Schema de contrabandă cu arme din Ucraina pregătită de un grup infracțional, destructurată de oamenii legii

O companie din Republica Moldova care oferă automobile în chirie, precum și pune în vânzare mașini, prin leasing, ar fi făcut evaziune fiscală de circa 6 milioane de lei. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat luni, 30 martie, că a desfășurat percheziții pe marginea cazului.

Potrivit PCCOCS, schema investigată ar fi avut loc în 2024-2025, atunci când compania a ascuns veniturile reale în baza afacerii cu cele peste 100 de mașini, astfel încât nu au achitat statului impozite și TVA de circa 6 milioane de lei.

„Banii ascunși de la stat au fost folosiți pentru diferite cheltuieli, astfel încât să le piardă urma (ar fi cumpărat și închiriat case și apartamente, precum și mașini în scop personal), ceea ce constituie spălare de bani și este pedepsită penal”, a precizat instituția.

Procurorii PCCOCS și angajații SFS au desfășurat percheziții la întreprinderea din Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger.” În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, informații de pe calculatoarele factorilor de decizie și telefoane mobile care vor fi supuse cercetării penale, precum și bani în diferite valute.

Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.