Un tânăr de 22 de ani din Chișinău, suspectat că ar fi implicat într-o schemă de escrocherie, coordonată din afara Republicii Moldova, a fost reținut. În urma unor percheziții efectuate de polițiști și procurori, în posesia bănuitului a fost depistate peste 2 milioane de lei. Informațiile au fost confirmate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat publicat pe 28 aprilie.
Conform IGP, mijloacele financiare ar proveni dintr-o schemă de escrocherie de proporții, coordonată din afara țării. Suspectul este bănuit că ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în comiterea unor astfel de infracțiuni, având rolul de a prelua mijloacele financiare obținute ilegal și de a le converti în criptomonedă.
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul tânărului, în urma cărora au fost ridicate sume de bani în valută națională și străină, în sumă de peste 2 milioane de lei, telefoane, un dispozitiv de stocare a datelor, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală.
Tânărul a fost reținut și este cercetat penal în conformitate cu legislația în vigoare.
Măsurile de investigație și urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului, identificării și reținerii tuturor persoanelor implicate, precum și documentării întregii activități infracționale.
