Un angajat al BNM a fost reținut pentru 72 de ore în dosarul „frauda bancară”

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS), au desfășurat pe 22 iunie percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Oamenii legii au confirmat că desfășoară acțiuni de investigare în dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank.

În acest scop, marți au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Potrivit surselor NM, este vorba despre Ruslan Grate, fostul șef al Direcției control bancar și monitorizare a activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul Departamentului supraveghere bancară și audit al Băncii Naționale a Moldovei. Acesta lucrează și în prezent în cadrul BNM.

Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri. Figurantul a fost reținut pentru un termen de 72 de ore, în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia.

Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

În regiunea Odesa, pe o plajă din stațiunea Zatoka, două persoane au murit pe 7 iunie, după ce au fost aruncate în aer de o mină. Informația a fost confirmată de autoritățile locale pentru presa ucraineană.

Două persoane au explodat, ambele au murit. În prezent, la fața locului lucrează un grup operativ de investigație”, a comunicat poliția din Odesa pentru ТСН, fără a oferi detalii despre victime.

Publicația „Думська” scrie că doi bărbați au murit în timpul scăldatului în mare, în urma exploziei unui obiect necunoscut. În prezent, autoritățile încearcă să le stabilească identitatea.

Amintim că, pe 5 iunie, în regiunea și orașul Odesa au fost deschise oficial 11 plaje.

În stațiunile Zatoka și Karolina-Bugaz, în pofida redeschiderii hotelurilor și zonelor de agrement, accesul pe plaje rămâne interzis. Interdicția va fi valabilă până la încheierea sau anularea legii marțiale. În prezent, multe plaje sunt minate. Accesul la fâșia de coastă este permis doar militarilor și persoanelor care îndeplinesc misiuni speciale.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: