21ºC Кишинёв
Воскресенье 26 мая 2019

Список Шора. Сколько фигурантов отчета Kroll он провел в парламент

Лидер партии «Шор», мэр Оргеева и избранный депутат Илан Шор отрицает, что получал какие-то деньги из украденного из молдавских банков миллиарда, и, напротив, обвиняет в этом других, пишет Bloomberg. Более того, отвечая на вопросы издания, Шор заявил, что готов помочь отследить украденные деньги, если журналисты Bloomberg приедут в Молдову. Тем временем банковские выписки, которые есть в распоряжении NewsMaker, показывают, что значительную часть выведенных из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank средств некоторые кандидаты партии «Шор», прошедшие в парламент, «отмыли» и присвоили себе.  А часть денег, возможно, использовалась на предвыборную кампанию партии. Все они к тому же, как и Шор, фигурируют в отчете Kroll.

Илан Шор, победивший на выборах в парламент в Оргеевском округе, заявил, что не был бенефициаром «кражи миллиарда» из банковской системы Молдовы. Об этом он сказал, отвечая на письменные вопросы американского издания Bloomberg в мессенджере Whatsapp. Более того, Шор предложил помочь отследить пропавшие деньги, если журналисты Bloomberg приедут в Молдову. «Ребята, я готов помочь вам, приезжайте, и я покажу вам документы, выписки и номера банковских счетов тех, у кого деньги, которые вы не можете найти», — сказал он. 

Между тем банковские выписки ABLV Bank, которые передал NM адвокат осужденного на 25 лет бизнесмена Вячеслава Платона Ион Крецу, показывают, что «миллиард» выводился из банков через компании Шора, его заместителя по партии Марины Таубер, однопартийцев Марии Албот и Вячеслава Лупова (Таубер и Албот проходят в парламент). Они брали кредиты в банках, из которых вывели миллиард, а затем через цепочку транзакций возвращали средства на свои счета, тратя их, возможно, и на предвыборную кампанию. Вот лишь несколько примеров денежного круговорота средств из украденного миллиарда.

Document by newsmakermd on Scribd

 

Илан Шор

По данным реестра экономических агентов, до 2015 года Шор руководил компанией Dufremol. Компания в 2014 году взяла несколько кредитов в Banca de Economii и Unibank на общую сумму $24,7 млн и €56,1 млн. Эти кредиты Dufremol переводила офшорной компании Fidan Properpies. Например, как показывают выписки из латвийского банка ABLV Bank (В прошлом году его официально признали замешанным в краже миллиарда и банк объявил о самоликвидации. - NM.), в сентябре 2014 года на счет офшора Fidan Properpies поступило от Dufremol €4 млн.

Уже в октябре и ноябре операции были обратными — FidanProperpies перевела более €10 млн на счет Dufremol. Еще около €10 млн Dufremol получила от Kalten House LP. Указанная цель перечислений — выполнение контрактных обязательств с Duty Free Goods. Всего через Dufremol Шор получил более $14 млн и €82,8 млн.

Неслучайно в транзакциях указаны цели переводов. Так создавалась видимость законности кредитов и присвоения денег, а также скрывалась незаконность их происхождения.

Неизвестно, фигурирует ли компания Dufremol как ответчик в уголовном деле Шора о банковском мошенничестве, но адвокат Ион Крецу полагает, что участие компании во всех этих схемах говорит о том, что она должна нести  за это уголовную и материальную ответственность.

Примечательно, что компания фигурирует в финансовом отчете партии «Шор», согласно которому 25 января 2019 года Dufremol пожертвовала партии 623 тыс. леев. Еще 695 тыс. леев 11 февраля партии пожертвовала компания D.F.N., учредителем которой является Dufremol. В графе источник происхождения средств указано, что деньги жертвуются из прибыли. Между тем компания D.F.N. успела проработать чуть больше месяца (создана 28 декабря 2018 - NM.).   

Напомним, суд первой инстанции приговорил Шора к семи с половиной годам тюрьмы по одному из двух уголовных дел, открытых на его имя в связи с банковским мошенничеством. По этому делу прокуроры обвинили Шора в хищении из трех банков около 5 млрд леев. Однако суд признал доказательства хищения лишь 2,7 млрд леев. Шор и его адвокаты оспорили приговор, и сейчас дело рассматривает Апелляционная палата.

Согласно отчетам Kroll, сумма выданных тремя банками в 2012-2014 годах кредитов компаниям «группы Шора» составила 13,4 млрд леев. Займы проводились как корпоративные кредиты и отмывались через банковские счета в Латвии.

newsmaker.md/rus/novosti/falshivye-aktsionery-i-nastoyashchiy-milliard-kak-gde-i-kem-prinimalos-reshenie-o-23087

Марина Таубер

Марина Таубер, победившая на прошедших выборах в округе №19, была директором компании Metal Trade Group с 20 апреля 2012 по 8 сентября 2015. В этот период, а точнее 10 июля 2013 года, компания взяла кредит в Unibank на сумму 10,5 млн леев. Целью кредита была указана покупка металлической арматуры. Часть кредитных денег компания перечислила на счета офшорной  Grouford Industries LP.

В октябре-декабре 2013 года Metal Trade Group получила от офшорной компании Torprom UniversalLP более €1,3 млн. Всего Metal Trade Group получила от разных офшоров €4,1 млн.

Об одной из операций идет речь и в отчете Kroll. Согласно отчету, 18 ноября 2013 года Таубер одолжила у возглавляемой ею компании MetalTrade Group  4,6 млн леев для покупки акций Unibank. За три дня до этого, 15 ноября, Metal Trade Group получила через офшорную Torprom Universal LP кредит €267 тыс. (эквивалент 4,6 млн леев). Это деньги из кредита, выданного Unibank компании Moldclassica International (аффилирована Шору) для покупки косметики. Но на самом деле  через сложную систему переводов из офшора в офшор их получила Таубер для покупки акций того же Unibank.

Также из выписок следует, что компания Metal Trade Group еще в июле 2012 года перечислила значительные суммы со своих счетов в BEM и Unibank на счета офшорных компаний — Zonitech Properties Limited, Panaroom Management LLP, указав целью переводов оплату поставки металла.

В июне 2013 года со счета Таубер в российском «Алеф-банке» на счет офшора Armadale Business Services LLLP перевели €3,8 млн. Указанная в выписке цель перевода — некое соглашение. «Алеф-банк», отметим, фигурирует в отчете Kroll как один из четырех российских банков, в которых в 2012-2014 годах размещались межбанковские депозиты Banca de Economii, Unibank и Banca Socială и которые косвенно участвовали в выводе средств из молдавских банков.

Все эти операции, утверждает Крецу, свидетельствуют о том, что компания под руководством будущего депутата Марины Таубер присваивала и отмывала деньги. При этом неизвестно, фигурирует ли Таубер в каком-либо уголовном деле о мошенничестве или отмывании денег. Есть ли ее имя в деле Илана Шора, тоже неясно.

На прошлой неделе Таубер участвовала в предвыборных теледебатах на канале ProTV. Отвечая на вопрос ведущей Лорены Богзы о том, вернула ли она кредит, взятый на покупку акций Unibank, она ответила утвердительно, добавив, что, несмотря на указанный в декларации скромный доход, деньги она смогла вернуть за счет акций. А отсутствие в декларации, поданной в ЦИК, наличия акций Unibank она объяснила тем, что «такова процедура».

Вячеслав Лупов

Лупов был кандидатом в депутаты от партии «Шор» в округе №44 (Тараклия), но проиграл выборы.

С 2009 по июль 2015 года Лупов был учредителем компании MegasoftInternational, а с 2011 по июль 2015 и ее директором. Затем директором и учредителем компании стала Галина Клименко (близкая родственница главы русских общин Молдовы в России Валерия Клименко, кандидата от партии «Шор» по партийному списку, который проходит в парламент). Как именно компания перешла под контроль Клименко, не указывается.

