unibank.md

Un angajat al BNM a fost reținut pentru 72 de ore în dosarul „frauda bancară”

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS), au desfășurat pe 22 iunie percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Oamenii legii au confirmat că desfășoară acțiuni de investigare în dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank.

În acest scop, marți au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Potrivit surselor NM, este vorba despre Ruslan Grate, fostul șef al Direcției control bancar și monitorizare a activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul Departamentului supraveghere bancară și audit al Băncii Naționale a Moldovei. Acesta lucrează și în prezent în cadrul BNM.

Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri. Figurantul a fost reținut pentru un termen de 72 de ore, în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia.

Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Promo-LEX îl acuză pe Krasnoselski de fals: „Asociația nu a solicitat niciodată eliberarea tuturor deținuților din regiunea transnistreană”

Asociația Promo-LEX susține că nu a solicitat niciodată eliberarea tuturor persoanelor deținute în regiunea transnistreană. Declarația reprezintă o reacție la afirmația liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, precum că asociația „a cerut eliberarea tuturor deținuților din Transnistria” – peste 1000 de persoane, printre care criminali și traficanți de droguri.

Declarațiile lui Krasnoselski

Pe 28 august, Krasnoselski a fost solicitat de o jurnalistă să comenteze cererea Promo-LEX ca regiunea să elibereze deținuții politici. În reacție, liderul de la Tiraspol a spus că Promo-LEX „a cerut eliberarea tuturor deținuților din Transnistria”, nu a deținuților politici. „Mai mult de o mie de persoane. 1050”, a adăugat Krasnoselski. „Noi nu avem deținuți politici. (…) În Moldova ei sunt, în Transnistria nu sunt. (…) Promo-LEX a cerut eliberarea tuturor deținuților. Ei cred că aceștia sunt ținuți aici ilegal. Nu știu cu ce este legat asta, fie din prostie, fie atitudine inconștientă în ceea ce privește situația, fie o încercare de a face jocul crimei organizate. Deoarece printre cei o mie de deținuți, (…) sunt 150 de ucigași, (…) recidiviști (…), tâlhari, jefuitori, violatori, traficanți de droguri”, a spus Krasnoselski.

Reacția Promo-LEX

Pe 11 septembrie, Promo-LEX l-a acuzat de fals pe liderul de la Tiraspol. „Afirmația este falsă. Promo-LEX nu a solicitat niciodată eliberarea tuturor persoanelor deținute în regiunea transnistreană. Dacă Vadim Krasnoselski deține un document care ar demonstra contrariul, îl invităm să îl prezinte. (…) Vadim Krasnoselski răspândește dezinformare, iar numele său rămâne pe lista persoanelor responsabile de încălcări ale drepturilor omului”, a comunicat Asociația.

În continuare, Promo-LEX a amintit despre solicitările sale. Asociația a menționat că, pe 18 mai 2026, a solicitat președintelui Republicii Moldova și Guvernului să întreprindă acțiuni pentru eliberarea lui Emilian Ceban, tânărul din Grigoriopol care a fost încarcerat în 2022, la vârsta de 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract militar pe un termen de zece ani cu așa-numitul Minister al Apărării și și-a anunțat intenția de a se muta pe malul drept al Nistrului.

Asociația a mai spus că, pe 12 iunie 2026, a semnat o petiție colectivă prin care a solicitat eliberarea lui Emilian Ceban și Evghenii Pancioha. „Evghenii Pancioha se află în detenție de opt ani. După ce a suferit un accident vascular cerebral, acesta nu beneficiază de tratament, chiar și atunci când se oferă să achite din surse proprii costul medicamentelor. Anterior, am solicitat, de asemenea, nominal, eliberarea lui Vadim Pogorletchi și Victor Plescanov. Vadim Pogorletchi a fost deținut ilegal mai mult de trei ani și a fost eliberat abia în noiembrie 2025. Victor Plescanov a fost condamnat la trei ani și două luni de închisoare pentru opiniile sale critice față de regim și față de invazia Rusiei în Ucraina”, a menționat Promo-LEX.

„Krasnoselski susține că în regiune nu există deținuți politici, deoarece, în viziunea sa, deținut politic este doar cel care urmărește să obțină puterea. Această definiție îi aparține și nu are nimic în comun cu standardele internaționale. Persoanele menționate mai sus nu au candidat pentru nicio funcție. Acestea au fost încarcerate pentru opiniile lor sau pentru presupusa „trădare de patrie” împotriva unui regim de ocupație, iar „legile” în baza cărora sunt deținute poartă semnătura lui Krasnoselski. La 10 iunie 2022, Krasnoselsky a semnat modificări la „Codul penal”, în baza cărora orice persoană care depune o plângere la instanțele constituționale ale Republicii Moldova sau la instanțele internaționale riscă între cinci și opt ani de închisoare. (…) O persoană care a semnat o „lege” ce sancționează cu până la opt ani de închisoare depunerea unei plângeri la Strasbourg nu este în măsură să țină lecții nimănui despre deținuții politici”, a adăugat asociația.

***

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, care își desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. Aceasta și-a propus ca scop dezvoltarea democrației și apărarea drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: