Un director bancar din Republica Moldova – condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare. Motivul

Directorul unei filiale a Moldindconbank, care a falsificat mai multe documente în numele clienților instituției, apoi le-a folosit pentru a transfera ilegal bani din conturile acestora în contul său personal, a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare. Instanța de judecată a dispus, de asemenea, încasarea a peste 2,5 milioane de lei din contul inculpatului în calitate de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat băncii. Sentința a fost pronunțată în data de 9 ianuarie.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupției, s-a stabilit că inculpatul, în calitate de director al unei filiale a Moldindconbank, ar fi abuzat de funcția sa pentru a falsifica mai multe documente bancare, precum cereri de deschidere a conturilor, declarații de identificare a beneficiarilor, ordine de încasare și eliberare a numerarului, precum și cereri de conversie a valutei. Falsificarea semnăturilor și a textelor din aceste documente a fost realizată în numele unor clienți ai băncii. Utilizând aceste documente false, inculpatul a deschis conturi bancare și a efectuat transferuri ilegale de bani din conturile clienților băncii în contul său personal.

Astfel, în perioada aprilie 2012 – iunie 2013, au fost transferați aproximativ 900 000 de lei, cauzând un prejudiciu considerabil băncii și clienților acesteia.

Pe 9 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani l-a găsit vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie și falsificare a documentelor oficiale.

Individul a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în domeniul financiar-bancar și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 ani. Instanța a dispus ca din contul condamnatului să fie încasată suma de peste 2,5 milioane de lei, drept despăgubiri pentru prejudiciul cauzat băncii. Aceasta include atât valoarea banilor furați, cât și venitul ratat.

Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.