sputnik.md

Задержаны топ-менеджеры страховой компании Asito


Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры задержали сегодня пятерых работников страховой компании Asito. Среди них заместитель гендиректора (финансовый директор) Руслан Добош, главный бухгалтер Елена Пепеля, юрист Сергей Чорба, а также два стажера-юриста компании. Они подозреваются в покушении на преступление, присвоении чужого имущества, отмывании денег в особо крупных размерах. Эту информацию подтвердил NM источник в правоохранительных органах.

Пятеро сотрудников Asito были задержаны в ходе сегодняшних обысков, которые прошли в головном офисе компании на улице Бэнулеску-Бодони, 57/1 и в новом офисе на Александру чел Бун, 108. Гендиректор компании, гражданин Украины Андрей Лупырь находится в отпуске.

«Их подозревают в выводе денег из Asito в размере 9,5 млн леев. В деле фигурирует компания Agromontaj, которой, якобы, задолжал “Дом мод» (был до недавнего времени собственностью Asito). Гарантом по этому долгу выступала Asito. Контракт касается покупки оргтехники», — сказал собеседник NM, отметив, что есть подозрения, что долг фиктивный.

Подозреваемые были задержаны в рамках уголовного дела по ст. 27 УК РМ «Покушение на преступление», ч.5 ст. 191 УК РМ «Присвоение чужого имущества» в особо крупных размерах, ч.3 ст. 243 УК РМ «Отмывание денег» организованной преступной группой или преступной организацией в особо крупных размерах.

Напомним, большая часть средств компании размещена на депозитах в двух крупнейших банках страны — Moldindconbank и Moldova Agroindbank. Речь идет о 300 млн леев, которые страховая компания получила от продажи недвижимости, в частности, двух больших офисов в центре Кишинева — здания «Дома мод» и головного офиса компании на Бэнулеску Бодони.

newsmaker.md/rus/novosti/asito-rasprodaet-nedvizhimost-i-perevodit-klientov-v-victoria-asigurari-10129
 

Эти средства были заблокированы по решению Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР). Решение заблокировать средства, по данным NM, НКФР приняла, чтобы предотвратить их возможный вывод за пределы страны.

Руслан Добош близок к бизнесмену Вячеславу Платону, которому, как считается, принадлежит компания Asito.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

Майя Санду о помиловании Шепеля: Нас не проинформировали, что он должен был выйти из тюрьмы через семь месяцев

Власти не проинформировали, что Николай Шепель, основной подозреваемый дела о подготовке заказных убийств украинских общественных и политических деятелей, должен был выйти из тюрьмы через семь месяцев. Об этом рассказала президент Майя Санду 5 марта в эфире программы Cabinetul de umbră на Jurnal TV. Комментируя помилование Шепеля в 2022 году, Санду заявила, что «никогда нет 100-процентной гарантии, что человек после помилования не совершит новых преступлений». В то же время Санду подчеркнула, что у нее нет претензий к комиссии по вопросам помилования осужденных.  

На передаче президента спросили, что именно пошло не так при рассмотрении вопроса о помиловании.

«Помилование — это акт прощения. Никогда нет стопроцентной уверенности, что человек после освобождения из тюрьмы не совершит новых правонарушений или преступлений. Мы проводили проверки, и они были довольно подробными», — сказала Санду.

По словам главы государства, Генеральная прокуратура обратилась с просьбой рассмотреть помилование для нескольких человек, среди которых был и Шепель. Соответствующие письма подписали два разных генеральных прокурора.

«Сначала было одно письмо, затем поступило письмо от другого генерального прокурора», — заявила Санду, добавив, что в этих письмах указывалось, что лица, для которых просили помилование, могли быть жертвами торговли людьми в России.

Санду также подчеркнула, что по вопросам помилования осужденных провела собеседования с заключенными.

«У меня есть полное уважение и доверие к членам комиссии. Они проводили интервью», — сказала она, уточнив, что рекомендовали к помилованию только Шепеля, так как он был примерным заключенным и до этого у него не было судимостей.

Кроме того, по словам президента, представители некоторых организаций гражданского общества тоже предполагали, что речь может идти о торговле людьми.

Санду добавила, что Шепель в любом случае должен был выйти из тюрьмы через семь месяцев, так как его срок сократили за хорошее поведение.

«Здесь была проблема, потому что нам не сообщили важную информацию. Нас не проинформировали, что уже есть решение суда, и ему оставалось провести в тюрьме только семь месяцев», — сказала президент.

Она подчеркнула, что сейчас ситуацию изучают внутри государственных структур, но добавила, что у нее нет претензий к комиссии по вопросам помилования осужденных.  

«Мы еще не получили всю информацию от прокуратуры, часть учреждений уже ответила. Но у меня нет претензий к членам комиссии по вопросам помилования», — заявила Санду.

Президент также сказала, что у СИБ ранее не было информации о Шепеле.

«Первая информация о Шепеле появилась у СИБ прошлым летом 2025 года. Именно тогда и стало известно о готовящихся преступлениях в Украине. Его сначала задержали как участника группировки Шора на выборах. После выборов, когда за ним продолжили наблюдение, заметили, что у него есть и другая деятельность. Тогда правоохранители сообщили информацию Украине, и удалось предотвратить преступления», — отметила глава государства.

***

Напомним, 20 февраля в Молдове задержали четырех человек в рамках расследования дела о подготовке заказных убийств украинских общественных и политических деятелей. Следователи утверждают, что организатором схемы был 34-летний гражданин Молдовы Николай Шепель, отсидевший в российской тюрьме и там завербованный российскими спецслужбами.

«На первом этапе подготовки задержанный должен был убедить двух человек из Молдовы поехать в Киев на разведку. Там они должны были под видом курьеров собрать информацию о людях, которых нужно было убить», — рассказали прокуроры, добавив, что подозреваемый успел завербовать несколько человек из Кишинева, Комрата, Оргеева и Бендер.

По информации СМИ, речь идет о Николае Шепеле, которого президент Майя Санду помиловала в 2022 году. Накануне его задержания глава государства отозвала свой указ «в связи с новыми обстоятельствами», представленными компетентными органами.

Позже в администрации Санду уточнили, что запрос о помиловании Шепеля поступил от Генеральной прокуратуры Молдовы. В нем утверждалось, что мужчина стал жертвой торговли людьми в России. «Якобы, ему обещали работу курьера, но обманули, заставив участвовать в распространении наркотических веществ.

По данным прокуратуры, уезжая в Россию, потерпевшие были уверены, что будут перевозить пищевые добавки для спортсменов», — сообщили в администрации президента, добавив, что у них не было причин отказать в помиловании, так как Шепель был примерным заключенным и до этого у него не было судимостей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: