Andrei Mardari / NewsMaker

FOTO „Investește €200 și primești €3250 lunar”. Cum moldovenii au căzut în plasa unor grupări infracționale

Polițiștii anunță despre identificarea unor grupări infracționale, specializate în obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare, sub pretextul depunerii unor investiții în criptomonede, valută sau acțiuni ale companiilor internaționale mari. Oamenii legii, pe 3 ianuarie, prezintă cum acționau suspecții. 

Inițial, polițiștii de investigație au constatat că pe rețelele de socializare au fost publicate anunțuri sponsorizate prin care se comunica despre posibilitatea obținerii în termeni rapizi a unor venituri considerabile. 

„Persoanele, culpabile de săvârșirea infracțiunii, colectau informații personale ale victimelor, precum nume, prenume, număr de telefon și email, iar ulterior apelând telefonic victima, o influențau spre depunerea surselor financiare în vederea obținerii unui venit garantat”, comunică oamenii legii. 

Suspecții, potrivit polițiștilor, solicitau cetățenilor de a efectua transferuri de bani pe conturi străine sau instalarea pe dispozitivele deținute a unor aplicații ce asigură controlul de la distanță, folosindu-le pentru inițierea transferurilor bancare de pe cardurile de plată ale victimelor.

„În urma dobândirii surselor financiare sunt create conturi personale pe pagini web fictive, în care sunt indicate sumele de bani depuse, dar și informații false cu privire la veniturile obținute”, susțin polițiștii.

Odată cu acumularea unui venit ce depășește sumele depuse de 4-10 ori, se menționează că suspecții solicită adițional achitarea unor taxe inventate sau se prezintă drept juriști ce pot ajuta la debitarea veniturilor obținute. 

Până la moment, polițiștii declară că au fost identificate mai multe denumiri ale platformelor fictive de investiții, printre care: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd și ZMedia.

Potrivit oamenilor legii, s-au produs fraude de milioane sub pretextul obținerii veniturilor mari prin investiții.

politia.md
politia.md
politia.md


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Iute își dezvoltă ecosistemul digital, oferind clienților acces la expertiză medicală internațională

Iute Affinity, compania de soluții de asigurări din cadrul Iute Group, a încheiat un parteneriat cu furnizorul global de servicii medicale Further, oferind clienților acces la serviciile Second Medical Opinion și Precision CancerCare pe toate piețele pe care Iute Group își desfășoară activitatea.

Parteneriatul consolidează portofoliul în continuă dezvoltare al Iute Affinity de servicii de asigurare și wellness și susține ambiția Iute Group de a construi o bancă digitală care să le permită clienților să gestioneze cât mai multe aspecte ale vieții de zi cu zi într-un singur ecosistem.

„Prin parteneriatul strategic cu Further, lider global în servicii de Second Medical Opinion și Precision CancerCare, clienții Iute vor beneficia de acces la specialiști medicali recunoscuți la nivel internațional, analize diagnostice avansate și recomandări personalizate de tratament.
Astfel, le oferim acces la soluții medicale inovatoare și mai multă liniște sufletească atunci când au cea mai mare nevoie”,
a declarat Alma Ribanovic, CEO Iute Affinity.

Parteneriatul oferă acces la două servicii medicale de mare valoare. Serviciul Second Medical Opinion permite persoanelor care se confruntă cu boli grave să obțină o evaluare independentă a diagnosticului și planului de tratament de către experți medicali internaționali de renume. Serviciul Precision CancerCare combină profilarea moleculară, analizele avansate de laborator și evaluarea de către experți medicali pentru a crea recomandări de tratament oncologic extrem de personalizate.

Serviciile Further oferă acces la specialiști medicali recunoscuți la nivel mondial, diagnostice oncologice avansate și recomandări personalizate de tratament, ajutând pacienții să evite procesul complicat de a căuta singuri prin rețelele internaționale de servicii medicale.

La Further, ne concentrăm pe conectarea pacienților cu expertiza potrivită, exact atunci când au nevoie de ea, în special în cazul afecțiunilor complexe și grave. Prin parteneriatul cu Iute, vom putea sprijini un număr și mai mare de persoane din Europa de Sud-Est prin suport medical de încredere și servicii avansate de diagnostic oncologic”, a declarat Frank Ahedo, CEO Further.

Asigurările au devenit una dintre cele mai rapide linii de business în creștere pentru Iute. În prezent, Iute deservește peste 247.000 de clienți activi în Europa de Sud-Est, iar peste 21% dintre aceștia utilizează deja soluții de asigurare. În primul trimestru al anului 2026, veniturile Iute Group din intermedierea asigurărilor au crescut cu 71,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Parteneriatul cu Further sprijină obiectivul Iute Affinity de a face serviciile de asigurare și protecție mai accesibile prin ecosistemul digital bancar al Iute. Soluțiile de asigurare sunt deja disponibile pe toate piețele Iute – Albania, Macedonia de Nord, Moldova și Bulgaria, iar compania intenționează să introducă serviciile Second Medical Opinion și Precision CancerCare în trimestrul al treilea din 2026.

Afecțiunile grave sunt adesea însoțite de incertitudine și decizii dificile. Combinând expertiza medicală de talie mondială cu capabilitățile medicinei de precizie, îi putem ajuta pe clienți să obțină mai multă claritate și încredere în parcursul lor terapeutic”, a declarat Ribanovic. „Obiectivul nostru este să oferim acces la servicii de suport medical, anterior disponibile doar unui număr restrâns de persoane, pentru sute de mii de clienți din piețele noastre”, a concluzionat aceasta.

Despre Iute

Iute Group este un grup de servicii bancare digitale axat pe furnizarea de servicii financiare de zi cu zi în Europa de Sud-Est. Fondat în 2008 și cu sediul central în Estonia, Iute deservește clienți din Albania, Bulgaria, Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina. Prin aplicația Myiute și operațiunile sale locale, compania oferă servicii financiare digitale, inclusiv plăți, servicii bancare, finanțare și intermediere în asigurări. Iute Group își finanțează activitatea prin capital propriu, depozite și obligațiuni garantate listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori din Frankfurt și pe piața principală Nasdaq Baltic.

Despre Further

Further este un furnizor global de soluții inovatoare de asigurări în sănătate și servicii medicale, combinând abordări terapeutice avansate cu expertiză medicală de nivel mondial. Fondată în 2012, compania activează în peste 30 de țări prin parteneriate cu peste 300 de companii de asigurări și clienți corporativi. Cu o expertiză solidă în gestionarea afecțiunilor grave și complexe, Further sprijină pacienții prin servicii independente de a doua opinie medicală și acces la îngrijiri medicale avansate, oferind soluții care ajută asiguratorii, angajatorii și clienții acestora să beneficieze de cele mai bune opțiuni de tratament disponibile.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: