Максим Андреев/NewsMaker

„Frauda bancară”: Dosarul în care este vizat Plahotniuc ajunge pe masa judecătorilor

Dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, ajunge în judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău luni, 29 mai, în absența învinuitului. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție.

Potrivit sursei citate, Curtea de Apel a respins recursul avocaților lui Plahotniuc și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei mun. Chișinău sediul Ciocana prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale, în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”.

***

Amintim că  Procuratura Anticorupție a anunțat în septembrie 2022 că a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în dosarul „Frauda Bancară” în lipsa fostului lider al PDM. În cadrul acestui episod pentru care s-a solicitat acordul în vederea finalizării urmăririi penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare pentru crearea și conducerea unei „organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Potrivit procurorilor, episodul incriminat acestuia are ca referință perioada anilor 2013-2015, atunci când Plahotniuc a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin persoane interpuse, mijloace financiare de peste 39 milioane dolari și 3,5 milioane de euro, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Banca de Economii” SA.

În cadrul cauzei penale a fost aplicat sechestru pe bunuri a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei.

În data de 26 octombrie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei americane a anunțat sancțiuni față de 21 de persoane și entități cu legături în Republica Moldova. În lista de sancțiuni denumită „Global Magnitsky Act” pentru acte grave de corupție figurează Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavorotnyi, Alexei Troșin, Iurii Gudilin, Olga Grak și Leonid Gonin.

La doar două zile după ce SUA a anunțat sancțiuni împotriva fostului președinte al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, acesta anunță că revine în politică.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

g4media.ro

Zi de doliu național în România. Ion Iliescu, primul președinte ales democratic, este condus pe ultimul drum

Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, este condus astăzi, 7 august, pe ultimul drum. În semn de respect, Guvernul român a declarat această zi „zi de doliu național”. Fostul șef de stat, care s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, va fi înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Militar Ghencea III din București, scrie hotnews.ro.

„Ion Iliescu a deținut funcția de președinte al României în mandatele 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004, fiind o personalitate marcantă în viața politică postdecembristă. A avut un rol important în perioada de tranziție de la regimul comunist la democrație, fiind primul președinte ales după Revoluția din 1989. În timpul mandatului său, România a adoptat o nouă Constituție (1991), au fost puse bazele instituțiilor democratice și au fost inițiate reforme politice și economice”, a transmis guvernul de la București.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în ziua de doliu național, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă.

Amintim că Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani (n. 3 martie 1930). Era internat din luna iunie la spital, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar. A fost primul președinte al României postcomuniste, îndeplinind funcția de șef de stat în trei mandate: 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004. Ulterior a fost senator, apoi s-a retras din viața politică.

Miercuri seară, colaboratori și apropiați ai fostului președinte Ion Iliescu i-au adus, într-o ceremonie privată, un ultim omagiu fostului șef de stat, al cărui sicriu a fost depus la Palatul Cotroceni.

Nina Iliescu, cea care i-a fost alături 74 de ani fostului președinte, nu a fost prezentă la catafalcul soțului său. Pe o coroană din trandafiri albi din partea ei, aflată, încă de dimineață, lângă catafalc, era scris mesajul: „Odihnește-te în pace. Cu adâncă durere, Nina”, potrivit Agerpres.

Nici fostul preşedinte Klaus Iohannis şi actualul preşedinte Nicuşor Dan nu au fost prezenţi. În schimb, ceilalți doi foști șefi de stat de după 1989, Emil Constantinescu și Traian Băsescu au ales să vină.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe”, a declarat Nicușor Dan marți seara, prin intermediul unui mesaj transmis de Administrația Prezidențială. „Dumnezeu să-l ierte!”, a conchis președintele Dan.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: