politia.md

Bunuri în valoare de 3 000 000 de lei, sechestrate într-un dosar de spălare de bani

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 3 milioane de lei, pe parcursul săptămânii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate în cadrul unei cauze penale, pornite pe fapte de spălare de bani.

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe şase încăperi locative, în valoare de 2 817 634 de lei, pe o încăpere nelocativă, în sumă de 121 722 lei şi un capital social în valoare de 146 859 de lei.  Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 3 086 216 lei.

De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a elaborat  avize consultative privind evaluarea a şase bunuri imobile (3 terenuri pentru construcţii, un teren agricol, o construcţie comercială şi o construcţie nefinisată), dar şi a şase bunuri mobile (4 autoturisme, un autocamion şi o motocicletă). Timp de o săptămână, în adresa ARBI au fost expediate 8 delegaţii, pe 5 cauze penale, în privinţa a 20 de subiecţi, iar pe 32 de persoane au fost elaborate note analitice.

Amintim că, de la începutul anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 48 de  milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Partidul „Moldova Mare”/ Facebook

Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din alegerile parlamentare: decizia CEC

Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, a fost exclus din alegerile parlamentare în legătură cu suspiciuni de finanțare externă ilicită și corupere electorală. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală pe 26 septembrie — cu două zile înainte scrutin.

Comisia Electorală Centrală a examinat o contestație depusă de Partidul Social Democrat European (PSDE), în care a solicitat excluderea formațiunii Victoriei Furtună din alegerile parlamentare. Documentul făcea trimitere la o investigație jurnalistică a NordNews, care a arătat că una dintre rețelele de influență ale Moscovei, creată prin intermediul organizației Evrazia, controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, a susținut Partidul „Moldova Mare” în campania electorală pentru parlamentare.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a declarat că autoritatea electorală a recepționat, de asemenea, sesizări din partea poliției, Serviciului de Informații și Securitate și Centrului Național Anticorupție care relevă încălcări ale legislației electorale de către Partidul „Moldova Mare”. Este vorba, printre altele, despre utilizarea de mijloace financiare nedeclarate, provenite din Rusia, și coruperea alegătorilor. Totodată, membri ai formațiunilor afiliate lui Ilan Șor ar încerca să determine cetățeni cu drept de vot să susțină partidului lui Furtună la scrutin.

Astfel, Comisia Electorală Centrală a decis anularea înregistrării Partidului „Moldova Mare” la alegerile parlamentare. De asemenea, CEC a aprobat expedierea dosarului administrativ Ministerului Justiției, în vederea examinării aplicabilității prevederilor legislației privind limitarea activității partidelor în raport cu „Moldova Mare”.

Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi pentru și 3 abțineri.

Victoria Furtună, care a fost prezentă la ședință, a sugerat că decizia membrilor CEC ar fi una politică. „Vă îndepliniți cu cea mai mare loialitate credința față de partidul de guvernare, abuzând de atribuțiile funcționale și nerealizând că, în viitor, pentru aceste fapte veți fi trași la răspundere penală. Sunt sigură că realizați ceea ce faceți astăzi, sunt sigură că aveți și un interes material”, a spus ea.

Politiciana a mai menționat că va contesta în judecată hotărârea. „Cu siguranță, această decizie va fi anulată, procesul va fi suspendat și sunt sigură că instanța de apel va lua o decizie legală”, a declarat Furtună.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: