europalibera.org

Un director bancar din Republica Moldova – condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare. Motivul

Directorul unei filiale a Moldindconbank, care a falsificat mai multe documente în numele clienților instituției, apoi le-a folosit pentru a transfera ilegal bani din conturile acestora în contul său personal, a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare. Instanța de judecată a dispus, de asemenea, încasarea a peste 2,5 milioane de lei din contul inculpatului în calitate de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat băncii. Sentința a fost pronunțată în data de 9 ianuarie.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupției, s-a stabilit că inculpatul, în calitate de director al unei filiale a Moldindconbank, ar fi abuzat de funcția sa pentru a falsifica mai multe documente bancare, precum cereri de deschidere a conturilor, declarații de identificare a beneficiarilor, ordine de încasare și eliberare a numerarului, precum și cereri de conversie a valutei. Falsificarea semnăturilor și a textelor din aceste documente a fost realizată în numele unor clienți ai băncii. Utilizând aceste documente false, inculpatul a deschis conturi bancare și a efectuat transferuri ilegale de bani din conturile clienților băncii în contul său personal.

Astfel, în perioada aprilie 2012 – iunie 2013, au fost transferați aproximativ 900 000 de lei, cauzând un prejudiciu considerabil băncii și clienților acesteia.

Pe 9 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani l-a găsit vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie și falsificare a documentelor oficiale.

Individul a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în domeniul financiar-bancar și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 ani. Instanța a dispus ca din contul condamnatului să fie încasată suma de peste 2,5 milioane de lei, drept despăgubiri pentru prejudiciul cauzat băncii. Aceasta include atât valoarea banilor furați, cât și venitul ratat.

Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Maia Sandu, la Forumul economic: „România investește în Moldova peste 250 de milioane de euro anual”

România a devenit cel mai important investitor în Republica Moldova, cu peste 250 de milioane de euro investiți anual și peste 1.700 de companii active pe piață. Despre aceasta a vorbit președinta Maia Sandu în cadrul Forumului economic România – Republica Moldova, desfășurat la Chișinău.

Totodată, șefa statului a remarcat că companiile cu capital moldovenesc de dincolo de Prut asigură peste 20 de mii de locuri de muncă în România, având o cifră de afaceri în jur de 3 miliarde de euro. De asemenea, România este și principala destinație pentru produsele locale – peste 30% din exporturile Republicii Moldova merg către piața românească. 

„Aceste date reflectă nu doar trăinicia relației noastre, ci și faptul că Republica Moldova devine treptat o țară tot mai prietenoasă pentru mediul de afaceri. Este o creștere care nu ar fi fost posibilă dacă nu realizam, împreună cu România, proiecte care schimbă în bine viața oamenilor”, a subliniat Președinta Maia Sandu. 

Totodată, șefa statului a salutat lansarea, în cadrul Forumului, a Indexului Antreprenoriatului Feminin, despre care spune că va da vizibilitate femeilor antreprenoare.

Forumul economic România-Republica Moldova este organizat de către Patronatul European al Femeilor de Afaceri sub egida Băncii Naționale a Republicii Moldova în parteneriat cu Ambasada României la Chișinău. 

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: