Doi bărbați au fost reținuți fiind acuzați de înșelarea a două femei și cauzarea unui prejudiciu de peste 4.000.000 de lei. Cei doi suspecți, în vârstă de 20 și 27 de ani, originari din Bălți și Chișinău (unul dintre ei fiind cetățean turc stabilit în Republica Moldova), s-au prezentat victimelor ca „experți în investiții”.
Sub pretextul unor câștiguri rapide și substanțiale, aceștia au convins cele două femei să investească bani în platforme aparent legale de tranzacționare valutară.
Femeile au contractat credite de la bănci și companii financiare, au împrumutat bani de la rude și cunoscuți, iar una dintre ele și-a vândut apartamentul. Aceste sacrificii au fost făcute în speranța unor câștiguri rapide, conform promisiunilor făcute de suspecți.
Ulterior, victimele au început să aibă suspiciuni în legătură cu legitimitatea platformelor și au decis să anunțe autoritățile. Polițiștii i-au reținut pe suspecți în flagrant delict, în timp ce aceștia încercau să obțină o nouă sumă de bani. În urma perchezițiilor la domiciliile acestora, anchetatorii au descoperit sume mari de bani, dispozitive electronice folosite pentru stocarea criptovalutelor și alte probe incriminatoare.
Procuratura Ialoveni a solicitat și obținut plasarea în arest preventiv a celor doi suspecți pentru 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni. În cadrul investigațiilor, autoritățile au constatat că numărul victimelor este mult mai mare decât inițial estimat, existând indicii că ar putea fi vorba de sute de persoane. Se estimează că grupul criminal obținea un venit zilnic de aproximativ 50.000 de dolari.
Autoritățile atrag atenția publicului asupra riscurilor asociate investițiilor pe platforme de tranzacționare. Specialiștii recomandă cetățenilor să fie precauți și să nu se lase ademeniți de promisiuni de câștiguri rapide și mari, care sunt de cele mai multe ori semne ale unei escrocherii. Este important să verificați legitimitatea platformelor și să consultați un expert financiar înainte de a lua decizii importante. În cazul în care suspectați că ați devenit victima unei fraude, contactați imediat autoritățile competente.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
