Conducerea Centrului Național Anticorupție (CNA) și a Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a avut o întrevedere cu Volodimir Tulin, reprezentantul Fondului Monetar Internaţional (FMI). În cadrul discuției, FMI a comunicat că va sprijini în continuare Republica Moldova în eforturile de recuperare a banilor sustraşi în urma devalizării sistemului bancar, informează CNA.
De asemenea, Volodimir Tulin a salutat faptul că ARBI va suplini numărul de angajați, acesta fiind un aspect discutat la întâlnirea precedentă dintre FMI şi CNA. Oficialul a apreciat şi paşii înregistraţi de ARBI în privinţa creării conceptului de sistem informaţional automatizat, care va integra o bază de date naţională despre bunurile infracţionale şi statutul acestora în diferite faze ale procesului de recuperare şi valorificare.
În cadrul discuţiei, Ruslan Flocea, şeful CNA, a menţionat că Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se află într-un proces activ de identificare şi indisponibilizare a bunurilor şi activelor provenite din infracţiuni.
„În prezent, Agenţia notifică circa 3 miliarde de lei – suma totală a bunurilor pe care s-a aplicat sechestru în urma investigaţiilor financiare paralele, iar jumătate din aceşti bani, adică aproximativ 1,5 miliarde de lei, sunt banii sechestraţi în dosarele fraudei bancare”, a declarat Flocea.
Aceeași sursă menționează că la momentul actual, ARBI cooperează intens cu omologii de peste hotare prin schimb de informaţii şi de date, însă toată această activitate ar putea deveni mai eficientă după implementarea unui sistem informaţional automatizat care va permite activizarea proceselor de recuperare a banilor.
Susțineți-ne cu un LIKE la pagina noastră de Facebook.
