BNM
Игорь Чекан, NewsMaker

Patru bancheri moldoveni, sancționați cu amenzi de 1,5 mln lei de către Banca Națională

Patru membri ai Consiliului Comerţbank au fost sancţionaţi de Banca Naţională a Moldovei (BNM) cu amenzi totale de peste 1,5 milioane de lei la finalul anului trecut. Comitetului executiv al BNM a luat hotărârea pe 3 noiembrie 2023, în urma încălcărilor constatate în cadrul unui control efectuat de autoritatea bancară, scrie Mold-street.com.

Sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei

Potrivit Băncii Naţionale, aceste încălcări se referă la „nerespectarea de către bancă a prevederilor legislației în vigoare și a actelor normative interne aferente remunerării variabile a angajaților băncii și organizării ședințelor organului de conducere”.

În urma deciziei BNM au fost aplicate următoarele amenzi:

  • Petr Skovorodko, preşedintele Consiliului Comerţbank, dar şi vicepreşedinte al Alef-Bank din Rusia, a fost sancţionat cu o amendă de 697.228,3 lei;
  • Ludmila Cobzari, membră a Consiliului Comerţbank şi decană la Facultatea „Finanțe” a Academiei de Studii Economice din Moldova – cu amendă în sumă de 348.614,2 lei;
  • Angela Belobrov, membră a Consiliului Comerţbank şi şefă a Departamentului licențiere și înregistrare a unităților de drept la Agenția servicii Publice – cu amendă de 348.614,2 lei;
  • Angela David, membră a Consiliului Comerţbank şi consultant independent NIRAS Sweden AB Stockholm – cu amendă de 174.307,1 lei.

Banca Naţională precizează că Comerţbank „activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare”.

Menționăm că hotărârea BNM a fost contestată de membrii Consiliului Comerţbank la Comitetul executiv al Băncii Naționale, fiind depuse cereri prealabile în vederea anulării acesteia.

Prin hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 268 din 20.12.2023 cererile prealabile au fost respinse”, precizează autoritatea bancară. În 2022, pe numele a trei din cei patru membri ai Consiliului Comerțbank au fost emise avertismente scrise din partea BNM.

Reacţia administraţiei Comerţbank: „Hotărârea BNM este neîntemeiată”

Într-un răspuns pentru sursa citată, Comerţbank și membrii Consiliului apreciază hotărârea BNM ca una neîntemeiată.

Atât în perioada controlului, cât și a examinării rezultatelor lui, BC Comertbank SA și membrii Consiliului și-au exprimat dezacordul cu constatările BNM, pe care le apreciază ca nefondate. Obiecțiile BC Comerțbank SA și ale membrilor Consiliului au fost respinse de BNM nemotivat”, a afirmat administraţia instituţiei financiare.

Totodată, Comerţbank a precizat că „banca și membrii Consiliului au obiectat contra rezultatelor controlului, au contestat în ordinea contenciosului administrativ hotărârea BNM”.

La moment este înaintată în instanță cerere de chemare în judecată în anularea actului administrativ”, a adăugat Comerţbank.

Potrivit administraţiei instituţiei financiare, „rezultatul controlului și sancțiunile aplicate nu afectează activitatea și stabilitatea financiară a băncii. Activitatea băncii se desfășoară în regim ordinar”.

Comerţbank mai precizează că, în rezultatul controlului realizat de BNM, banca va elabora un plan de măsuri.

Comerțbank este singura bancă din Moldova afiliată unor oameni de afaceri ruși şi este controlată prin intermediul firmei ACF Corporate Finance Consulting AG din Austria (Vitaly Razdobarin din Marea Britanie și Miry Budagov din Israel). Banca deţine o cotă de 1,5% din activele sectorului bancar (locul 10) şi a finalizat 11 luni ale anului 2023 cu un profit de 14 milioane lei.

Anul trecut, alte trei instituţii bancare din Moldova (EnergbankFincombank şi Maib), dar şi conducerea Eximbank s-au ales cu sancţiuni de la Banca Naţională sub formă de avertismente scrise pentru diverse încălcări.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

screenshot

Olesea Stamate s-a lansat în campania electorală: „Știu ce înseamnă dezamăgirea” VIDEO

Candidata independentă Olesea Stamate s-a lansat în campania electorală printr-un videoclip publicat pe Facebook, filmat inclusiv în fața Curții Supreme de Justiție și a Parlamentului. Fosta membră a Partidului Acțiune și Solidaritate susține că știe ce înseamnă dezamăgirea și spune că a început o schimbare în justiție, dar că aceasta „a fost deraiată”.

„Am ales să fiu de partea ta, nu de partea partidelor. Am început o schimbare în justiție, dar a fost deraiată. Cred că putem corecta lucrurile împreună. Avem nevoie de o justiție care apără oamenii, nu guvernările. Nu am ales confortul comod, ci lupta pentru dreptate. (…) Știu ce înseamnă dezamăgirea, și eu o simt. (…) Nu sunt perfectă, dar cred. Cred că Moldova poate atrage investiții, poate avea școli mai bune, poate crește cu încredere. Cred că ajunge cu votul din obligație, cu inimă strânsă”, a declarat Stamate pe 29 august, în ziua când începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

În iunie 2019, la propunerea primului ministru de atunci, Maia Sandu, Stamate a devenit ministru al justiției. Înainte de aceasta, a ocupat funcția de președinte al Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. Anterior, a lucrat pentru Fundația Soros Moldova și a fost expert în diferite proiecte realizate în cooperare cu Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației. După demisia guvernului Sandu, Stamate a devenit reprezentant al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Sandu.

Olesea Stamate a fost aleasă deputat în urma alegerilor parlamentare anticipate din 2021, pe lista PAS. 

Pe 4 aprilie 2025, aceasta a fost exclusă din PAS. În aceeași zi, formațiunea i-a cerut să-și depună mandatul de deputat. Decizia PAS a fost luată în contextul scandalului privind eliberarea mai multor condamnați pe viață, acuzați de crime grave. Formațiunea de guvernământ susține că, pe vremea când era președintă a Comisiei juridice, numiri și imunități, Stamate ar fi promovat amendamente la Legea amnistiei și Codul penal, care au permis eliberarea acestora. Deputata neagă acuzațiile și spune că amendamentele au fost adoptate printr-o procedură legală, iar problema constă mai degrabă în aplicarea legii de către Administrația Națională a Penitenciarelor și instanțelor judecătorești decât în conținutul modificărilor respective. Ea propus crearea unei comisii parlamentare de anchetă, însă inițiativa a fost respinsă de majoritatea PAS.

Pe 16 aprilie, Stamate și-a anunțat retragerea din fracțiunea PAS. Ea a anunțat atunci că își va continua activitatea ca deputat, doar că neafiliat. Ulterior, parlamentara a declarat public că a contestat în instanță decizia PAS de a o exclude din partid.

În iulie, Olesea Stamate a anunțat că va concura la alegerile parlamentare, în calitate de candidat independent. Totodată, politiciana a anunțat că urmează să înceapă lucrul pentru constituirea unei noi formațiuni politice pro-europene.

Pe 13 august, Stamate a fost înregistrată oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare. Înainte de aceasta, pe 22 iulie, CEC a aprobat cu vot unanim grupul său de inițiativă format din 10 persoane.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: