Нацкомиссия по финансовому рынку лишила авторизации Registru-Corect


Админсовет Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) лишил авторизации независимого регистратора Registru-Corect. Все материалы дела были переданы в суд и в Наццентр по борьбе с коррупцией для начала процедуры ликвидации общества, сообщается в пресс-релизе НКФР.

Также комиссия отозвала квалификационные свидетельства двух руководителей компании — специалистов по ценным бумагам — Марины Бытки и Владимира Торотий. Все реестры, которые вел Registru-Corect, будут переданы другим независимым регистраторам. 

По данным НКФР, компания является регистратором данных в реестре акционеров 352 компаний и банков в Молдове.

newsmaker.md/rus/novosti/ochen-tsennye-bumagi-kak-v-moldove-mozhno-lishitsya-aktsiy-24300

В конце марта этого года по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах» были задержаны бывший администратор АО Registru-Corect Владимир Тородия и фактический владелец регистратора Стелла Пахоми, которая также была главой админсовета страховой компании Moldasig и бывшим членом админсовета Moldova Agroindbank (MAIB). В рамках расследования было установлено, что Registru-Corect переоформлял акции по фиктивным документам, лишив весной 2013 года 75 акционеров MAIB акций, которые регистратор незаконно переоформил на других людей.

Схема отчуждения предполагала переоформление акций по фиктивным доверенностям на граждан Украины и Молдовы. Изменения в структуре собственников фиксировал регистратор Registru-Corect.

Затем акции вносились в уставной капитал шотландской AMG Invest Limited и британской E-Rich Limited. Впоследствие ценные бумаги были перепроданы третьей стороне — Dilnoro Grup и Ostryn Business Limited. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие право собственности, были утеряны. Всю эту схему Пахоми удалось реализовать, по информации следствия, благодаря тому, что она три года контролировала независимого регистратора Registru-Corect.

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-i-mahinatsii-za-chto-arestovana-glava-adminsoveta-moldasig-stella-pahomi-23539

Напомним, Стеллу Пахоми задержали 22 марта, затем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о ее предварительном аресте на 30 дней. Владимир Торотий был задержан 30 марта. Если вина Пахоми будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Стеллу Пахоми на финансовом рынке считают доверенным лицом бизнесмена Вячеслава Платона.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

mfa.gov.md

Молдова подписала Конвенцию о компенсациях для Украины. Что она предусматривает?

Вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подписал Конвенцию о создании Международной комиссии о рассмотрения претензий Украины. Комиссия задокументирует нарушения и поможет Украине получить компенсации за ущерб, причиненный во время военных действий. Подписание документа состоялось 16 декабря в Гааге на дипломатической конференции, на которой присутствовали члены Совета Европы и Европейского союза.   

Выступая как председатель комитета министров Совета Европы, Михай Попшой подчеркнул, что этот шаг важен для установления четкой ответственности России за агрессию против Украины. По его словам, комиссия станет не только юридическим инструментом, но и символом международной солидарности и приверженности принципам справедливости.

Министр подтвердил, что Молдова твердо поддерживает Украину и международные механизмы привлечения к ответственности. Среди них — Реестр ущерба, Специальный трибунал по преступлению агрессии и Международная комиссия рассмотрения претензий. Эти задачи он назвал приоритетами Молдовы во время председательства в комитете министров Совета Европы.

Дипломатическая конференция в Гааге объединила высокопоставленных представителей стран Совета Европы и ЕС и стала важным этапом в формировании международного ответа на агрессию России против Украины.

Напомним, что Реестр ущерба для Украины, созданный в 2023 году, собирает и регистрирует требования о выплате компенсации, поданные физическими лицами, организациями и государственными органами Украины. Пока к Реестру присоединились 44 государства и ЕС. Он уже получил более 80 тыс. претензий, сообщает Совет Европы.

На конференции в Гааге президент Молдовы Майя Санду заявила, что устойчивость Украины имеет «ключевое значение для всей Европы». «Стойкость Украины выходит далеко за пределы ее границ. Она сохраняет мир в Европе. Безопасность Европы сегодня зависит от поддержки Украины — и от способности остановить Россию, не дать ей продолжать эту войну и готовить следующую», — сказала президент.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: