unibank.md

Un angajat al BNM a fost reținut pentru 72 de ore în dosarul „frauda bancară”

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS), au desfășurat pe 22 iunie percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Oamenii legii au confirmat că desfășoară acțiuni de investigare în dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank.

În acest scop, marți au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Potrivit surselor NM, este vorba despre Ruslan Grate, fostul șef al Direcției control bancar și monitorizare a activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul Departamentului supraveghere bancară și audit al Băncii Naționale a Moldovei. Acesta lucrează și în prezent în cadrul BNM.

Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri. Figurantul a fost reținut pentru un termen de 72 de ore, în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia.

Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Adevărul.ro

Opt regiuni ale Rusiei, atacate cu drone. Trei persoane au decedat

Ministerul Apărării de la Moscova a comunicat că opt regiuni ale Federației Ruse au fost atacate de drone ucrainene în noaptea de 1 spre 2 august. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite, relatează Meduza.

Ministerul rus al Apărării a declarat că sistemele de apărare antiaeriană ar fi distrus și interceptat în total 112 drone ucrainene: 34 ar fi fost doborâte deasupra regiunii Rostov, 31 — deasupra regiunii Krasnodar, 12 — în regiunea Voronej, 11 — în regiunea Riazan, 5 — în regiunea Samara, 4 — în regiunea Penza, 2 — în regiunea Belgorod și 1 — în regiunea Lipetsk. De asemenea, 11 drone ar fi fost distruse deasupra apelor Mării Azov și Mării Negre, iar încă una — deasupra Crimeei.

În dimineața zilei de 2 august, drone ucrainene au atacat o întreprindere din orașul Penza. Guvernatorul regiunii Penza, Oleg Melnicenko, a declarat că în urma atacului o femeie a murit, iar alte două persoane au fost rănite. Transportul public a fost temporar suspendat în orașul.

În regiunea Rostov, conform declarațiilor guvernatorului interimar Iuri Sliusari, forțele de apărare antiaeriană au respins un atac aerian masiv în șapte raioane: Kamensk-Șahtinski, Belaia Kalitva, Krasnosulinski, Kamenski, Tarasovski, Ciortkovski și Verhnedonski. În urma unui incendiu la o întreprindere din raionul Krasnosulinski, un angajat a murit, potrivit oficialului.

În regiunea Samara, a fost atacată o întreprindere industrială din Novokuișevsk, potrivit guvernatorului Viaceslav Fedorișcev. La Samara a fost întrerupt internetul mobil și a fost suspendată activitatea aeroportului „Kurumoci”. În raionul Kuișevski din Samara, căderea fragmentelor unei drone a provocat un incendiu într-o casă de vacanță. Un localnic în vârstă a decedat.

Și Riazan a fost vizat de drone. Potrivit guvernatorului regiunii Riazan, Pavel Malkov, toate dronele au fost doborâte, iar resturile uneia dintre ele au căzut pe teritoriul unei întreprinderi locale. El a menționat că nu au fost înregistrate victime sau pagube.

În regiunea Voronej, în urma unui atac cu drone, mai multe clădiri au fost avariate, potrivit guvernatorului Alexandr Gusev. Într-unul dintre raioane, din cauza căderii resturilor, acoperișul unei clădiri neutilizate a luat foc, iar mai multe locuințe au suferit daune la pereți și ferestre; de asemenea, un tractor și câteva automobile au fost afectate. Guvernatorul a afirmat că nu există victime.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: