Деньги

Нацкомиссия по финансовому рынку лишила авторизации Registru-Corect

| 24 ноября, 2016
10:53

Админсовет Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) лишил авторизации независимого регистратора Registru-Corect. Все материалы дела были переданы в суд и в Наццентр по борьбе с коррупцией для начала процедуры ликвидации общества, сообщается в пресс-релизе НКФР.

Также комиссия отозвала квалификационные свидетельства двух руководителей компании — специалистов по ценным бумагам — Марины Бытки и Владимира Торотий. Все реестры, которые вел Registru-Corect, будут переданы другим независимым регистраторам.

По данным НКФР, компания является регистратором данных в реестре акционеров 352 компаний и банков в Молдове.

newsmaker.md/rus/novosti/ochen-tsennye-bumagi-kak-v-moldove-mozhno-lishitsya-aktsiy-24300

В конце марта этого года по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах» были задержаны бывший администратор АО Registru-Corect Владимир Тородия и фактический владелец регистратора Стелла Пахоми, которая также была главой админсовета страховой компании Moldasig и бывшим членом админсовета Moldova Agroindbank (MAIB). В рамках расследования было установлено, что Registru-Corect переоформлял акции по фиктивным документам, лишив весной 2013 года 75 акционеров MAIB акций, которые регистратор незаконно переоформил на других людей.

Схема отчуждения предполагала переоформление акций по фиктивным доверенностям на граждан Украины и Молдовы. Изменения в структуре собственников фиксировал регистратор Registru-Corect.

Затем акции вносились в уставной капитал шотландской AMG Invest Limited и британской E-Rich Limited. Впоследствие ценные бумаги были перепроданы третьей стороне — Dilnoro Grup и Ostryn Business Limited. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие право собственности, были утеряны. Всю эту схему Пахоми удалось реализовать, по информации следствия, благодаря тому, что она три года контролировала независимого регистратора Registru-Corect.

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-i-mahinatsii-za-chto-arestovana-glava-adminsoveta-moldasig-stella-pahomi-23539

Напомним, Стеллу Пахоми задержали 22 марта, затем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о ее предварительном аресте на 30 дней. Владимир Торотий был задержан 30 марта. Если вина Пахоми будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Стеллу Пахоми на финансовом рынке считают доверенным лицом бизнесмена Вячеслава Платона.

Кандидат от PAS и его связи с кипрским адвокатом, находящимся под санкциями: расследование RISE

Татьяна Готишан
| 15 октября, 2025
18:39

Кандидат на должность премьер-министра от партии «Действие и солидарность» (PAS) Александру Мунтяну, по данным расследования RISE Moldova, управлял частью своих бизнесов через кипрского адвоката, который попал под международные санкции после начала войны России против Украины.

Журналисты RISE утверждают, что изучили несколько «секретных документов» поставщиков офшорных компаний. Из них следует, что Мунтяну фигурирует в пяти компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Все эти фирмы, по информации RISE, контролировал 68-летний адвокат Христодулос Василиадес, до того как его внесли в международный санкционный список. Ранее Василиадес предоставлял финансовые услуги российскому олигарху Алишеру Усманову, близкому к Кремлю, помогая ему защитить активы от западных санкций.

По данным расследования, пять компаний, в которых упоминается Мунтяну, были основаны в 2011–2016 годах. Это Dragon Global Advisors Ltd, 4i Capital Partners Limited, Belconen Enterprises Limited, Brighton Corporate Limited и Reyfield Finance Limited. Последнюю основали в 2011 году, а через семь лет ее закрыли.

***

14 октября лидер PAS Игорь Гросу заявил, что Александру Мунтяну стал официальным кандидатом партии на пост премьер-министра. Это произошло после того, как бывший премьер Дорин Речан объявил о своём уходе из государственной службы. Гросу сделал заявление за два дня до того, как Конституционный суд утвердил результаты парламентских выборов, которые выиграла PAS, и подтвердил мандаты новых депутатов.

Вскоре после этого бизнесмен Александру Мунтяну подтвердил, что ведет «переговоры с партией „Действие и солидарность“ по поводу кандидатуры на пост премьер-министра, за что благодарю за оказанное доверие».

В первом сообщении, опубликованном в соцсетях, он написал: «компании, которые я владел или управлял, были созданы в соответствии с международным законодательством. Их деятельность была прозрачной и соответствовала действующим налоговым нормам», — написал Мунтяну.

Мунтяну добавил, что позже расскажет подробности и ответит на вопросы после того, как Конституционный суд утвердит результаты выборов, состоится первое заседание нового парламента и пройдет его встреча с президентом Майей Санду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!