Нацкомиссия по финансовому рынку лишила авторизации Registru-Corect


Админсовет Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) лишил авторизации независимого регистратора Registru-Corect. Все материалы дела были переданы в суд и в Наццентр по борьбе с коррупцией для начала процедуры ликвидации общества, сообщается в пресс-релизе НКФР.

Также комиссия отозвала квалификационные свидетельства двух руководителей компании — специалистов по ценным бумагам — Марины Бытки и Владимира Торотий. Все реестры, которые вел Registru-Corect, будут переданы другим независимым регистраторам. 

По данным НКФР, компания является регистратором данных в реестре акционеров 352 компаний и банков в Молдове.

newsmaker.md/rus/novosti/ochen-tsennye-bumagi-kak-v-moldove-mozhno-lishitsya-aktsiy-24300

В конце марта этого года по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах» были задержаны бывший администратор АО Registru-Corect Владимир Тородия и фактический владелец регистратора Стелла Пахоми, которая также была главой админсовета страховой компании Moldasig и бывшим членом админсовета Moldova Agroindbank (MAIB). В рамках расследования было установлено, что Registru-Corect переоформлял акции по фиктивным документам, лишив весной 2013 года 75 акционеров MAIB акций, которые регистратор незаконно переоформил на других людей.

Схема отчуждения предполагала переоформление акций по фиктивным доверенностям на граждан Украины и Молдовы. Изменения в структуре собственников фиксировал регистратор Registru-Corect.

Затем акции вносились в уставной капитал шотландской AMG Invest Limited и британской E-Rich Limited. Впоследствие ценные бумаги были перепроданы третьей стороне — Dilnoro Grup и Ostryn Business Limited. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие право собственности, были утеряны. Всю эту схему Пахоми удалось реализовать, по информации следствия, благодаря тому, что она три года контролировала независимого регистратора Registru-Corect.

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-i-mahinatsii-za-chto-arestovana-glava-adminsoveta-moldasig-stella-pahomi-23539

Напомним, Стеллу Пахоми задержали 22 марта, затем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о ее предварительном аресте на 30 дней. Владимир Торотий был задержан 30 марта. Если вина Пахоми будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Стеллу Пахоми на финансовом рынке считают доверенным лицом бизнесмена Вячеслава Платона.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

ASP

Граждане Молдовы смогут использовать новые удостоверения личности для путешествий по ЕС? Отвечает глава Агентства госуслуг

Новые удостоверения личности, которые начали выдавать в Молдове этой весной, соответствуют европейским стандартам, поэтому есть шанс, что граждане нашей страны смогут использовать их для поездок в ЕС вместо паспортов еще до того, как наша страна официально присоединится к сообществу. Об этом рассказал 22 августа в эфире передачи Zi de zi на Radio Moldova глава Агентства госуслуг Мирча Ешану.

По словам Ешану, уже более 125 тыс. граждан Молдовы получили новые удостоверения личности европейского образца. Еще около 40 тыс. граждан живущих в Молдове, и 300 граждан за рубежом получат новый документ в ближайшее время. Глава Агентства госуслуг подчеркнул, что это свидетельствует о высокой заинтересованности молдавского общества в новых удостоверениях.

«Большая часть этих удостоверений личности, примерно 80–85%, содержат электронную подпись, которая предоставляется бесплатно при выдаче первого удостоверения личности», — рассказал чиновник, отметив, что подпись часто нужна для электронной идентификации. «Крупные банки уже принимают цифровую подпись как способ удаленной идентификации, что экономит ваше время», — добавил Ешану.

Также глава Агентства госуслуг поделился, что один из приоритетов его ведомства — возможность использования нового удостоверения как проездного документа в ЕС. Ешану подчеркнул, что наша страна уже соответствует техническим требованиям ЕС, поэтому есть шанс, что это произойдет «даже раньше официального вступления» Молдовы в европейское сообщество.

***

В Молдове 2 апреля начали выдавать новые удостоверения личности европейского образца — идентификационные карты (ID-карты). Первый миллион заявителей получит их бесплатно.

Старые удостоверения личности остаются действительными до окончания срока — их не требуется срочно менять.

Напомним, что, после того как Агентство госуслуг выдаст 1 млн бесплатных удостоверений, они станут платными. Стоимость нового удостоверения личности будет выше, чем у действующего, а цена будет зависеть от срока изготовления. Получение идентификационной карты за 20 дней будет стоить 290 леев, за 10 дней — 510 леев, за пять дней — 730 леев, за один день — 940 леев, в день обращения — 1160 леев. Сейчас выдача удостоверения личности стоит от 130 леев до 650 леев, в зависимости от срока изготовления.

NM рассказывал, чем ID-карты отличаются от действующих удостоверений личности, в чем их преимущество, и сколько они будут стоить.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: