Duminică, 9 mai 2021, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), ofițerii Inspectoratului Național de Investigații de comun cu ofițerii de urmărire penală de la Direcția Generală Urmărire Penală ai IGP al MAI, au mai reținut un complice în cazul răpirii fostului judecător din Ucraina, Mykola Ceaus.
UPDATE (16:33) Complicele reținut în dosarul răpirii ex-judecătorului din Ucraina – Mykola Ceaus, a fost plasat în arest pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS.
Potrivit unui comunicat publicat pe 11 mai, bărbatul are vârsta de 30 de ani și a fost reținut la intrarea în țară. La 10 mai 2021, procurorii l-au pus sub învinuire pentru asigurarea și organizarea activității grupului de persoane care nemijlocit au realizat răpirea cetățeanului ucrainean. Marți, procurorii PCCOCS urmează să solicite în instanța de judecată aplicarea arestului preventiv.
Potrivit legii penale, fapta de care bărbatul reținut este învinuit se pedepsește cu închisoarea pentru un termen de la 6 la 10 ani.
***
Amintim că judecătorul ucrainean Ceaus, care se află pe teritoriul țării noastre din 2016, după ce a fost acuzat de către autoritățile din Ucraina de luare de mită în valoare de 150.000 de dolari, și care se judecă cu autoritățile Republicii Moldova pentru obținerea azilului politic, a fost anunțat dispărut și dus într-o direcție necunoscută. Despre răpirea lui Mycola Ceaus a anunțat pe 3 aprilie avocatul său, Iulian Balan. Potrivit poliției, bărbatul de 54 de ani a fost răpit din curtea blocului în care locuia.
Într-un briefing de presă, ministrul de Interne Pavel Voicu a declarat că poliția a reținut un suspect și deține probe care demonstrează implicarea unor cetățeni străini în răpirea magistratului ucrainean. Aceștia ar fi părăsit deja Republica Moldova. Voicu și-a exprimat speranța că SIS va obține informații suplimentare de la autoritățile ucrainene.
La ședința parlamentului din 9 aprilie a fost constituită o comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor presupusei răpiri a ex-judecătorului ucrainean.
Oamenii legii din Ucraina, în colaborare cu organele de drept din Republica Moldova și Polonia, au realizat o operațiune antidrog, în cadrul căreia au fost capturate peste 27 de milioane de doze cu o valoare estimată de circa 400 milioane de grivne (echivalentul a €7,8 milioane, conform cursul valutar actual) pe piața neagră. Substanțele narcotice erau produse în laboratoare clandestine de pe teritoriul țării vecine și păstrate în depozite special amenajate. Poliția Ucrainei a anunțat astăzi, 19 februarie, într-un comunicat, că 123 de persoane implicate în schemă au fost puse sub acuzare, dintre care 97 au fost reținute. De asemenea, o persoană, care avea rol de curier, a fost reținută în Republica Moldova, la frontieră.
Potrivit sursei citate, în februarie, oamenii legii au documentat și demascat patru grupări organizate și o organizație criminală, specializate în producerea și distribuirea de catinone sintetice – alpha-PVP, amfetamină, metamfetamină și mefedronă. Membrii structurilor infracționale au creat un ciclu complet de producție ilegală – de la introducerea clandestină a precursorilor din statele membre ale Uniunii Europene până la sinteza și distribuirea substanțelor psihotrope către consumatorii finali.
Membrii a două grupări transnaționale coordonau producerea și comercializarea substanțelor psihotrope pe teritoriul Poloniei, organizând totodată traficul de droguri către Ucraina și Moldova. O altă grupare internațională asigura livrarea precursorilor către laboratoare clandestine din Ucraina și Polonia.
Indivizii au organizat în Ucraina o rețea extinsă de laboratoare de droguri, care acoperea aproape toate regiunile statului. Fiecare laborator era specializat în producerea unui anumit tip de droguri. Capacitatea totală de producție depășea 700 de kilograme de droguri pe lună, iar profitul estimat era de peste 400 de milioane de grivne.
De asemenea, suspecții au amenajat peste 70 de depozite pentru păstrarea substanțelor narcotice. Pentru vânzarea substanțelor foloseau marketplace-uri, chat-uri private și canale de mesagerie, în timp ce plățile erau efectuate prin portofele cripto controlate de aceștia, iar livrarea se realiza prin companii logistice, dar și prin așa-numitele „stash-uri” și „master stash-uri”.
Polițiștii ucraineni, cu sprijinul unităților speciale, au desfășurat peste 500 de percheziții la Kiev și în regiunile Vinița, Volîn, Jitomir, Transcarpatia, Zaporojie, Ivano-Frankivsk, Kiev, Kirovohrad, Liov, Nicolaev, Odesa, Poltava, Rivne, Sumî, Ternopil, Harkov, Hmelnițki, Cerkasî, Cernăuți și Cernihiv.
„În urma acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au documentat activitatea și au destructurat elementele-cheie ale infrastructurii criminale – 34 de laboratoare de droguri și 74 de depozite”, a precizat Poliția Ucrainei.
Totodată, au fost confiscate 220 kg de alpha-PVP, 156 kg de amfetamină, 17,6 kg de mefedronă, 7 kg de metamfetamină, 47 kg de canabis, 7 000 de pastile MDMA, 46,6 kg și 284 litri de fenilnitropropenă, precum și peste 20 de tone de precursori din care s-ar fi putut produce peste 4 000 kg de droguri finite, 41 de automobile, bani în valută națională și străină în valoare totală de peste 10 milioane de grivne, dar și active virtuale în valoare de 45 000 USDT. De asemenea, au fost ridicate arme și muniții, echipamente de laborator, telefoane mobile, carduri bancare și înscrisuri.
„Volumul total al substanțelor interzise confiscate, care nu au ajuns pe piața neagră, depășește 27 de milioane de doze, iar valoarea acestora pe piața neagră este estimată la circa 400 de milioane de grivne”, a menționat Poliția Ucrainei.
Conform sursei citate, în paralel cu acțiunile din Ucraina, organele de drept din Polonia și Moldova au desfășurat o fază sincronizată a operațiunii, ceea ce a permis blocarea rapidă a canalelor transfrontaliere de trafic de droguri și precursori. Pe teritoriul Poloniei au fost reținute 6 persoane implicate în activitatea laboratoarelor, iar în Moldova a fost reținut un curier care încerca să transporte peste frontieră droguri produse în Ucraina.
În urma operațiunii, pe teritoriul Ucrainei au fost reținute 97 de persoane, iar 123 de oameni au fost puși sub acuzare pentru infracțiuni legat de droguri și crearea, participarea sau conducerea unei organizații criminale.
Membrii grupărilor criminale riscă până la 12 ani de închisoare.
Amintim că, pe 16 februarie, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că pe teritoriul Republicii Moldova nu se produc droguri, ci sunt introduse în țară din afară. El a precizat că substanțele narcotice confiscate de oamenii legii până acum erau preponderent din Ucraina și UE.
