coe.in

Consiliul European anunță primele sancțiuni față de Șor, Tauber, Plahotniuc, Cavcaliuc și Ceaika

Consiliul Uniunii Europene a decis, pe 30 mai, să-i sancționeze pe Ilan Șor, Marina Tauber, Vladimir Plahotniuc, Gheorghe Cavcaliuc și Igor Ceaika, cofondatorul Uniunii de afaceri moldo-rusă, care sunt acuzați că vor să destabilizeze situația din Republica Moldova. Sancțiunile impuse de UE la cererea Ministerului de Externe din România vizează înghețarea fondurilor deținut de aceste persoane în UE și interdicții de călătorie, scrie G4media

Ambele tipuri de măsuri privesc persoane responsabile de sprijinirea sau implementarea de acțiuni sau politici, care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea Moldovei, precum și persoane sau entități asociate cu acestea.

Ilan Șor

Prin dirijarea și planificarea demonstrațiilor violente, precum și prin gravele sale abateri financiare privind fondurile publice și exportul neautorizat de capital, Ilan Șor este responsabil de acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea Republicii Moldova”, menționează reprezentantul UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

Gherghe Cavcaliuc

„Este cunoscut pentru că a organizat și a participat la protestele violente din 20 octombrie 2022, alături de Ilan Șor. El și-a folosit legăturile din cadrul Inspectoratului General al Poliției pentru a recruta foști ofițeri de poliție și a crea un grup paramilitar pentru a „proteja” manifestanții violenți împotriva Guvernului Republicii Moldova. El a fondat un așa-numit „guvern din umbră” cu scopul de a înlocui guvernul ales în mod democratic al Republicii Moldova. Prin conducerea și planificarea demonstrațiilor violente, Gheorghe Cavcaliuc este responsabil de acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova”.

Marina Tauber

„Prin conducerea și planificarea unor demonstrații violente, precum și prin comportamentul său financiar necorespunzător și prin exportul neautorizat de capital, Marina Tauber este responsabilă de acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova”.

Igor Ceaika

„El a jucat rolul de „portofel”, canalizând bani către entitățile FSB din Moldova pentru a aduce țara sub controlul Kremlinului.
Prin conduita sa financiară necorespunzătoare, Igor Chaika este responsabil pentru sprijinirea acțiunilor care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova”.

Vladimir Plahotniuc

Prin conduita sa financiară necorespunzătoare și prin exportul neautorizat de capital, Vladimir Plahotniuc este responsabil pentru acțiuni și punerea în aplicare a unor politici care subminează și amenință democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Republica Moldova prin subminarea procesului politic democratic din Moldova și prin abateri financiare grave privind fondurile publice”.

Amintim că, la sfârșitul lunii aprilie, Consiliul European a anunțat adoptarea unui nou cadru de măsuri restrictive specifice care oferă Uniunii Europene posibilitatea de a impune sancțiuni împotriva persoanelor responsabile de sprijinirea sau punerea în aplicare a acțiunilor care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova. Sancțiunile vor consta în înghețarea activelor și interzicerea punerii la dispoziție de fonduri pentru persoane fizice și entități și o interdicție de călătorie în UE pentru persoanele fizice.

Pe 22 mai, ministrul român de Externe Bogdan Aurescu a solicitat la reuniunea miniștrilor de externe din cele 27 de țări ale UE, adoptarea cât mai curând posibil a unei liste de sancțiuni împotriva celor care sunt în spatele unor tentative de destabilizare a Republicii Moldova.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Guvernul, în discuții cu Banca Națională pentru reglementarea criptovalutelor

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova are nevoie de reglementări pentru criptovalute și că acest subiect este analizat împreună cu Banca Națională. Declarațiile au fost făcute la ediția din 4 decembrie a emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.

În timpul emisiunii, premierul a fost întrebat dacă Republica Moldova va avea reglementări pe criptovalută și dacă autoritățile se gândesc la acest aspect.

„Noi ne gândim împreună cu Banca Națională. E nevoie o reglementare. Știți că am fost suspuși la tot felul de atacuri hibride și, de fapt, cripto s-a folosit ca un instrument de plată și am fost nevoiți să intervenim ca guvern, dar și Banca Națională a făcut un lucru, după părerea mea – ca fost angajat al Băncii Naționale, foarte bun: să detecteze acele forme de convertire a cripto în numerar, în cash, și în tot felul de a manipula”, a comunicat oficialul.

Menționăm că, recent, în Republica Moldova au avut loc mai multe percheziții într-o cauză penală pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perchezițiile au vizat membri incluși într-un partid politic prin intermediul grupării „Șor”. Aceștia, a precizat IGP, au acționat ca persoane interpuse pentru finanțarea partidului înscris în alegerile din această toamnă.

***

În iulie 2025, deputatul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate, Dorian Istratii, a anunțat că Moldova intenționează să legalizeze criptomonedele și să elaboreze până în 2026 un cadru juridic pentru utilizarea acestora.

În noiembrie, șeful Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Andrian Munteanu, declara că se pregătește cadrul legal pentru reglementarea criptoactivelor și că un proiect de lege în acest sens se află deja în elaborare. Potrivit lui Munteanu, la discuții participă mai multe instituții ale statului din domeniul financiar și fiscal, inclusiv Banca Națională.

Funcționarea criptoschimburilor este interzisă oficial în Moldova. În urmă cu câțiva ani, în Moldova funcționau mai multe criptoschimburi, dar în 2022 Banca Națională a interzis sistemelor de plată să lucreze cu criptomonede, iar apoi Parlamentul a adoptat în 2023 o lege care interzice activitatea schimburilor de criptomonede. Nu există interdicție privind achiziționarea de criptomonede pentru persoane fizice, dar, conform legii „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, cifra totală de afaceri nu ar trebui să depășească 50 de mii de lei pe lună. NewsMaker a scris la acest subiect AICI.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: