Ucraina: 1251 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 și 32 de decese

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Specializate (PCCOCS) a efectuat percheziții la un liceu privat din Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în proporție de peste 11 000 000 de lei. În urma descinderilor, procurorii au ridicat, între altele, mijloace financiare în sumă de peste 2 000 000 de lei. Informațiile au fost raportate de PCCOCS într-un comunicat din 2 septembrie.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Specializate (PCCOCS) a pornit dosarul în care este vizat liceul privat din capitală în mai 2025. Cauza penală vizează o o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 000 000 lei. Potrivit instituției, oamenii legii au bănuieli rezonabile că banii, tăinuiți de la stat în perioada 2021-2025, erau spălați prin cumpărarea mașinilor de lux și a imobilelor.

Astfel, au fost efectuate percheziții în cadrul instituției de învățământ, fiind ridicate documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, un laptop, un iPad, un telefon mobil, precum și mijloace bănești, în diferite valute, în sumă de peste 2 000 000 lei.

„Urmărirea penală continuă, pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului”, a precizat PCCOCS.