15 operatori ai unui „centru de apel” din Chișinău au fost reținuți și sunt bănuiți de escrocherii și spălare de bani. Aceștia ar fi convins persoane să investească, inclusiv în cumpărarea unor bunuri inexistente. Ulterior, după ce victimele își făceau investiția și operatorii intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii. Operatorii ar fi avut un rulaj lunar de aproximativ 2.000.000 de dolari. Informațiile au fost comunicate, pe 6 februarie, de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP).
Potrivit IGP, cele 15 persoane sunt bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel”, cu un rulaj lunar de aproximativ 2.000.000 de dolari. Persoanele au fost reținute ca urmare a unor percheziții efectuate pe 5 februarie.
Este vorba de „15 operatori telefonici și la calculator, pretinși specialiști în tehnologii informaționale”. Potrivit Inspectoratului, aceștia „convingeau persoanele „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente (ca, de exemplu, terenuri pentru construcția caselor), în tranzacționarea valutei, inclusiv criptomonedei și alte posibilități inventate de investire”. „Operatorii creau aparența realității investițiilor propuse, iar după ce victimele-și făceau investiția și organizatorii grupului de operatori intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii”, a precizat IGP.
Potrivit instituției, ulterior, operatorii primeau indicații de la organizatori (care urmează să fie identificați) ca să desfășoare operațiuni prin care erau spălați (legalizați) banii proveniți din diverse activități ilegale, din Moldova și de peste hotare: escrocherii (inclusiv pe internet și cu criptovalută), contrabandă cu țigări și alcool, trafic de droguri.
„Potrivit informației preliminare, persoanele care apelau la organizatorii grupului de operatori ar activa în domeniul tehnologiei informaționale, construcțiilor de case și blocuri de apartamente, consultanță contabilă și vânzări de mașini. În acest scop, grupul infracțional ar fi creat firme-paravan, precum și platforme dedicate tranzacțiilor criptovalutare”, a precizat IGP.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate 25 de calculatoare de birou, precum și 35 de telefoane mobile. Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani și sunt din stânga Nistrului și sudul țării, precum și cetățeni străini. Potrivit IGP, printre cei reținuți este și un bărbat de 34 de ani, care avea rol de lider al operatorilor.
Potrivit IGP, procurorii urmează să cerceteze probele și să ceară aplicarea arestului preventiv pentru cei reținuți. „Între timp, oamenii legii identifică și victimele schemei infracționale și stabilirea prejudiciului fiecărei persoane înșelate”, a precizat instituția.
