Четверг 23 ноября 2017
$ 17.4558 20.5157

Трех граждан Молдовы приговорили в Великобритании за отмывание денег

Трех граждан Молдовы приговорили к тюремному заключению в Великобритании за организацию сети по отмыванию денег для киберпреступников из Восточной Европы, передает Mold-street.md.

По информации Национального агентства Великобритании по борьбе с криминалом, руководил сетью гражданин Молдовы в возрасте 37 лет Юрие Мереакре, ему помогали сообщники Юрие Бивол, Сергей Бивол и Рийота Гинкота. Кроме того, группировке помог инсайдер менеджер по персональному банковскому делу в британском банке Barklays Найлеш Шет (Nilesh Sheth). Он помог открыть и управлять 400 банковскими счетами, подделывать документы и получать адресные записи.

Как сообщило издание Daily Mail, Мереакре незаконно находился на территории Великобритании.

Членов группировки задержали осенью 2016 года. По данным британских правоохранительных органов, они три года  получали украденные деньги на один из контролируемых ими счетов, затем делили деньги и распространяли их через другие счета. Они несколько раз повторяли этот процесс и возвращали их обратно ворам.

Все члены группировки признали вину. По словам следователей, с 2013 по 2016 год члены группировки отмыли около 16 млн фунтов стерлингов для хакеров из Восточной Европы. Их жертвами стали владельцы банковских карт банка Barklays в США и странах ЕС. Их средства хакеры смогли украсть с помощью вируса Dyre.

Суд Олд-Бейли приговорил Мереакре к десяти годам тюрьмы, его заместителя Юрие Бивола — к семи годам лишения свободы, Шет — к четырем годам, Гинкота - к трем годам и восьми месяцам тюрьмы, а Сергея Бивола к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения.

Партнерские ссылки