Compania Grand Oil, deținută de offshore-ul cipriot Alkiniaco Investments LTD, a contestat în instanță includerea sa în „lista neagră” a companiilor afiliate fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, supus sancțiunilor internaționale. Depusă pe 8 iunie curent, cererea împotriva Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost transmisă de instanța de fond Curții de Apel Chișinău care, la rândul ei, a redirecționat-o către Curtea Supremă de Justiție (CSJ), scrie anticoruptie.md.
Potrivit sursei citate, Grand Oil s-a adresat la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, cu acțiune împotriva SIS, pe data de 8 iunie 2023. Compania a solicitat excluderea din lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni de asociere cu persoane supuse sancțiunilor. Magistrații au dispus transmiterea cauzei de contencios administrativ Curții de Apel Chișinău, motivând că actele contestate au la bază dispoziția Comisiei Situații Excepționale din octombrie 2022, respectiv dispozițiile normative și individuale ale organelor competente în domeniul planificării, organizării și coordonării activității de aplicare a măsurilor impuse de starea de urgență declarată se contestă direct la Curtea de Apel. Ultima a transmis cererea Curții Supreme de Justiție (CSJ), pe 6 noiembrie curent.
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a extins lista persoanelor afiliate trio-ului supus sancțiunilor internaționale Șor-Plahotniuc. Astfel, sute de persoane și firme au fost incluse în „black list-ul” local. În lista cu persoane juridice care au interdicții la tranzacții se numără Grand Oil, care potrivit SIS, este afiliată lui Vlad Plahotniuc.
Conform unei investigații RISE Moldova, compania Grand Oil SRL a fost înregistrată în Chișinău în martie 2014, având un capital social de 5.400 de lei. Exact o lună mai târziu, capitalul Grand Oil SRL a fost majorat până la 67 milioane de lei, din contul introducerii în capitalul social a 10 benzinării. Cu trei stații, amplasate în Bălți, în Călărași și la periferia or. Nisporeni, a contribuit Constarexim SRL. Restul șapte – trei în or. Chișinău, două în s. Țânțăreni, r. Anenii Noi, și două în s. Peresecina, r. Orhei – au fost aduse de Finpar Invest SRL. Astfel, Alkiniaco Investments LTD s-a ales doar cu 0,008%, iar Constarexim SRL ia 22,9%. Partea leului de 77% îi revine Finpar Invest SRL, companie afiliată oligarhului Vlad Plahotniuc. Două luni mai târziu toate cotele sunt vândute asociatului minoritar, Alkiniaco Investments LTD.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
