Максим Андреев/NewsMaker

„Frauda bancară”: Dosarul în care este vizat Plahotniuc ajunge pe masa judecătorilor

Dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, ajunge în judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău luni, 29 mai, în absența învinuitului. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție.

Potrivit sursei citate, Curtea de Apel a respins recursul avocaților lui Plahotniuc și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei mun. Chișinău sediul Ciocana prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale, în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”.

***

Amintim că  Procuratura Anticorupție a anunțat în septembrie 2022 că a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în dosarul „Frauda Bancară” în lipsa fostului lider al PDM. În cadrul acestui episod pentru care s-a solicitat acordul în vederea finalizării urmăririi penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare pentru crearea și conducerea unei „organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Potrivit procurorilor, episodul incriminat acestuia are ca referință perioada anilor 2013-2015, atunci când Plahotniuc a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin persoane interpuse, mijloace financiare de peste 39 milioane dolari și 3,5 milioane de euro, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Banca de Economii” SA.

În cadrul cauzei penale a fost aplicat sechestru pe bunuri a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei.

În data de 26 octombrie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei americane a anunțat sancțiuni față de 21 de persoane și entități cu legături în Republica Moldova. În lista de sancțiuni denumită „Global Magnitsky Act” pentru acte grave de corupție figurează Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavorotnyi, Alexei Troșin, Iurii Gudilin, Olga Grak și Leonid Gonin.

La doar două zile după ce SUA a anunțat sancțiuni împotriva fostului președinte al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, acesta anunță că revine în politică.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Ministerul Mediului

Chișinăul, fără alternative pentru apă în cazul întreruperii alimentării din Nistru? Hajder: sursele de rezervă pot acoperi doar 1 000 m3 pe zi

Chișinăul nu dispune, în prezent, de suficiente surse alternative de apă în cazul unei întreruperi prelungite a alimentării cu apă din Nistru. Sursele de rezervă ale Apă-Canal Chișinău pot asigura doar aproximativ 1 000 de metri cubi de apă pe zi, în condițiile în care necesarul municipiului este de circa 30 000 de metri cubi. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al Mediului, Gheorghe Hajder, pe 20 iulie.

Într-un videoclip postat pe Facebook, Gheorghe Hajder a transmis că a recepționat o scrisoare de la Apă-Canal Chișinău, în care menționează că nu dispune de capacități alternative pentru alimentarea cu apă în cazul unei poluări severe sau a unei întreruperi prelungite din Nistru. Întreprinderea municipală a mai spus că, deși are 34 de fântâni arteziene funcționale, acestea pot asigura doar 1 000 m3 pe zi din necesarul de 30 000 m3.

Mai simplu spus: astăzi, Chișinăul practic nu este asigurat cu surse alternative, dacă excludem Nistrul. De aceea am spus foarte clar și am cerut această perioadă din partea ucrainenilor, ca noi să putem să ne pregătim. Și timpul acesta a fost mai mult ca o semnalare pentru primăriile care se alimentează din Nistru să adapteze infrastructura, astfel încât să nu oprim alimentarea cu apă a municipiului Chișinău, suburbiilor și a altor localități care se aprovizionează, nici măcar pentru o zi. Și vreau să spun încă o dată: apă este. Trebuie doar să adaptăm infrastructura ca noi să o putem capta tehnic”, a declarat oficialul.

El a spus că, în această dimineață, a avut o ședință cu reprezentanții Apă-Canal Chișinău, în cadrul căreia au fost discutate aspecte tehnice privind modalitatea creșterii nivelului apei în preajma stației de captare. „Îngrijorarea mea este că stația de captare sau pompa este una fixă și, în cazul în care ar scădea nivelul, atunci există riscul să iasă din funcțiune. De aceea am spus acest lucru și îl repet: trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate”, a adăugat el.

Amintim că, recent, Gheorghe Hajder a comunicat că în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk ajunge în prezent un debit de aproximativ 30 de metri cubi pe secundă, în timp ce în Nistru sunt deversați circa 100 de metri cubi pe secundă. Acesta a precizat că, în urma discuțiilor cu partea ucraineană, s-a convenit menținerea unui debit de deversare de 100 de metri cubi pe secundă în Nistru până la 31 iulie.

Totodată, Hajder a avertizat că municipiul Chișinău riscă să rămână fără apă din cauza scăderii nivelului apei în lacul de acumulare de la Nistru. Primarul Ion Ceban a calificat avertismentul drept o problemă „artificială” și a acuzat autoritățile centrale că încearcă „să lase Chișinăul fără apă”. Ulterior, ministrul a precizat că problema principală nu este lipsa apei, ci starea pompelor Apă-Canal Chișinău.

Pe 18 iulie, Gheorghe Hajder a cerut Primăriei Chișinău să reabiliteze echipamentele de la stația de captare și tratare a apei. Potrivit oficialului, sistemul de rezervă al stației este într-o stare precară, iar autoritățile nu știu dacă echipamentele de acolo mai sunt funcționale. El a menționat că acestea ar putea fi necesare în cazul în care nivelul apei din lacul de acumulare de la Nistru va continua să scadă.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: