Ex-deputatul moldovean care a fost arestat în SUA, eliberat pe cauțiune de 10 000 de dolari

Oamenii legii din R. Moldova au inițiat un proces penal pe marginea activității platformei TUX. Poliția are temeiuri rezonabile să creadă că schema de investiții ar putea reprezenta o fraudă. Declarațiile au fost făcute de șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI) din cadrul IGP, Iurie Roșca, la ediția din 9 octombrie a emisiunii „În PROfunzime” de la ProTV Chișinău.

„Pot să confirm că există un proces penal, inițiat pe faptul activității suspecte desfășurate în cadrul platformei TUX. Există temeiuri rezonabile de a presupune că această schemă de investiții ar putea reprezenta o fraudă. (…) Au fost făcute mai multe solicitări, sunt întreprinse verificări, inclusiv s-a făcut solicitări către Comisia Națională a Pieței Financiare. (…) Până la momentul de față nu avem înregistrate plângeri de la cetățeni, care să declare că în urma investițiilor în această platformă le-au fost cauzate daune materiale”, a declarat Roșca.

Potrivit lui Roșca, cetățenii nu au depus plângeri, însă unii au sesizat poliția pentru ca oamenii legii să verifice platforma. Astfel, el a explicat cum pot fi depuse plângeri în acest caz: „Deci, persoana se prezintă la sediul INI sau la oricare inspectorat de poliție, depune o plângere – deci sesizează organele de drept – și aduce cu el orice probe are. Dacă vorbim despre platforma TUX, respectiv ar putea prezenta capturi de ecran, înscrisuri, transferuri bancare dacă tot vorbim despre investiții bănești”.

Întrebat care sunt șansele ca banii pierduți să fie recuperați, Roșca a răspuns: „Trebuie să ne dăm seama că investigația unor asemenea escrocherii sau fraude posibile este un proces foarte complex. La moment, vă pot spune doar că organele de drept vor face tot posibilul pentru a recupera prejudiciile materiale în cazul în care vor surveni”.

La întrebarea dacă, în cadrul dosarului penal, sunt cercetați cei care au creat platforma sau inclusiv și persoanele care au adus alți oameni, șeful Centrului a răspuns: „Se cercetează toate aspectele, de la audierea victimei la audierea martorilor, bănuiților”.

În contextul platformei de tranzacționare TUX Moldova, șeful Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, a spus că instituția, la conducerea căreia se află, nu are competența de a închide site-uri. „Acum, după ce am modificat legea – în vară, noi avem dreptul să sesizăm anumite organe și să cerem închiderea platformelor, însă pe teritoriul Republicii Moldova platforma de fapt nu a funcționat. Ea a funcționat în altă parte, ea nici acolo nu a funcționat, ea a mimat o activitate”, a declarat Budianschi la emisiunea „În PROfunzime”.

Budianschi a mai spus că CNPF a sesizat poliția în vara anului 2025 și, totodată, a inițiat o anchetă internă în contextul platformei. „Această anchetă ne-a confirmat, de fapt, că activitatea acestei platforme este foarte suspectă. Mai mult, arată ca o mimare a activității propriu zise”, a adăugat Budianschi.

***

Amintim că, pe 7 octombrie, mai mulți utilizatori ai platformei de tranzacționare TUX Moldova – bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară – au primit notificări prin care li se cerea să achite o taxă de 100 de dolari, în termen de 24 de ore, pentru a evita blocarea conturilor. O zi mai târziu, în mediul online au apărut imagini care arătau tensiuni la sediul companiei, unde investitori nemulțumiți ar fi cerut explicații persoanelor ce ar gestiona platforma. Platforma s-ar fi prăbușit, iar mulți oameni care au investit bani în aceasta au rămas fără ei.

Precizăm că, în luna august curent, Comisia Națională a Pieței Financiare atrăgea atenția cetățenilor asupra unei scheme de fraudă, care implica crearea de grupuri false de „investiții” pe aplicațiile de mesagerie, unde activitatea intensă era simulată prin utilizarea roboților (soft de tranzacționare automatizată).