Максим Андреев/NewsMaker

„Frauda bancară”: Dosarul în care este vizat Plahotniuc ajunge pe masa judecătorilor

Dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, ajunge în judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău luni, 29 mai, în absența învinuitului. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție.

Potrivit sursei citate, Curtea de Apel a respins recursul avocaților lui Plahotniuc și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei mun. Chișinău sediul Ciocana prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale, în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”.

***

Amintim că  Procuratura Anticorupție a anunțat în septembrie 2022 că a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în dosarul „Frauda Bancară” în lipsa fostului lider al PDM. În cadrul acestui episod pentru care s-a solicitat acordul în vederea finalizării urmăririi penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare pentru crearea și conducerea unei „organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Potrivit procurorilor, episodul incriminat acestuia are ca referință perioada anilor 2013-2015, atunci când Plahotniuc a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin persoane interpuse, mijloace financiare de peste 39 milioane dolari și 3,5 milioane de euro, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Banca de Economii” SA.

În cadrul cauzei penale a fost aplicat sechestru pe bunuri a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei.

În data de 26 octombrie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei americane a anunțat sancțiuni față de 21 de persoane și entități cu legături în Republica Moldova. În lista de sancțiuni denumită „Global Magnitsky Act” pentru acte grave de corupție figurează Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavorotnyi, Alexei Troșin, Iurii Gudilin, Olga Grak și Leonid Gonin.

La doar două zile după ce SUA a anunțat sancțiuni împotriva fostului președinte al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, acesta anunță că revine în politică.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

MAE

MAE a căutat soluții pentru eliberarea ofițerilor SIS la „indicația” Maiei Sandu. Popșoi, despre riscurile ca Balan să ajungă în Rusia

Republica Moldova a început să caute soluții pentru eliberarea celor doi ofițeri SIS imediat după reținerea lor în Rusia, la indicația președintei Maia Sandu. Declarația a fost făcută de ministrul de Externe, Mihai Popșoi, la Rlive. Oficialul a mulțumit președintelui SUA, Donald Trump, precum și partenerilor din România și Polonia pentru cooperarea care a făcut posibil schimbul internațional de deținuți. Potrivit acestuia, negocierile au durat „câteva luni”, iar succesul operațiunii se datorează „eforturilor comune ale tuturor părților implicate”.

„Din prima zi când s-a întâmplat acea reținere a cetățenilor noștri, a ofițerilor noștri, la indicația doamnei președinte am purces la căutarea soluțiilor pentru eliberarea lor. Grație contactelor de încredere, inclusiv cu partenerii americani, am găsit această formulă și în baza propunerii venite pe contacte diplomatice, ulterior s-a purces la găsirea unor soluții inclusiv prin intermediul SIS. (…) A fost un efort de echipă, care a durat câteva luni, dar iată că astăzi reușim să aducem ofițerii, băieții noștri, acasă”, a declarat Mihai Popșoi.

Întrebat dacă nu este „periculos” ca fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan – care a avut acces la informații clasificate și a fost grațiat în contextul schimbului de deținuți – să ajungă în Belarus, iar de acolo, cel mai probabil în Rusia, Popșoi a declarat că astfel de decizii sunt dificile, dar sunt luate în interesul cetățenilor.

„Acestea pot fi catalogate ca judecăți de valoare. E cert că în asemenea decizii complicate prioritate are integritatea fizică, bunăstarea și siguranța cetățenilor noștri care nu au încălcat legea, care slujesc Republica Moldova și își dedică întreaga activitate profesională pentru a păstra și a asigura securitatea fiecărui cetățean al Republicii Moldova. De aceea, trebuie să avem o abordare conștiincioasă. Asemenea decizii sunt complicate, dar sunt decizii în interesul național al Republicii Moldova și în interesul cetățenilor noștri”, a conchis Popșoi.

Amintim că, pe 28 aprilie, la punctul de trecere Pererov – Beloveja, la frontiera belaruso-polonă, a avut loc un schimb multilateral de deținuți, la care au participat Polonia, Republica Moldova, Rusia și Belarus. În cadrul operațiunii, părțile au făcut un schimb de 10 persoane, după formula „cinci la cinci”. Trei dintre acestea sunt cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan. NewsMaker a scris pe larg despre acest schimb – AICI.

În prima sa reacție, președinta Maia Sandu i-a mulțumit președintelui SUA, Donald Trump, pentru implicarea sa și a administrației americane „în succesul acestei acțiuni”. Șefa statului le-a mulțumit și partenerilor din Polonia și România „pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților” din Republica Moldova. La rândul lor, SUA și Polonia au mulțumit public Republicii Moldova pentru cooperarea care a dus la un „rezultat istoric”, iar România a declarat că rămâne angajată în eforturile diplomatice și de intelligence comune.

În aceeași seară, presa de stat din Belarus a publicat imagini în care Alexandru Balan, condamnat pentru trădare de patrie și reținut anterior în România, este întâmpinat cu flori după schimb. Presa belarusă îl prezintă pe acesta drept „agent de informații” care „și-a îndeplinit datoria față de patrie”. Potrivit acestora, florile și cadourile ar fi venitdin partea președintelui Alexandr Lukașenko.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: