În dimineața zilei de vineri, 28 noiembrie, în Republica Moldova au loc peste 20 de percheziții în cadrul cauzei penale „Tux”. Acțiunile se desfășoară la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Informația a fost comunicată de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS).
Perchezițiile sunt desfășurate de procurorii PCCOCS, ofițerii de poliție și angajații „Fulger”.
„Sunt în curs peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Rezultatele acestor percheziții urmează să fie coraportate la probatoriul existent, în vederea tragerii la răspundere a celor vinovați”, au anunțat reprezentanții procuraturii.
***
Platforma de tranzacționare TUX Moldova – bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară – s-a prăbușit la începutul lunii octombrie curent. Estimările arată că circa 50 de mii de oameni ar fi fost atrași în această schemă. Pierderile estimate depășesc 48 de milioane de euro. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal, însă specialiștii avertizează – este puțin probabil ca oamenii să își mai recapete investițiile.
Pe 6 noiembrie, la aproape o lună de la închiderea TUX, oamenii legii au anunțat percheziții în cadrul a trei cauze penale ce vizează activități ilicite de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală prin intermediul platformei TUX. Cinci persoane, inclusiv lideri ai schemei, au fost reținute. În urma perchezițiilor au fost ridicate inclusiv sume importante de bani, valută străină, telefoane și computere folosite pentru tranzacții, anunțau procurorii atunci.
Pe 25 noiembrie, autoritățile au raportat că platforma online de investiții TUX nu este singura piramidă financiară activă în Republica Moldova. În același timp, mai funcționează alte 8-9 platforme similare, a declarat președintele Comisiei Naționale a Pieţei Financiare, Dumitru Budianschi, în cadrul audierilor din Parlament.
