Procurorii anticorupție și ofițerii CNA au descins cu circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în cauză sunt vizate 16 persoane.
Oamenii legii susțin că activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat de trezorierul grupării. Ulterior, criptomonedele ar fi fost transferate către persoane interpuse, care le converteau în lei moldovenești.
Banii obținuți în numerar ar fi fost apoi împărțiți în sume mai mici și distribuiți prin intermediul curierilor, pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei.
În urma perchezițiilor, au fost depistate și ridicate telefoane mobile conectate la aplicații de gestionare a conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și mijloace bănești a căror proveniență legală nu a fost demonstrată.
PA precizează că operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, când mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți pentru tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
