miro.medium.com

Dosarul „Laundromat”: o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare cu peste $100 milioane

Procuratura Anticorupție a anunțat pe 14 noiembrie că o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare în valoare de peste 100 de milioane de dolari, legate de schema de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”. Instituția a precizat că urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 de milioane și 50 de milioane de dolari în alte două jurisdicții. În scurt timp, a adăugat instituția, Procuratura Anticorupție va solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi. 

Procuratura Anticorupție a anunțat pe 14 noiembrie că o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare în valoare de peste 100 milioane de dolari din schema „Laundromatul Rusesc”. Potrivit instituției, urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 milioane de dolari și 50 milioane de dolari în alte două jurisdicții.

„La 13 noiembrie 2024, Procuratura Anticorupție a primit confirmare că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă jurisdicție, au fost identificate bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”, în valoare de aproximativ 190 milioane USD. Pe baza probelor administrate de Procuratura Anticorupție, inclusiv în cauzele penale în care au fost recunoscuți vinovați judecătorii care au pronunțat hotărâri ilegale, o jurisdicție străină a înghețat deja conturi bancare în valoare de peste 100 milioane USD și urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 milioane USD și 50 milioane USD în alte două jurisdicții”, a menționat Procuratura Anticorupție.

Instituția a declarat că, pe parcursul anului 2024, a furnizat informațiile și probele necesare pentru identificarea conturilor bancare implicate, urmărirea fluxurilor financiare și blocarea acestora.

„Aplicarea sechestrului și eventuala confiscare a acestor bunuri reprezintă un pas important în recuperarea acestora în interesul cetățenilor, demonstrând angajamentul de a preveni și combate fenomenul corupției și spălarea banilor, atât la nivel național, cât și internațional”, a adăugat Procuratura Anticorupție.

Se menționează că „în scurt timp, Procuratura Anticorupție va solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi”.

„Aceste acțiuni sunt menite să transmită un mesaj ferm că activitățile ilegale nu vor rămâne nepedepsite și că autoritățile sunt hotărâte să identifice și să sancționeze persoanele implicate în astfel de activități criminale”, a comunicat Procuratura Anticorupție.

***

„Laundromatul” se consideră a fi cea mai mare operațiune de spălare a banilor prin intermediul băncilor moldovenești. În cadrul schemei, din anul 2010 și până în 2013 ar fi fost spălate cel puțin 22 de miliarde de lei, bani retrași din Rusia. În 2016 au fost inițiate dosare penale împotriva a 15 judecători care au luat decizii cu privire la „Laundromat”.

În mai 2024, Curtea de Apel Chișinău a pronunțat prima sentință în dosarul „Laundromat”. Un ex-judecător a fost recunoscut vinovat. Este vorba despre Gheorghe Marchitan, care în 2011 ar fi pronunțat „cu bună-știință o hotărâre contrară legii” și care a avut „consecințe financiare considerabile – 200.000.000 dolari SUA”. Detalii AICI.

În iulie 2024 încă un ex-judecător a fost găsit vinovat în dosarul „Laundromat” însă a fost eliberat de pedeapsă penală. Detalii AICI.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Скриншот

NM Espresso: La Chișinău s-au încăierat consilierii municipali, Tauber a fost „văzută la televizor”, autoritățile cheamă la Marșul Suveranității

Populația Moldovei: portret în cifre

În Republica Moldova crește speranța de viață, salariile și ponderea celor aflați în sărăcie absolută. Totodată, scade natalitatea și numărul persoanelor angajate. NM a analizat noul breviar statistic „Moldova în cifre” și a selectat cele mai interesante date statistice despre locuitorii Moldovei: vârstă, natalitate, salarii, cheltuieli, criminalitate, sărăcie.

Bătaie în Consiliul municipal

În cadrul unei ședințe a Consiliului municipal, primarul Chișinăului Ion Ceban a intrat într-o dispută verbală cu consilierii PAS. La un moment dat, primarul le-a sugerat să „închidă gura” și i-a acuzat că „și-au băgat labele galbene” în buget. Tensiunea a crescut după ce Ceban a anunțat despre redistribuirea a 100 de milioane de lei destinate cantinelor școlare.

Consilierii PAS au criticat absența bugetului orașului, scandând: „Jos dictatura MAN!”. Disputa a degenerat într-o încăierare care a fost filmată.

Scandal din cauza Campionatului de kickboxing

Una dintre cauzele altercației din Consiliul municipal a fost acuzația fracțiunii PAS la adresa primăriei privind organizarea la Chișinău a unui „campionat ilegal de kickboxing”, la care au participat peste 200 de sportivi din Rusia și Belarus, inclusiv militari. Ministerul Educației a declarat că turneul a fost planificat fără acordul său și în parteneriat cu structuri aflate sub sancțiuni internaționale.

Primarul Ceban a calificat acuzațiile PAS drept „show ieftin” și i-a acuzat, la rândul său, de propagarea minciunilor.

Alegeri: Blocul „Alternativa”

Între timp, Blocul „Alternativa”, care reunește partidele lui Ion Ceban, al fostului premier Ion Chicu, al fostului deputat Mark Tkaciuk și echipa fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, a depus actele la CEC pentru participarea la alegerile parlamentare.

Blocul a calificat scrutinul drept „posibil cel mai important din istoria țării”, promițând să unească „eurosceptici și proeuropeni” și să soluționeze „problemele reale ale cetățenilor”.

Facebook/Blocul Alternativa

Proiectele de lege PAS privind mass-media: avizul Comisiei de la Veneția

Comisia de la Veneția s-a pronunțat asupra proiectelor de lege inițiate de PAS ce vizează reglementarea mass-mediei. Printre ele se află și controversatul proiect care ar putea schimba semnificativ regulile de funcționare ale platformelor video online. Potrivit Comisiei, atribuțiile suplimentare prevăzute pentru Consiliul Audiovizualului riscă să provoace autocenzură. NM explică la ce alte concluzii a ajuns comisia și ce recomandări a emis.

Proiectul Ministerului Justiției

Parlamentul a aprobat proiectul Ministerului Justiției care permite procurorilor și judecătorilor suspendați din funcții din cauza anchetelor să lucreze în companii private care nu au legătură directă sau indirectă cu activitățile de drept. Proiectul a fost susținut de 56 de deputați PAS.

Reținerea fostului șef al SIS la Dubai: detalii

Biroul Interpol din Moldova a primit confirmarea din partea EAU privind reținerea la Abu Dhabi a fostului director al SIS și fost președinte al Comisiei de control al dosarelor Interpol, Vitalie Pîrlog. Acesta va fi extrădat în Franța, care prima l-a dat în urmărire internațională.

Pîrlog este acuzat de fals în acte, luare de mită și escrocherie în cadrul unui dosar de corupție transfrontalieră.

Curtea Constituțională: numiri

Parlamentul îi va numi pentru un nou mandat de judecători ai Curții Constituționale pe Liuba Șova și Nicolae Roșca. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a menționat pregătirea profesională a acestora. Astfel, toate cele trei instituții – Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii – și-au prezentat deja candidații pentru CC.

privesc.eu

Scandalul cu primarul din Boldurești: continuare

În Republica Moldova a fost deschis un dosar penal privind falsificarea alegerilor primarului din satul Boldurești, unde Nicanor Ciochină a învins cu o diferență de 11 voturi. În 2024, el a lovit mortal un adolescent cu mașina și a fugit de la locul accidentului.

Poliția a anunțat că a identificat semnături false și a trimis materialele pentru expertiză.

Cazul decesului din salonul de înfrumusețare: continuare

Judecătoria sectorului Buiucani a plasat-o sub control judiciar pe anestezista Ecaterina Maniuc, acuzată de activitate medicală ilegală care a dus la moartea unei paciente de 35 de ani într-un salon de înfrumusețare.

Unde este Tauber?

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, răspunzând la întrebarea unui jurnalist despre locul aflării deputatei Marina Tauber, a declarat că aceasta se află în Rusia și că recent a văzut-o „la televizor”.

Șeful poliției moldovenești speră ca Tauber să revină în Moldova, „așa cum a promis”, deși ședințele de judecată în dosarele în care aceasta este vizată au loc în absența ei.

Marșul Suveranității

Astăzi, la Chișinău va avea loc Marșul Suveranității, inițiat de Președinta Maia Sandu cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova. Marșul va începe la ora 19:00, la monumentul lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Participanții își vor „reaminti cântecele renașterii naționale”, iar apoi se vor deplasa spre clădirea administrației prezidențiale, unde vor ține discursuri Maia Sandu și președintele asociației „Parlamentul ’90”, Ion Hadârcă.

Marșul se va încheia cu un concert. Autoritățile au îndemnat cetățenii să participe la marș îmbrăcați în haine cu motive naționale și cu tricolorul, pentru a „exprima recunoștință față de cei care au luptat pentru libertatea noastră”.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: