Максим Андреев / NewsMaker

Procurorii au aplicat sechestru pe un transfer de peste 11,3 mln de lei al companiei ARGUS-S, afiliată lui Plahotniuc

Procuratura Anticorupție a reușit să aplice sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 lei, deținute de SRL ”ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia. Anunțul a fost făcut pe 19 noiembrie. 

Astfel, în cadrul dosarului vizând Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție de comun cu  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL ”ARGUS-S” a inițiat 2 transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia.

Precizăm că, ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia.

Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Reamintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de ”creare și conducere unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

Urmărirea penală este în curs de desfășurare.

Vă rugăm să ne susțineți cu un like la pagina noastră de Facebook.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

(VIDEO) Participantă la marșul LGBT bătută/Furtună s-a plâns pe Sandu/Incendiul din Durlești: cine răspunde?(VIDEO)

Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!
Subiectele ediției:
— O participantă la marșul pride a fost agresată fizic, în stradă
— Vinul moldovenesc, în lumina reflectoarelor internaționale
— Capitala împărțită între curcubeie și rugăciuni
— Victoria Furtună i-a dat în judecată pe Maia Sandu și Nicușor Dan
— 26 de moldoveni vor să plece din Israel. MAE: părăsiți această țară!
— Ion Ceban comentează situația Centrului Cultural „Eugen Doga”
— Sancțiuni după incendiul de la Durlești: constructorii sancționați de minister
— Botgros, Cheianu și Spatari, pe listele PAS la alegerile parlamentare
— Medicul care a votat în locul bătrânilor, condamnat
— Tinere din Moldova, salvate de pe munte. Una s-a rănit la un picior
— MAI și Avocatul Poporului condamnă confruntările dintre activiști anti-LBGTQ+ și poliție
— Capitala împărțită între curcubeie și rugăciuni
Abonați-vă la NewsMaker – cele mai actuale știri fără cenzură.
Nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile ediții: zilnic, la 15:00 și 19:00, de luni până vineri.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: