miro.medium.com

Dosarul „Laundromat”: o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare cu peste $100 milioane

Procuratura Anticorupție a anunțat pe 14 noiembrie că o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare în valoare de peste 100 de milioane de dolari, legate de schema de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”. Instituția a precizat că urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 de milioane și 50 de milioane de dolari în alte două jurisdicții. În scurt timp, a adăugat instituția, Procuratura Anticorupție va solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi. 

Procuratura Anticorupție a anunțat pe 14 noiembrie că o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare în valoare de peste 100 milioane de dolari din schema „Laundromatul Rusesc”. Potrivit instituției, urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 milioane de dolari și 50 milioane de dolari în alte două jurisdicții.

„La 13 noiembrie 2024, Procuratura Anticorupție a primit confirmare că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă jurisdicție, au fost identificate bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”, în valoare de aproximativ 190 milioane USD. Pe baza probelor administrate de Procuratura Anticorupție, inclusiv în cauzele penale în care au fost recunoscuți vinovați judecătorii care au pronunțat hotărâri ilegale, o jurisdicție străină a înghețat deja conturi bancare în valoare de peste 100 milioane USD și urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 milioane USD și 50 milioane USD în alte două jurisdicții”, a menționat Procuratura Anticorupție.

Instituția a declarat că, pe parcursul anului 2024, a furnizat informațiile și probele necesare pentru identificarea conturilor bancare implicate, urmărirea fluxurilor financiare și blocarea acestora.

„Aplicarea sechestrului și eventuala confiscare a acestor bunuri reprezintă un pas important în recuperarea acestora în interesul cetățenilor, demonstrând angajamentul de a preveni și combate fenomenul corupției și spălarea banilor, atât la nivel național, cât și internațional”, a adăugat Procuratura Anticorupție.

Se menționează că „în scurt timp, Procuratura Anticorupție va solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi”.

„Aceste acțiuni sunt menite să transmită un mesaj ferm că activitățile ilegale nu vor rămâne nepedepsite și că autoritățile sunt hotărâte să identifice și să sancționeze persoanele implicate în astfel de activități criminale”, a comunicat Procuratura Anticorupție.

***

„Laundromatul” se consideră a fi cea mai mare operațiune de spălare a banilor prin intermediul băncilor moldovenești. În cadrul schemei, din anul 2010 și până în 2013 ar fi fost spălate cel puțin 22 de miliarde de lei, bani retrași din Rusia. În 2016 au fost inițiate dosare penale împotriva a 15 judecători care au luat decizii cu privire la „Laundromat”.

În mai 2024, Curtea de Apel Chișinău a pronunțat prima sentință în dosarul „Laundromat”. Un ex-judecător a fost recunoscut vinovat. Este vorba despre Gheorghe Marchitan, care în 2011 ar fi pronunțat „cu bună-știință o hotărâre contrară legii” și care a avut „consecințe financiare considerabile – 200.000.000 dolari SUA”. Detalii AICI.

În iulie 2024 încă un ex-judecător a fost găsit vinovat în dosarul „Laundromat” însă a fost eliberat de pedeapsă penală. Detalii AICI.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Ana Revenco/Facebook

Acces limitat în locuri publice din Chișinău timp de 6 zile: oficiali din 3 țări vin în vizită

Accesul în anumite locuri din centrul Chișinăului și arterele care fac legătura cu aeroportul va fi limitat între 15 și 21 septembrie. Măsura este luată în contextul vizitelor mai multor oficiali străini care vor avea loc în perioada vizată. Anunțul a fost făcut de primăria capitalei într-un comunicat.

Potrivit instituției, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău, din centrul orașului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău, inclusiv desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor/a rețelelor electrice/termice, apeduct/canalizare și curățare/tăiere a arborilor.

Excepție de la restricțiile enunțate sunt manifestările social-culturale, menționate în declarațiile prealabile, depuse la Primăria Chișinău, în perioada vizată.

Măsura este luată de poliție, în contextul aflării la Chișinău a demnitarilor străini din România, Franța și Bulgaria, care vor vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova”, a precizat primăria.

Deocamdată, autoritățile țării nu au anunțat ce oficiali vor vizita țara noastră.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: