Андрей Мардарь/ NewsMaker.md

De ce Veaceslav Platon nu se regăsește în lista persoanelor sancționate de SUA? Explicațiile ambasadorului american

Ambasadorul SUA la Chișinău Kent Logsdon susține că la moment fugarul Veaceslav Platon nu se regăsește în lista persoanelor sancționate, întrucât Departamentul Trezoreriei nu a adunat probele necesare. Însă dacă pe viitor se vor aduna informațiile necesare, acesta va fi inclus. 

„Noi trebuie să avem probe. Noi niciodată nu spunem pe cine îl căutăm. Deci, acel care face fărădelegi, care se implică în activități corupte, care submină statul de drept. Noi ne vom strădui pentru a găsi probele care o să ne permită să desemnăm această persoană și să impunem sancțiuni, așa cum am făcut cu domnul Șor, Plahotniuc și persoanele și entitățile din Federația Rusă”, a menționat ambasadorul, la emisiunea În PROfunzime.

***

În data de 26 octombrie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a anunțat sancțiuni față de 21 de persoane și entități cu legături în Republica Moldova. În lista de sancțiuni denumită „Global Magnitsky Act” pentru acte grave de corupție figurează Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavorotnyi, Alexei Troșin, Iurii Gudilin, Olga Grak și Leonid Gonin. Lista completă AICI.

Menționăm că, în prezent, nu se cunoaște locul aflării lui Veaceslav Platon. Acesta a părăsit Republica Moldova, iar ultima oară a fost văzut la Londra.

Pe 19 ianuarie 2022, Procuratura Anticorupție declara că în decembrie 2021 a solicitat repetat Biroului Interpol anunțarea în căutare internațională a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. PA menționa, la acel moment, nu este informată despre rezultatul examinării cererii.

Pe 22 iunie 2022, Procuratura Anticorupție informa că s-a dispus punerea sub sechestru a mijloacelor financiare în sumă de 268 054 638,19 lei, deținute atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților, de către învinuitul Veaceslav Platon, în cauza penală denumită generic „Laundromat”.

Cauza penală a fost pornită de către Procuratura Anticorupție conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălarea banilor, abuz de serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false.

Potrivit circumstanțelor cazului investigat, procurorii anticorupție au constatat că, în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Sandu, după tragedia de la Cahul: regulile privind armele în unitățile militare trebuie înăsprite. Ce spune despre demisia lui Nosatîi

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut înăsprirea regulilor privind utilizarea armelor în unitățile militare, după tragedia de la Cahul unde un minor de 16 ani a decedat în urma unui incident armat. Totodată, referindu-se la solicitările opoziției privind demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, șefa statului a spus că va aștepta rezultatele anchetei despre cine se face vinovat în această situație. Totodată, șefa statului a subliniat că Nosatîi „a făcut mai mult decât toți miniștrii anteriori în 30 de ani” pentru consolidarea sistemului de apărare și modernizarea armatei. Declarațiile au fost făcute în ediția din 14 mai a emisiunii „Территория свободы” de la Realitatea.md.

„Moartea unui om este o mare tragedie. Îmi exprim sincerele condoleanțe familiei celui decedat. S-a început o anchetă, iar când vor fi rezultatele, vor fi luate măsuri față de cei vinovați. Este clar deja că trebuie înăsprite regulile privind utilizarea armelor în unitățile militare”, a declarat Sandu.

Referitor la solicitările de demisie a ministrului Nosatîi, președinta a subliniat că acesta a contribuit semnificativ la consolidarea securității țării.

„Acest ministru a făcut mai mult decât toți miniștrii anteriori în 30 de ani pentru ca în această țară să existe o armată capabilă să apere cetățenii și pentru ca sistemul de apărare să funcționeze în beneficiul țării”, a spus Sandu.

Șefa statului a precizat că va aștepta rezultatele anchetei înainte de a se anunța careva măsuri.

„Vom vedea ce spune ancheta și cine este vinovat. Dacă regulile nu sunt suficient de serioase sau dacă cineva le-a încălcat. Când vor fi rezultatele cercetărilor, atunci vom vorbi despre ce trebuie făcut”, a adăugat președinta.

Amintim că pe 14 mai, în cadrul ședinței Parlamentului, deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a anunțat că pe 19 mai vor avea loc audieri închise pe tema tragediei de la Cahul, la care vor putea participa doar cei cu acces la secretul de stat.

„Ședința va fi cu caracter închis și vor avea dreptul să participe doar cei care au acces la secretul de stat. Marți, la ora 10, o să vă așteptăm în sala Europei”, a declarat Carp.

***

Incidentul armat a avut loc pe 10 mai, în jurul orei 13:30, pe teritoriul unei unități militare din Cahul. Un militar prin contract de 20 de ani ar fi manevrat necorespunzător o armă în prezența unui minor de 16 ani, care se afla în vizită la un alt militar. În urma împușcăturii, militarul în termen de 18 ani a fost rănit, iar minorul de 16 ani a decedat. Militarul care a efectuat împușcătura a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, riscând până la 7 ani de închisoare.

Opoziția parlamentară a cerut demisia imediată a ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, care a declarat pe 13 mai că nu va demisiona până la finalizarea anchetei. Premierul Alexandru Munteanu a spus că este important să fie clarificate toate circumstanțele și că a vorbit cu Nosatîi și cu ministrul Sănătății pentru a analiza unde s-au comis greșeli.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: