Ex-ministrul Energiei din Ucraina, Gherman Galușenko, a fost reținut în timp ce încerca să părăsească țara

Omul de afaceri Veaceslav Platon contestă în Marea Britanie procedura de extrădare în Republica Moldova, unde este cercetat pentru implicare într-o schemă de spălare de bani în valoare de 22 de miliarde de dolari. Marți, 28 iulie, acesta a dat declarații în fața unei instanțe din Londra, afirmând că dosarul penal intentat împotriva sa ar fi motivat politic, relatează Reuters.

Platon, în vârstă de 53 de ani, a fost reținut la Londra anul trecut, după ce autoritățile de la Chișinău au solicitat extrădarea sa. Procurorii moldoveni îl acuză că ar fi contribuit la transferarea unor sume importante de bani din Rusia în perioada 2010-2014, precum și de alte infracțiuni.

Potrivit anchetatorilor, Platon ar fi făcut parte dintr-o rețea infracțională care ar fi direcționat bani către conturi deschise la Moldindconbank, a doua cea mai mare bancă din Republica Moldova, unde acesta deținea acțiuni.

Procurorii susțin că tranzacțiile erau prezentate drept plăți sau împrumuturi legitime, însă Platon și complicii săi ar fi organizat ulterior neachitarea datoriilor și ar fi inițiat procese în instanță, obținând decizii de la anumiți judecători pentru a crea aparența legalității operațiunilor.

Avocații lui Veaceslav Platon susțin că acuzațiile reprezintă o încercare de „neutralizare a sa ca amenințare politică”. Potrivit apărării, dosarul ar fi fost construit pentru a permite autorităților moldovene să îi confişte acțiunile deținute la Moldindconbank și la Agroindbank, cea mai mare bancă din țară.

De cealaltă parte, reprezentanții autorităților moldovene au declarat în documentele prezentate instanței că afirmațiile lui Platon sunt „un paravan” prin care acesta încearcă să evite răspunderea pentru presupusele infracțiuni și să împiedice extrădarea.

Veaceslav Platon, care a fost condamnat în Republica Moldova în 2017 pentru spălare de bani, dar ulterior eliberat după un apel, a declarat la Curtea de Magistrați din Westminster că a intenționat să susțină parcursul european al președintei Maia Sandu.

„Dar Maia Sandu, încă de la început, a considerat că infracționalitatea este peste tot și că doar ea reprezintă binele pentru această țară”, a spus Platon.

Acesta a mai afirmat că poziția sa economică reprezenta un motiv pentru care ar fi fost perceput drept o amenințare: „Eram proprietarul acțiunilor celor mai mari două bănci din țară și al trei dintre cele mai mari companii de asigurări… Nu exista o persoană mai influentă decât mine în domeniul economic și financiar, iar ea a văzut acest lucru ca pe o amenințare”.

Catherine Brown, avocata care reprezintă autoritățile moldovene, a respins însă acuzațiile privind caracterul politic al dosarului. „Procesele împotriva lui nu sunt motivate politic. Ele se bazează pe dovezi privind activități infracționale care au dus la formularea unor acuzații întemeiate”, a spus ea.

Audierile vor continua până în luna august și vor fi reluate în noiembrie. Instanța urmează să pronunțe o decizie la o dată ulterioară.