Максим Андреев / NewsMaker

Procurorii au aplicat sechestru pe un transfer de peste 11,3 mln de lei al companiei ARGUS-S, afiliată lui Plahotniuc

Procuratura Anticorupție a reușit să aplice sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 lei, deținute de SRL ”ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia. Anunțul a fost făcut pe 19 noiembrie. 

Astfel, în cadrul dosarului vizând Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție de comun cu  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL ”ARGUS-S” a inițiat 2 transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia.

Precizăm că, ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia.

Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Reamintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de ”creare și conducere unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

Urmărirea penală este în curs de desfășurare.

Vă rugăm să ne susțineți cu un like la pagina noastră de Facebook.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Trei adolescente din Chișinău, impuse să presteze servicii sexuale. Un fost carabinier și logodnica sa, trimiși pe banca acuzaților

Un fost carabinier din Republica Moldova și logodnica ca sa, originară din Federația Rusă, care ar fi exploatat sexual trei adolescente din Chișinău pe parcursul anului 2025, au fost trimiși în judecată. Inculpații, care se află în arest preventiv, sunt acuzați de trafic de copii. Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauza Speciale (PCCOCS), care gestionează dosarul penal, într-un comunicat publicat 9 iunie.

Fostul carabinier, care a mai lucrat și în calitate de paznic până la reținerea sa, are vârsta de 28 de ani și este din Criuleni, dar locuiește în Chișinău. Logodnica acestuia este originară din Rusia și are vârsta de 19 ani. Aceasta-și face studiile la un colegiu din Chișinău.

Conform PCCOCS, cei doi inculpați ar fi recrutat adolescente, ar fi publicat anunțuri pe platforma „999” privind prestarea serviciilor sexuale și ar fi organizat transportul acestora către clienți. În cazul primei victime, cei doi au și adăpostit-o în propriul apartament, sub pretextul ca să economisească bani pentru taxiul care ar transporta-o pe aceasta de la căminul studențesc.

Potrivit Codului penal, inclusiv adăpostirea victimelor este un element infracțional al traficului de copii – infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 15 la la 20 ani sau chiar cu detenție pe viață.

Una dintre fete a fost colega de colegiu a inculpatei, iar altele două ar fi fost atrase prin cercul de cunoștințe din mediul studențesc. Ancheta arată că victimele aveau între 16 și 17 ani anul trecut și proveneau din familii cu venituri modeste.

Prima victimă – colega inculpatei – a încercat să pună capăt exploatării sexuale, dar a fost amenințată de inculpați că îi vor publica imaginile intime.

Cea de-a doua victimă este, de asemenea, elevă a aceluiași colegiu. „Aceasta a aflat despre ofertă de la colega ei de bancă, care-i povestise situația în care ea însăși refuzase când a fost abordată de inculpată. Așa cum ritmul exploatării sexuale era intens – uneori în fiecare noapte a săptămânii – victima își putea lua „liber” doar atunci când o mințea pe inculpată că ar avea febră sau ciclu menstrual”, a menționat PCCOCS.

A treia victimă este eleva unui liceu din capitală. Aceasta a primit, în noiembrie 2025, un mesaj de la fostul carabinier, care i-a stabilit contactul cu inculpata, ca să presteze servicii sexuale. „Chiar dacă aceasta i-a comunicat că ar vrea să pună accent pe studii, inculpata a insistat ca să lucreze măcar „vineri, sâmbăta sau duminica””, a precizat procuratura specializată.

Infracțiunea celor doi indivizi a fost depistată după o intervenție a procurorilor și ofițerilor INI, care au surprins în flagrant una dintre situațiile de exploatare, într-un sat din raionul Criuleni.

Cei doi inculpați au fost reținuți și ulterior plasați în arest preventiv, unde se află în continuare.

În paralel, victimele au primit sprijin psihologic, iar ancheta continuă pentru a stabili dacă mai sunt implicate și alte persoane în această rețea de exploatare.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: