13ºC Кишинёв
Воскресенье 21 октября 2018

Яхты, самолеты, отели. Как сотни тысяч евро из банков Шора утекли на Мальдивы и в Ниццу

Компания Илана Шора Hezburg LLP, участвовавшая в выводе денег из трех молдавских банков, перечислила в 2014 году сотни тысяч долларов и евро за аренду частных самолетов, яхт, автомобилей и отелей в Ницце и на Мальдивах. Это подтверждают банковские выписки со счетов Hezburg. Их предоставил NM  адвокат Вячеслава Платона Ион Крецу. Он утверждает, что эти выписки есть в Антикоррупционной прокуратуре. Адвокат считает, что прокуратура участвовала в фальсификации уголовного дела против Платона и продолжает покрывать Шора.

Деньги, выведенные из Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank, пошли на оплату аренды самолетов, яхт, отелей в Ницце и на Мальдивах, услуг адвокатов из-за границы, а также на консультационные услуги Илоны Шор, мачехи Илана Шора. Адвокат Вячеслава Платона, осужденного на 18 лет за мошенничество в банковской сфере,  утверждает, что, как только он сообщил Платону о том, что ему удалось получить банковские выписки по компаниям «группы Шора» (фигурируют в расследовании KROLL) и установить, куда перечислили часть средств, выведенных из трех молдавских банков, суд выдал ордер на арест самого Крецу, и ему пришлось покинуть страну, чтобы продолжить заниматься этим делом.

Выписки по компании Hezburg LLP, которые оказались в распоряжении Крецу, есть в правоохранительных органах Молдовы с 2015 года. Об этом свидетельствует дата изъятия выписок — 28.08.2015, указанная на документах. Крецу предоставил NM копии этих выписок. Он сказал, что готовит подробную информацию о том, куда совершались полеты, оплаченные этими деньгами компанией Hezburg, и кто летал на этих самолетах.

«Молдавские компании Шора брали кредиты в Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank, затем эти деньги перечисляли на счета других его компаний, уже нерезидентов Молдовы — цепочка насчитывает примерно пять компаний, а затем деньги попадали на счет Hezburg», — рассказал Ион Крецу. Он сообщил, что готовит полную схему движения денег.

 

Ион Крецу, ссылаясь на собственную безопасность, отказался сказать, как к нему попали эти банковские выписки. Их оригиналы, по его словам, хранятся в Антикоррупционной прокуратуре. «Они есть в основном деле о краже миллиарда. Если Кирилла Лучинского осудили за то, что он получал от Илана Шора деньги, почему не судят Илону Шор, адвоката Гурвица и других», — задался вопросом Крецу.

Перелеты

newsmaker.md/rus/novosti/ne-pomnyu-vozmozhno-chto-rasskazal-shor-na-zakrytom-doprose-v-sude-po-delu-luchins-35706
 

Мэр Оргеева Илан Шор на закрытом допросе в суде по делу Кирилла Лучинского, отвечая на вопрос прокурора, подтвердил, что компания Hezburg LLP «принадлежала ему или управлялась им», и он бенефициар этой компании.

Компания Hezburg c 20 июня 2014 года по 2 декабря 2014 перечислила австрийской компании MJET  в общей сложности €2 546 385 за аренду самолетов.

Еще €70 570 Hezburg перечислила за перелеты  с 10 июля 2014 до 7 октября 2014 года компании Intraco Management Limited, которая фигурировала в «панамских документах» и  принадлежит заместителю гендиректора корпорации «Рошен» Сергею Зайцеву — бизнес-партнеру и однокласснику Петра Порошенко

Еще трем компаниям в августе и сентябре 2014 года компания Шора перечислила в общей сложности €122 250 за авиационные услуги. Из этих денег на чартерные сборы британской компании было перечислено €15 600, польской — €11400, чешской — €16400.

Еще €430 122 Hezburg LLP заплатила в августе и декабре 2014 года двум немецким авиакомпаниям, €205 300 — португальской авиакомпании, а в сентябре и октябре — в общей сложности €34 375 авиакомпании из Латвии.

В июне 2014 года Hezburg LLP перечислила компании из Турции за аренду самолета $27 275, а в октябре — еще €34 000 другой турецкой авиакомпании.

В октябре и ноябре 2014 года компания Шора заплатила двум американским компаниям $295 000 за самолеты в США. Также в 2014 году эта компания оплачивала услуги эстонской, румынской и швейцарской авиакомпаний.

Компания из Лихтенштейна Eastunion LTD получила от Hezburg LLP за аренду самолетов €826 500, а компания General Aviation Group INC — €48 200.

С сентября по ноябрь 2014 года компания Шора перечислила в общей сложности €398 500 швейцарской компании AIRWAY SERVICE CORP TRIDENT CHAMBERS.

Также компания Hezburg LLP 5 ноября 2014 года перевела $2 300 300 компании Wester Alliance LLP — учредителю компании Air Classica SRL.

На пресс-конференции в 2015 году Илан Шор заявил, что Air Classica принадлежит ему. «Здесь и сейчас перед вами я подтверждаю, что я лично и мои компании Dufremol, Air Classica, Nobil Air и компании-партнеры Moldclassica International брали кредиты в Banca Socială. Тем не менее я заявляю, что все эти кредиты были погашены в срок, и на сегодня я не имею никаких долгов перед Banca Socială», — сказал Шор.

Отели

Туристической компании из Афин за услуги аренды (в выписках не указано, аренды чего) Hezburg LLP перечислила €78 229,22.

В июле-августе 2014 года Hezburg LLP заплатила €330 000 риэлторскому агентству Nicolas Pisani. Это агентство сдает недвижимость в Ницце и Болье-сюр-Мер, где в августе 2014 года Илан Шор отдыхал со своей женой Жасмин. Об этом свидетельствуют ее фото в соцсетях.

4 августа 2018 года компания Шора перевела за аренду виллы €52 000 компании из Монако Fizzy Sarl.

13 августа 2014 года Жасмин делилась в соцсетях фотографиями с отдыха в Монако.

5 августа 2014 года Hezburg LLP заплатила €31 200 французской компании EVOLUTION VOYAGES за аренду квартиры.

За резервацию отдыха на Мальдивах на курорте Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru компания Илана Шора в ноябре 2014 года заплатила $150 000, а за отдых в Дубае в ноябре-декабре 2014 года перечислила $119 447.

Жасмин и Илан Шор отдохнули на Мальдивах в мае 2014 года.

Консультации

С 6 по 27 октября 2014 года компания Hezburg LLP перечислила €69 700 мачехе Илана Шора Илоне Шор за консалтинговые услуги.

NM попытался узнать у Илоны Шор, какие консалтинговые услуги она оказывала компании Hezburg LLP. Илона Шор ответила на звонок, но, услышав, что с ней говорит журналист, сказала: «Ой, я болею», и бросила трубку.

По словам адвоката Иона Крецу, Илона Шор в 2014 году участвовала в сделке покупки акций Victoriabank, здания ASITO, Центра моды и отеля National . «Вячеслав Платон утверждает, что Шор перечислил деньги за акции банка и здания инвесторам, которых представлял Платон. Шор обманывает, говоря, что он одолжил Платону эти деньги, а Прокуратура по борьбе с коррупцией прикрывает его, поддерживает его ложь и, более того, участвует в фальсификации дела. Это видно даже по этим выпискам, как его прикрывают», — сказал Крецу.

22 июля и 17 октября 2014 года Hezburg LLP перечислила $61 667 адвокату из США Валентину Гурвицу. В рекламном объявлении Гурвица указано, что он помогает оформлять корпорации и общества с ограниченной ответственностью и пр.

Гурвиц известен как американский адвокат главы Демпартии Владимира Плахотнюка. Так в 2012 году его представлял сам Плахотнюк, когда Гурвиц приезжал в Кишинев на пресс-конференцию. Тогда вместе с еще двумя адвокатами — Виталием Нагачевским и Йоргосом Триллидисом с Кипра — Гурвиц заявил, что, по результатам проведенных расследований, Плахотнюк, который тогда был первым заместителем председателя парламента, не находится под наблюдением Интерпола, и на него не заведено никаких дел ни в Англии, ни на Кипре.

Тюльпаны и концерты

За транспортировку тюльпанов или луковиц тюльпанов из Голландии 12 ноября 2014 года компания Шора Hezburg LLP заплатила €55 тыс. Компания Haakman Flauberbalbz, как указано на ее сайте, продает цветочные луковицы от лучших производителей в Нидерландах.

На следующий день, 13 ноября, Hezburg LLP заплатила €20 000 итальянской компании JS BACH STUDIO RECORDING за «выбор мероприятия». Эта звукозаписывающая студия работает с итальянским исполнителем Тото Кутуньо. 

Кутуньо выступал в Кишиневе в Национальном дворце 18 октября 2014 года. Главным медиапартнером концерта был Canal 3, который входит в медиахолдинг Владимира Плахотнюка. Кутуньо также выступил 26 ноября на концерте, организованном Демпартией в центре Кишинева. Его освещал телеканал Publika TV, также входящий в медиахолдинг Плахотнюка.

Транспорт

На транспорт компания Hezburg LLP также потратила немалые суммы. Так, в августе 2014 года во Франции Hezburg арендовала автомобили на сумму €31 000. Аренда авто во Франции 26 сентября 2014 года обошлась фирме Шора еще в €6 578.

В Сербии в июне, августе и сентябре 2014 года за услуги авиатакси и частные самолеты Hezburg заплатила €67 900

В Швейцарии за аренду яхты 31 июля 2014 года и 1 августа 2014 года компания Шора заплатила €114 833.

NM обратился в Антикоррупционную прокуратуру за комментарием, к моменту публикации текста ответа не было. Отметим, что в Антикоррупционной прокуратуре находится основное дело о так называемой «краже миллиарда». Его расследует прокурор Адриана Бецишор. Дело еще не передано в суд.

Добавлено в 17:52. Антикоррупционная прокуратура (АП) не раскрывает детали расследования вывода  денег из Banca de Economii на счета офшорной компании Hezburg LLP, которые  Илан Шор потратил на аренду яхт и самолетов и отдых в люксовых отелях. В пресс-службе ведомства NM сказали, что выписки об этих операциях — объект расследования АП, включая дело Шора, переданное в суд.

Автор : Александра Батанова

Партнерские ссылки