agora.md

Ex-deputatul PDM Vladimir Andronachi se va afla în arest preventiv până pe 1 februarie

Magistrații Curții de Apel Chișinău, au respins, pe 10 ianuarie 2023, recursul avocaților privind eliberarea ex-deputatul Partidului Democrat (PDM) Vladimir Andronachi din arest preventiv.

Vladimir Andronachi se va afla în arest preventiv până la data de 1 februarie 2023, în această perioadă procurorii vor decide asupra oportonității înaintării unui demers privind prelungirea măsurii preventive.

Andronachi a fost reținut în data de 2 noiembrie pe sensul de intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei “Criva- Mamalîga”.

Faptele incriminate constituie activități realizate de către un grup de persoane în toamna anului 2014. Utilizând acte fictive și informații false, persoanele au determinat încheierea cu Banca de Economii SA a unui contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă.  În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane MDL unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.  Circa 6 milioane MDL au fost restituiți către Banca de Economii SA în proces de lichidare în 2015, rezultând un prejudiciu total de circa 26 milioane MDL.  În mare parte, banii sustrași prin escrocherie și spălare de bani au fost utilizați pentru cheltuieli personale, procurarea unor bunuri imobile și automobile, precum și investirea în alte afaceri.

În legătură cu acuzațiile oficiale aduse lui Vladimir Andronachi, Procuratura Anticorupție a identificat și aplicat, cu suportul ARBI a CNA, sechestre în sumă totală de aproximativ 26 milioane MDL, inclusiv bunuri imobile, cote-părți în capitalul social al unor companii, și mijloace bănești.  Aceasta constituie echivalentul prejudiciului cauzat prin acțiunile incriminate învinuitului și altor persoane în episodul investigat în cadrul cauzei penale Frauda Bancară.

Vladimir Andronachi a pledat nevinovat și, la moment, folosindu-se de dreptul său procesual, refuză să dea declarații. În temeiul mandatului judecătorului de instrucție, acesta este arestat preventiv pe un termen de 30 de zile.

Tangența la cazul lui Vladimir Plahotniuc și alte persoane

O parte din suma de bani obținuți prin aceeași schemă au fost utilizați pentru procurarea de către Vladimir Plahotniuc a unui avion. Cu referire la acest episod ce îl vizează pe Vladimir Plahotniuc, Procuratura Anticorupție amintește că a finalizat investigațiile și a expediat judecătorului de instrucție un demers pentru a trimite cauza penală în instanța de judecată în lipsa învinuitului în august 2022.  O decizie în acest sens încă nu a fost pronunțată, următoarea ședință de judecată urmând să aibă loc azi, la data de 3 noiembrie 2022.

Anterior, în luna martie a anului 2022, pentru aceleași fapte alte trei persoane  au fost trimise în instanța de judecată, judecarea cauzei fiind la etapa de cercetare judecătorească, ședințele de judecată fiind publice.

Alte trei persoane au statut de învinuit pentru fapte de participare la escrocherie și spălare de bani. În privința uneia din acestea au fost dispuse investigații în vederea căutării și eliberat un mandat de arest în contumacie. Totodată, Procuratura Anticorupție a expediat toate actele necesare în vederea anunțării în căutare internațională a acestuia, și va asigura terminarea urmăririi penale în termeni proximi.

Fostul democrat este cercetat penal și în dosarul „frauda bancară”: Vladimir Andronachi, soția acestuia, precum și juristul de încredere al familiei au fost puși oficial sub învinuire.

Acțiunile Procuraturii Anticorupție în dosarul Frauda Bancară

Amintim că investigațiile în această cauză vizează fapte infracționale săvârșite de către mai multe grupuri criminale organizate parte a unei organizații criminale, în perioada anilor 2010-2015, la cauza penală de bază fiind conexate mai multe cauze.

La moment, peste 60 de persoane au statut de învinuit. Procuratura Anticorupție, inclusiv cu suportul ARBI, a aplicat sechestre pe active în valoare de circa 6,4 miliarde MDL, inclusiv în afara Republicii Moldova, pentru recuperarea prejudiciului cauzat ca rezultat al realizării Fraudei.

În perioada anilor 2020-2022, procurorii au terminat urmărirea penală în 9 cauze penale, și 8 din acestea au fost trimise în instanța de judecată, 15 persoane avînd statut de inculpat (un deputat, un ex-guvernator, un ex-viceguvernator, și  un șef de departament din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, ex-președintele interimar al Băncii de Economii, ex-președintele interimar al BC ”Banca Socială”, ex-președintele BC ”Unibank” SA, doi contabili, și alte persoane).

Materialele probatorii și actele procedurale transmise instanțelor de judecată în aceste cauze penale însumează circa 108 000 file, precum și informații electronice, iar rechizitoriile peste 3 000 file.

