Задержаны топ-менеджеры страховой компании Asito


Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры задержали сегодня пятерых работников страховой компании Asito. Среди них заместитель гендиректора (финансовый директор) Руслан Добош, главный бухгалтер Елена Пепеля, юрист Сергей Чорба, а также два стажера-юриста компании. Они подозреваются в покушении на преступление, присвоении чужого имущества, отмывании денег в особо крупных размерах. Эту информацию подтвердил NM источник в правоохранительных органах.

Пятеро сотрудников Asito были задержаны в ходе сегодняшних обысков, которые прошли в головном офисе компании на улице Бэнулеску-Бодони, 57/1 и в новом офисе на Александру чел Бун, 108. Гендиректор компании, гражданин Украины Андрей Лупырь находится в отпуске.

«Их подозревают в выводе денег из Asito в размере 9,5 млн леев. В деле фигурирует компания Agromontaj, которой, якобы, задолжал “Дом мод» (был до недавнего времени собственностью Asito). Гарантом по этому долгу выступала Asito. Контракт касается покупки оргтехники», — сказал собеседник NM, отметив, что есть подозрения, что долг фиктивный.

Подозреваемые были задержаны в рамках уголовного дела по ст. 27 УК РМ «Покушение на преступление», ч.5 ст. 191 УК РМ «Присвоение чужого имущества» в особо крупных размерах, ч.3 ст. 243 УК РМ «Отмывание денег» организованной преступной группой или преступной организацией в особо крупных размерах.

Напомним, большая часть средств компании размещена на депозитах в двух крупнейших банках страны — Moldindconbank и Moldova Agroindbank. Речь идет о 300 млн леев, которые страховая компания получила от продажи недвижимости, в частности, двух больших офисов в центре Кишинева — здания «Дома мод» и головного офиса компании на Бэнулеску Бодони.

newsmaker.md/rus/novosti/asito-rasprodaet-nedvizhimost-i-perevodit-klientov-v-victoria-asigurari-10129
 

Эти средства были заблокированы по решению Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР). Решение заблокировать средства, по данным NM, НКФР приняла, чтобы предотвратить их возможный вывод за пределы страны.

Руслан Добош близок к бизнесмену Вячеславу Платону, которому, как считается, принадлежит компания Asito.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В четырех населенных пунктах Модовы 1 июня проходит второй тур выборов мэра. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что избирательные участки открылись в 7:00 и будут работать до 21:00.

Второй тур выборов мэра проходит в коммуне Болдурешты Ниспоренского района, селе Табаны Бричанского района, коммуне Киперчены Оргеевского района и селе Талмаз района Штефан-Водэ.

По данным ЦИК, в этих населенных пунктах открыли девять участков для голосования. К 9:00 правом голоса воспользовались 789 избирателей, или 5,77%.

Граждане, которые не могут приехать на избирательный участок, могут запросить переносную урну для голосования дома до 14:00. К заявлению необходимо приложить медицинскую справку.

Следует отметить, что среди кандидатов в мэры Болдурешты — бывший мэр коммуны Никанор Чокинэ, который фигурирует в уголовном деле. По данным следствия, в ночь на 20 февраля 2024 года он сбил насмерть 14-летнего подростка. В полиции сообщили, что мэр был за рулем служебного автомобиля. После этого он скрылся с места происшествия, отключил мобильный телефон и не появлялся ни дома, ни на работе. Пока правоохранители его разыскивали, подозреваемый пытался скрыть следы преступления — сменил номера на автомобиле и инсценировал новое ДТП. Он также привлек знакомого, чтобы тот помог ему поменять номера, ввести в заблуждение правоохранительные органы и избежать наказания. Известно, что сообщнику мэра грозит штраф до 42,5 тыс. леев или три года тюрьмы.

Водителю же грозит до семи лет тюрьмы и лишение водительских прав. За то, что он покинул место аварии, мужчине также грозит штраф до 42,5 тыс. леев или лишение свободы на срок до 2 лет.

В середине марта ЦИК прекратил полномочия Чокинэ, так как он не исполнял свои обязанности в течение 5 месяцев из-за отстранения на время следствия. Но спустя две недели Чокинэ вернулся на работу, так как местные советники назначили его исполняющим обязанности мэра. Позже суд Унген по ходатайству Госканцелярии приостановил это решение, но проведения новый выборов мэра села Болдурешты, назначенных на 18 мая.

Чокинэ решил баллотироваться на новый срок. В первом туре он занял первое место, набрав 47% голосов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: