Polițiștii anunță despre identificarea unor grupări infracționale, specializate în obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare, sub pretextul depunerii unor investiții în criptomonede, valută sau acțiuni ale companiilor internaționale mari. Oamenii legii, pe 3 ianuarie, prezintă cum acționau suspecții.
Inițial, polițiștii de investigație au constatat că pe rețelele de socializare au fost publicate anunțuri sponsorizate prin care se comunica despre posibilitatea obținerii în termeni rapizi a unor venituri considerabile.
„Persoanele, culpabile de săvârșirea infracțiunii, colectau informații personale ale victimelor, precum nume, prenume, număr de telefon și email, iar ulterior apelând telefonic victima, o influențau spre depunerea surselor financiare în vederea obținerii unui venit garantat”, comunică oamenii legii.
Suspecții, potrivit polițiștilor, solicitau cetățenilor de a efectua transferuri de bani pe conturi străine sau instalarea pe dispozitivele deținute a unor aplicații ce asigură controlul de la distanță, folosindu-le pentru inițierea transferurilor bancare de pe cardurile de plată ale victimelor.
„În urma dobândirii surselor financiare sunt create conturi personale pe pagini web fictive, în care sunt indicate sumele de bani depuse, dar și informații false cu privire la veniturile obținute”, susțin polițiștii.
Odată cu acumularea unui venit ce depășește sumele depuse de 4-10 ori, se menționează că suspecții solicită adițional achitarea unor taxe inventate sau se prezintă drept juriști ce pot ajuta la debitarea veniturilor obținute.
Până la moment, polițiștii declară că au fost identificate mai multe denumiri ale platformelor fictive de investiții, printre care: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd și ZMedia.
Potrivit oamenilor legii, s-au produs fraude de milioane sub pretextul obținerii veniturilor mari prin investiții.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