 


Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

presedinte.md

NM Espresso: Macron va monitoriza alegerile din Moldova, Suruceanu și-a cerut scuze de la PAS, transportatorii amenință cu proteste

Alegeri: Sandu, Macron, Dragalin

Președinta Maia Sandu a declarat că Moldova „nu a învățat toate lecțiile” din alegerile de anul trecut și a îndemnat cetățenii „să nu-și vândă votul”, deoarece acest lucru „înseamnă să-ți vinzi țara”. Sandu a subliniat, de asemenea, importanța unei campanii electorale corecte și a avertizat împotriva „retoricii de ură între cetățeni”, în special în mediul online.

Între timp, președintele Franței, Emmanuel Macron, după summitul de la Bruxelles, a promis că Parisul va urmări cu atenție alegerile din Moldova și va continua să o susțină pe Maia Sandu, care, potrivit lui, „promovează o agendă bună pentru moldoveni”. Macron a remarcat că Moldova se află „în prima linie” în ceea ce privește politica și securitatea, mai ales în contextul amenințărilor hibride din partea Rusiei.

Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a criticat actuala guvernare și a declarat că nu va susține Partidul PAS la alegeri, deoarece „această guvernare trebuie să plece”. Totodată, ea nu a exclus că va participa personal la alegerile parlamentare și că este pregătită să candideze pe lista unui partid, dar nu a precizat despre ce formațiune este vorba.


Suruceanu și-a cerut scuze

Ion Suruceanu a explicat declarația sa privind implicarea oamenilor de cultură în alegerile parlamentare și și-a exprimat regretul că afirmațiile sale au fost percepute ca un reproș la adresa lui Nicolae Botgros și Constantin Cheianu. Suruceanu a spus că nu a vrut să jignească pe nimeni, dar declarațiile sale „au fost distorsionate și scoase din context”. El a asigurat că în continuare o susține pe Maia Sandu și că are respect față de colegii săi din domeniul culturii.

Anterior, Suruceanu afirmase într-o emisiune TV că PAS „folosește” oamenii de artă.
 


Parlament: insulte și sancțiuni

În timpul dezbaterii modificărilor la Codul serviciilor media audiovizuale, deputata din partea PCRM, Diana Caraman, l-a numit pe colegul din PAS, Vasile Grădinaru, „prostănac”. Drept urmare, președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a interzis să ia cuvântul și să adreseze întrebări în cadrul a trei ședințe. Ulterior, Caraman a încercat să urce la tribună, dar nu i-a fost deschis microfonul.



Transportatorii intenționează din nou să protesteze

Asociația Patronală din domeniul transportului rutier (APOTA) a anunțat noi proteste la Chișinău. Transportatorii cer aprobarea metodologiei de calcul a tarifelor, renunțarea la adaptarea transportului pentru persoanele cu dizabilități și retragerea proiectelor eGPS și e-bilet pentru a fi revizuite împreună cu reprezentanții transportatorilor.

Autoritățile au răspuns că soluționarea acestor probleme intră în competența Ministerului Infrastructurii și au subliniat că „statul urmărește asigurarea unor condiții confortabile pentru pasageri și respectarea tuturor normelor legale”. APOTA nu a anunțat când exact vor ieși la proteste.
 


Scandalul cu primarul din Boldurești: continuare

CEC a anunțat că primarul din Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că a accidentat mortal un adolescent, poate fi lipsit de mandat doar după o decizie definitivă a instanței. Anterior, Judecătoria Ungheni anulase rezultatele turului doi al alegerilor și anulase mandatul lui Ciochină. Această decizie poate fi contestată la Curtea de Apel.
 


Șor și ALDE

Fostul secretar al partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), Adrian Culai, a fost condamnat la patru ani cu suspendare pentru că a acceptat 452 000 de dolari din partea grupării lui Ilan Șor pentru a finanța un partid pro-european fictiv.

ALDE a criticat sentința. Potrivit formațiunii, aceasta „ridică serioase semne de întrebare cu privire la onestitatea și eficiența justiției din Moldova”, având în vedere că Culai a cooperat activ cu ancheta și a oferit probe-cheie în dosar.


Salariile la CNPF

Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, a confirmat că primește un salariu de aproximativ 112 000 de lei pe lună și a precizat că această sumă reprezintă „pragul minim” stabilit prin lege. Budianschi a asigurat că CNPF acționează „în interesul consumatorilor și al participanților la piață”. Reprezentenți ai PAS au menționat că eficiența instituției a crescut după numirea lui Budianschi.

Anterior, Blocul comuniștilor și socialiștilor criticase conducerea CNPF pentru majorarea salariilor, în ciuda reducerii atribuțiilor instituției.


Vremea: astăzi va fi vânt puternic

Meteorologii au avertizat că pe 28 iunie, între orele 8:00 și 19:00, se va înregistra vânt puternic din nord-vest pe întreg teritoriul țării, cu rafale de până la 15–20 m/s. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis în acest sens un cod galben de pericol meteorologic.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: