прошлого года Фуртунэ участвовала в президентских выборах как независимый кандидат. Однако в СМИ появилась информация, что ее кандидатуру поддерживает беглый олигарх Илан Шор. Портал Deschide опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, слышен голос представителя партии «Шанс» Кристины Круду. На записи она обращается к активистам. В частности, Круду сообщает, что получила указания «сверху», и на предстоящих выборах президента они должны голосовать за Фуртунэ.

Сама Фуртунэ не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что ее кандидатуру поддерживает Шор. На выборах она набрала 4,45% голосов избирателей.

В марте этого года Фуртунэ стала лидером партии Moldova Mare. До этого партию возглавлял Вячеслав Тырон.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.


Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: