Un singur lider al presupusei rețele financiare a fost trimis în judecată. În același timp, alte zeci de persoane continuă să fie cercetate penal în dosarul „Tux”. Informațiile au fost comunicate pentru TVR Moldova de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Conform PCCOCS, în acest dosar figurează zeci de învinuiți, inclusiv cu rol de conducere și instruire la diverse seminare în domeniu.
Episodul deja trimis în judecată vizează o persoană cu rol de conducere în structura presupusei scheme, urmând ca și alte cauze să fie înaintate instanței pe măsura finalizării anchetelor. Inculpatul este acuzat de două infracțiuni: desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător, fără licență pentru investițiile promovate prin platformă, și spălarea banilor rezultați din această activitate. Conform legislației, acesta riscă până la 6 ani de închisoare sau amendă de până la 217.500 de lei, a precizat sursa citată.
***
Platforma de tranzacționare „Tux Moldova”, bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară, s-a prăbușit la începutul lunii octombrie 2025. Potrivit datelor autorităților, circa 50 000 de oameni ar fi fost atrași în această schemă. Pierderile estimate depășesc 48 de milioane de euro. Pe 6 noiembrie 2025, cinci persoane, inclusiv lideri ai schemei, au fost reținute.
