miro.medium.com

Dosarul „Laundromat”: o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare cu peste $100 milioane

Procuratura Anticorupție a anunțat pe 14 noiembrie că o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare în valoare de peste 100 de milioane de dolari, legate de schema de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”. Instituția a precizat că urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 de milioane și 50 de milioane de dolari în alte două jurisdicții. În scurt timp, a adăugat instituția, Procuratura Anticorupție va solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi. 

Procuratura Anticorupție a anunțat pe 14 noiembrie că o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare în valoare de peste 100 milioane de dolari din schema „Laundromatul Rusesc”. Potrivit instituției, urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 milioane de dolari și 50 milioane de dolari în alte două jurisdicții.

„La 13 noiembrie 2024, Procuratura Anticorupție a primit confirmare că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă jurisdicție, au fost identificate bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”, în valoare de aproximativ 190 milioane USD. Pe baza probelor administrate de Procuratura Anticorupție, inclusiv în cauzele penale în care au fost recunoscuți vinovați judecătorii care au pronunțat hotărâri ilegale, o jurisdicție străină a înghețat deja conturi bancare în valoare de peste 100 milioane USD și urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 milioane USD și 50 milioane USD în alte două jurisdicții”, a menționat Procuratura Anticorupție.

Instituția a declarat că, pe parcursul anului 2024, a furnizat informațiile și probele necesare pentru identificarea conturilor bancare implicate, urmărirea fluxurilor financiare și blocarea acestora.

„Aplicarea sechestrului și eventuala confiscare a acestor bunuri reprezintă un pas important în recuperarea acestora în interesul cetățenilor, demonstrând angajamentul de a preveni și combate fenomenul corupției și spălarea banilor, atât la nivel național, cât și internațional”, a adăugat Procuratura Anticorupție.

Se menționează că „în scurt timp, Procuratura Anticorupție va solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi”.

„Aceste acțiuni sunt menite să transmită un mesaj ferm că activitățile ilegale nu vor rămâne nepedepsite și că autoritățile sunt hotărâte să identifice și să sancționeze persoanele implicate în astfel de activități criminale”, a comunicat Procuratura Anticorupție.

***

„Laundromatul” se consideră a fi cea mai mare operațiune de spălare a banilor prin intermediul băncilor moldovenești. În cadrul schemei, din anul 2010 și până în 2013 ar fi fost spălate cel puțin 22 de miliarde de lei, bani retrași din Rusia. În 2016 au fost inițiate dosare penale împotriva a 15 judecători care au luat decizii cu privire la „Laundromat”.

În mai 2024, Curtea de Apel Chișinău a pronunțat prima sentință în dosarul „Laundromat”. Un ex-judecător a fost recunoscut vinovat. Este vorba despre Gheorghe Marchitan, care în 2011 ar fi pronunțat „cu bună-știință o hotărâre contrară legii” și care a avut „consecințe financiare considerabile – 200.000.000 dolari SUA”. Detalii AICI.

În iulie 2024 încă un ex-judecător a fost găsit vinovat în dosarul „Laundromat” însă a fost eliberat de pedeapsă penală. Detalii AICI.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

captură de ecran

Ceban vrea doi miniștri în viitorul Guvern. Pe cine propune?

Ion Ceban, primar de Chișinău și lider al Mișcării Alternative Naționale (MAN), formațiune care face parte din Blocul „Alternativa”, își dorește ca viceprimarele capitalei Olga Ursu și Angela Cutasevici să se regăsească în viitorul Cabinet de miniștri. Edilul consideră că Ursu și Cutasevici, care au candidat la alegerile parlamentare pe lista blocului și au obținut mandate de deputat, sunt „foarte pregătite”. Precizările au fost făcute în cadrul ediției din 13 octombrie a emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.

Ați menționat că au plecat doi viceprimari. Nu, au plecat doi deputați. Oameni foarte buni, oameni foarte pregătiți, oameni mult mai buni decât cei pe care-i cunosc că ar râvni sau ar putea ocupa o funcție de ministru. De exemplu, doamna Cutasevici la Ministerul Educației sau doamna Olga Ursu la Ministerul Economiei sau la Ministerul Finanțelor. Și mi-aș dori ca acești oameni sau calitatea acestor oameni să fie prezentă în noua garnitură de miniștri”, a declarat Ion Ceban.

Amintim că Olga Ursu și Angela Cutasevici sunt membre ale Mișcării Alternative Naționale, formațiune condusă de Ion Ceban, care a candidat la alegerile parlamentare în cadrul Blocului „Alternativa”. Ursu și Cutasevici, care au concurat la scrutin pe lista blocului, au renunțat la funcțiile de viceprimar și vor activa în Parlament.

Alegerile parlamentare au avut loc pe 28 septembrie. În urma scrutinului, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 55 de mandate, asigurându-și majoritate în noul legislativ, Blocul „Patriotic” a acumulat 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8 mandate, iar Partidul „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” – câte 6 mandate.

Pe 16 octombrie, Curtea Constituțională va decide dacă confirmă sau nu rezultatele scrutinului.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: