unibank.md

Un angajat al BNM a fost reținut pentru 72 de ore în dosarul „frauda bancară”

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS), au desfășurat pe 22 iunie percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Oamenii legii au confirmat că desfășoară acțiuni de investigare în dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank.

În acest scop, marți au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Potrivit surselor NM, este vorba despre Ruslan Grate, fostul șef al Direcției control bancar și monitorizare a activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul Departamentului supraveghere bancară și audit al Băncii Naționale a Moldovei. Acesta lucrează și în prezent în cadrul BNM.

Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri. Figurantul a fost reținut pentru un termen de 72 de ore, în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia.

Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

mec.gov.md

10 milioane de euro pentru știință: Cercetători din R. Moldova și România vor realiza 62 de proiecte comune

62 de proiecte comune ale cercetătorilor din Moldova și România au fost selectate pentru finanțare în cadrul celui de-al doilea apel al competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova”, a anunțat astăzi ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe susținute împreună cu omologul său român, Daniel Ovidiu David.

Bugetul total alocat pentru proiectele câștigătoare este de 10 milioane de euro, dintre care 8 milioane sunt asigurate de România și 2 milioane de Republica Moldova.

„Este o inițiativă foarte importantă pentru sistemul nostru de cercetare – crearea acestor echipe mixte și a acestor colaborări între țările noastre. O dovadă a colaborării tot mai strânse pe sectorul cercetării și un rezultat palpabil pentru cercetătorii din Republica Moldova, care asigură accesul la infrastructura de cercetare din România și șanse mai mari de accesare, la fel împreună, a proiectelor europene de cercetare. Aceasta fiind ambiția noastră – să deschidem finanțarea europeană pentru cercetătorii de la noi din țară, iar aceste proiecte bilaterale sunt o bună ocazie pentru a ne crește capacitățile și a dezvolta parteneriate”, a spus ministrul Dan Perciun. 

Ministrul român Daniel Ovidiu David a subliniat că proiectele câștigătoare acoperă domenii diverse, precum sănătate, cultură, climă, bioeconomie, energie și hrană, și „reprezintă un pas important în dezvoltarea colaborărilor bilaterale și a excelenței academice”.

În primul apel din 2023, 38 de proiecte bilaterale au fost selectate și sunt în prezent în desfășurare.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: