politia.md

Moldovenii, convinși să investească în bunuri inexistente? 15 operatori ai unui „centru de apel” din Chișinău, reținuți

15 operatori ai unui „centru de apel” din Chișinău au fost reținuți și sunt bănuiți de escrocherii și spălare de bani. Aceștia ar fi convins persoane să investească, inclusiv în cumpărarea unor bunuri inexistente. Ulterior, după ce victimele își făceau investiția și operatorii intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii. Operatorii ar fi avut un rulaj lunar de aproximativ 2.000.000 de dolari. Informațiile au fost comunicate, pe 6 februarie, de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Potrivit IGP, cele 15 persoane sunt bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel”, cu un rulaj lunar de aproximativ 2.000.000 de dolari. Persoanele au fost reținute ca urmare a unor percheziții efectuate pe 5 februarie.

Este vorba de „15 operatori telefonici și la calculator, pretinși specialiști în tehnologii informaționale”. Potrivit Inspectoratului, aceștia „convingeau persoanele „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente (ca, de exemplu, terenuri pentru construcția caselor), în tranzacționarea valutei, inclusiv criptomonedei și alte posibilități inventate de investire”. „Operatorii creau aparența realității investițiilor propuse, iar după ce victimele-și făceau investiția și organizatorii grupului de operatori intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii”, a precizat IGP.

Potrivit instituției, ulterior, operatorii primeau indicații de la organizatori (care urmează să fie identificați) ca să desfășoare operațiuni prin care erau spălați (legalizați) banii proveniți din diverse activități ilegale, din Moldova și de peste hotare: escrocherii (inclusiv pe internet și cu criptovalută), contrabandă cu țigări și alcool, trafic de droguri.

„Potrivit informației preliminare, persoanele care apelau la organizatorii grupului de operatori ar activa în domeniul tehnologiei informaționale, construcțiilor de case și blocuri de apartamente, consultanță contabilă și vânzări de mașini. În acest scop, grupul infracțional ar fi creat firme-paravan, precum și platforme dedicate tranzacțiilor criptovalutare”, a precizat IGP.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate 25 de calculatoare de birou, precum și 35 de telefoane mobile. Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani și sunt din stânga Nistrului și sudul țării, precum și cetățeni străini. Potrivit IGP, printre cei reținuți este și un bărbat de 34 de ani, care avea rol de lider al operatorilor.

Potrivit IGP, procurorii urmează să cerceteze probele și să ceară aplicarea arestului preventiv pentru cei reținuți. „Între timp, oamenii legii identifică și victimele schemei infracționale și stabilirea prejudiciului fiecărei persoane înșelate”, a precizat instituția.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Vasile Tofan spune că Maia Sandu i-a propus funcția de premier, „la câteva zile” după demisia lui Munteanu. A pus condiții PAS?

Prim-ministrul ales, Vasile Tofan, susține că propunerea de a prelua conducerea Guvernului i-a fost făcută de președinta Maia Sandu, „la câteva zile” după demisia fostului premier Alexandru Munteanu. Întrebat dacă a impus condiții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru a accepta funcția, Tofan a spus că nu a negociat în spatele ușilor închise, dar a ales să-și facă publică viziunea asupra guvernării.

Tofan a declarat, la ProTV, că a acceptat „imediat” propunerea șefei statului, spre deosebire de discuțiile purtate anul trecut, când a ezitat să intre în politică.

„Telefonul a venit de la doamna președintă Maia Sandu. Trebuie să spun că, de data aceasta, nu m-am gândit mult, am reacționat imediat. Am spus că, dacă dumneaei și partidul aflat la guvernare consideră că aș putea să-mi servesc țara, eu sunt determinat să o fac. Știți că au fost discuții în octombrie, atunci am ezitat. Nu am avut poate acea determinare necesară ca să fac acea ruptură de sectorul privat”, a declarat Tofan în cadrul emisiunii „În profunzime”.

Referindu-se la eventualele condiții puse PAS înainte de a accepta funcția, Tofan a explicat că a preferat să-și prezinte public ideile, în loc să le negocieze în discuții private.

„Am mers pe altă cale. De fapt, una publică. În loc să pun condiții pe care să le agreăm în cabinete, am decis să îmi anunț viziunea pentru Moldova printr-o postare publică. Este acea fericită – nefericită postare cu Milei, unde am spus că într-o lume ideală, un lider care vine să guverneze o țară trebuie să fie și împăciuitor, și animal politic, ca să reziste în jungla asta politică, dar trebuie să fie și reformator. Mi-am expus atunci viziunea: eu cred că Moldova are nevoie de arhetipul unui om curajos, care să nu fie atât de focusat pe ratingul său politic, dar care să pună degetul pe rană. (…) Mi s-a părut cinstit și onest să-mi fac viziunile mele publice, inclusiv ca să treacă testul oamenilor. Am fost încurajat de faptul că PAS a avut încredere în mine”, a mai explicat premierul ales”, a mai declarat Vasile Tofan.

Amintim, pe 4 iunie, la o zi după demisia premierului Alexandru Munteanu, Vasile Tofan a prezentat 12 măsuri pe care le considera necesare pentru Republica Moldova, printre care reforma fiscală, echitatea salarială în sectorul public, rescrierea Codului muncii, instituirea unui moratoriu asupra controalelor și majorarea tarifului la apă. În aceeași postare, Tofan susținea că politicianul care ar putea implementa aceste reforme ar fi „un Milei de Moldova”, făcând referire la președintele Argentinei, Javier Milei.

Pe 10 iulie, PAS a anunțat că îl propune la funcția de prim-ministru pe Tofan. O zi mai târziu, șefa statului l-a desemnat oficial în această funcție.

Pe 21 iulie, după aproape zece ore de dezbateri, Parlamentul a acordat votul de încredere Guvernului condus de Vasile Tofan. Cabinetul de miniștri și programul de guvernare au fost susținute în unanimitate de deputații PAS, în timp ce opoziția nu a votat pentru învestirea noului Executiv.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestire este programată pentru miercuri, 22 iulie, la ora 08:00, la Președinție. Membrii Guvernului vor depune jurământul în fața președintei Maia Sandu, în prezența președintelui Parlamentului, Igor Grosu. În aceeași zi, la ora 13:00, noul Guvern urmează să se întrunească în prima ședință.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: