Ilan Șor a fost trimis din nou pe banca acuzaților. De această dată – în dosarul ALDE. Șor este acuzat că organizat finanțarea ilegală a formațiunii politice, condusă de Arina Spătaru, cu peste 452 de mii de dolari. Oligarhul fugar – care s-ar ascunde de justiția din Moldova în Federația Rusă – va fi judecat în lipsă, anunță Procuratura Anticorupție.
Potrivit PA, lui Șor îi sunt incriminate infracțiunile prevăzute la art. 42 alin. (3) și art. 181³ din Codul penal – organizarea finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise de lege, în proporții mari – precum și infracțiunea prevăzută la art. 42 alin. (3) și (4) și art. 181² alin. (5) din Codul penal, care vizează acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în calitate de organizator și instigator.
Cum a încercat Șor să finanțeze ilegal partide din Moldova?
Probele acumulate de procurorii anticorupție, în comun cu CNA, arată că Șor ar fi organizat și instigat finanțarea ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege, inclusiv cu bani proveniți de la un grup criminal organizat. Potrivit acuzării, Șor urmărea să sprijine o formațiune de dreapta, cu orientare proeuropeană, pentru a-și menține influența asupra proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova.
Prin intermediul fostului deputat Alexandr Nesterovschi Șor ar fi contactat-o pe Arina Spătaru și i-ar fi propus să înființeze sau să preia conducerea unui partid proeuropean. În schimb, i-ar fi promis că formațiunea va beneficia de sprijinul financiar al grupului pe care, potrivit procurorilor, îl conducea.
Nesterovschi ar fi organizat o deplasare a Arinei Spătaru în Israel, unde aceasta s-a întâlnit cu Șor. La scurt timp după revenirea ei, Nesterovschi i-ar fi transmis, sub controlul organului de urmărire penală, 50.000 de dolari, 100.000 de lei și un telefon mobil destinat discuțiilor securizate cu Șor. Nesterovschi a fost condamnat între timp și, potrivit oamenilor legii, a fugit în regiunea transnistreană.
Procurorii anticorupție susțin că Șor ar fi determinat alte două persoane să înființeze sau să preia conducerea unui partid cu aceeași orientare, care urma să participe la alegeri locale. Cele două persoane au fost condamnate în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției.
Potrivit PA, Șor ar fi finanțat ilegal ALDE cu 452.700 de dolari, echivalentul a peste opt milioane de lei.
Șor – judecat în lipsă. Ce pedeapsă riscă
Amintim, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a emis, pe 24 aprilie, la solicitarea procurorilor anticorupție, un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele lui Ilan Șor în dosarul ALDE. Tot atunci, autoritățile de la Chișinău au anunțat că au transmis Federației Ruse cererea de asistență juridică prin care solicitau să-i fie comunicată învinuirea.
Șeful PA, Marcel Dumbravan a anunțat, pe 9 noiembrie, că Rusia a refuzat să-i comunice lui Ilan Șor învinuirea în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE. Autoritățile ruse au explicat refuzul prin motive de securitate.
Șor, condamnat deja definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, ar urma să fie judecat în lipsă în dosarul ALDE.
Pentru infracțiunea de finanțarea ilegală a partidelor politice, legea prevede pedeapsa cu amendă de la 42 500 la 67 500 de lei sau cu închisoare de la 3 la 6 ani. Acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 300 000 la 400 000 de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
