Un „centru de apel infracțional” din Ucraina, în care activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, a fost destructurat în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Moldova, România și Ucraina. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), gruparea ar fi înșelat clienți ai băncilor din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România.
În cadrul operațiunii, duminică, 5 iulie, au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi. Oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă, inclusiv materiale video utilizate în campaniile de publicitate falsă prin care erau convinse victimele.
Potrivit sursei citate, cei aproximativ 180 de operatori din Moldova, care au vârste de peste 20 de ani, ar fi contactat telefonic clienți ai băncilor din statele Uniunii Europene, prezentându-se drept angajați ai instituțiilor bancare responsabili de securitatea conturilor. Majoritatea victimelor erau din România.
După ce obțineau încrederea victimelor, aceștia le-ar fi determinat să ofere acces la aplicațiile bancare mobile, iar ulterior transferau banii în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse. În alte cazuri, banii victimelor ar fi fost transferați și pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc.
„Scopul pentru care aceștia foloseau diferite sisteme financiare pentru transferarea banilor victimelor era ca să-și ascundă urmele înșelătoriei”, precizează PCCOCS.
Procurorii precizează că operațiunea reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent, sunt analizate probele ridicate și continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților la activitatea grupării criminale.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