Как показывают банковские выписки, Megasoft International перечисляла крупные суммы на счета офшоров, которые, в свою очередь, получали деньги от других компаний группы Шора. Например, 31 июля 2012 года офшорная компания ElmaUnionLPP с открытого в латвийском ABLV счета перевела в компанию Шора Dufremol более €7,7 млн. А уже 10 августа Megasoft International перевела на счет офшора почти €1 млн, указав целью перевода оплату компьютерной техники.

В течение 2011-2013 годов компания Лупова провела несколько взаимных операций с офшорной ZonitechPropertiesLimited, перечисляя ей и получая от нее крупные суммы денег.

Общая сумма полученных Megasoft International средств от разных офшорных компаний достигла €5,4 млн и $3,5 млн.

Лупов также учредитель компании Dalioano-S, которая, как и Megasoft International, проводила операции через офшоры на сотни тысяч долларов и несколько миллионов евро.

В отчете Kroll говорится, что 18 ноября 2013 Лупов одолжил у Megasoft International 4,6 млн леев на покупку акций — это деньги, которые, как и в случае с Таубер, поступили из кредита, выданного Unibank компании MoldclassicaInternational для покупки косметики.

Крецу считает, что Лупов, как и Шор, должен нести уголовную ответственность. Однако нет сообщений о том, что прокуратура завела против Лупова уголовное дело о мошенничестве.

Сам Лупов, участвуя 6 февраля в предвыборных дебатах на местном телеканале, заявил, что из-за того, что имя его компании Megasoft International фигурирует в отчете Kroll, ему пришлось избавиться от компании, у которой, по его словам, нет задолженностей перед ликвидируемыми банками. «Kroll просто поломал мне бизнес», — возмущался Лупов. 

Мария Албот

Мария Албот была кандидатом в депутаты под номером четыре по партийному списку партии «Шор». По результатам выборов Албот проходит в парламент.

Албот фигурирует в отчете Kroll как владелица акций Banca Socială под девичьей фамилией Гуцуляк. Она — представитель аффилированной Шору офшорной компании WesterAllianceLLP, которая владеет компанией AirClassica, ставшей учредителем Nobil Air, которую в итоге купил глава Демпартии Владимир Плахотнюк.

Из банковских выписок следует, что через компанию WesterAllianceLLP перечислили в офшорные компании Branch Marketing LTD, Regional Group LTD и Hezburg LLP $2,7 млн и €11,2 млн. Также компания Wester Alliance LLP получила от этих и других офшоров $3,3 млн, указанная цель переводов — инвестиции.

newsmaker.md/rus/novosti/yahty-samolety-oteli-kak-sotni-tysyach-evro-iz-bankov-shora-utekli-na-maldivy-i-v-37131

Ранее NM писал об офшорной компании Hezburg LLP, аффилированной Шору, которая участвовала в выводе денег из трех молдавских банков и перечислила в 2014 году сотни тысяч долларов и евро за аренду в Ницце и на Мальдивах частных самолетов, яхт, автомобилей и отелей. Как подтверждают банковские выписки со счетов Hezburg, 5 ноября 2014 года компания перевела $2,3 млн компании Wester Alliance LLP.

Кроме того, в 2012 году Албот со своего личного счета в «Алеф-банке» перевела офшору ZonitechPropertiesLimited (фигурирует и в операциях с компанией Лупова MegasoftInternational) $5 млн, указав целью перевода оплату контракта покупки недвижимости.

На звонки NM Албот не ответила.

Отметим, что, кроме Шора, Таубер и Албот от партии «Шор» попадут в парламент и другие фигуранты отчета Kroll. Речь о вице-мэре Оргеева Регине Апостоловой. Согласно отчету, в 2013 году она купили акции Banca Socială и Unibank на деньги, заимствованные в британских офшорах с использованием счетов в латвийском банке ABLV Bank. Во время тех же предвыборных дебатов на Pro TV Апостолова заявила, что выплатила все кредиты и никаких проблем с законом у нее нет. «Да, я действительно была незначительным акционером Unibank. Я взяла кредит. Это разрешено в нашей стране. Я все вернула. У меня нет проблем с законом и правосудием», — сказала Апостолова. На вопрос об источнике денег, из которых она вернула кредиты, Апостолова не ответила. 

Автор : Наталья Мельник

Партнерские ссылки