europalibera.org

Un director bancar din Republica Moldova – condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare. Motivul

Directorul unei filiale a Moldindconbank, care a falsificat mai multe documente în numele clienților instituției, apoi le-a folosit pentru a transfera ilegal bani din conturile acestora în contul său personal, a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare. Instanța de judecată a dispus, de asemenea, încasarea a peste 2,5 milioane de lei din contul inculpatului în calitate de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat băncii. Sentința a fost pronunțată în data de 9 ianuarie.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupției, s-a stabilit că inculpatul, în calitate de director al unei filiale a Moldindconbank, ar fi abuzat de funcția sa pentru a falsifica mai multe documente bancare, precum cereri de deschidere a conturilor, declarații de identificare a beneficiarilor, ordine de încasare și eliberare a numerarului, precum și cereri de conversie a valutei. Falsificarea semnăturilor și a textelor din aceste documente a fost realizată în numele unor clienți ai băncii. Utilizând aceste documente false, inculpatul a deschis conturi bancare și a efectuat transferuri ilegale de bani din conturile clienților băncii în contul său personal.

Astfel, în perioada aprilie 2012 – iunie 2013, au fost transferați aproximativ 900 000 de lei, cauzând un prejudiciu considerabil băncii și clienților acesteia.

Pe 9 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani l-a găsit vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie și falsificare a documentelor oficiale.

Individul a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în domeniul financiar-bancar și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 ani. Instanța a dispus ca din contul condamnatului să fie încasată suma de peste 2,5 milioane de lei, drept despăgubiri pentru prejudiciul cauzat băncii. Aceasta include atât valoarea banilor furați, cât și venitul ratat.

Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

screenshot

Belous îl provoacă pe Costiuc să-și raporteze averea: „A obținut venituri ilegale și a uitat să le declare”

Liderul Partidului Democrația Acasă, dar și deputat în Parlament, Vasile Costiuc, ar fi obținut venituri ilegale, care nu ar fi fost declarate la Serviciul Fiscal de Stat. Cel puțin asta a declarat, de la tribuna Parlamentului, deputata PAS și ex-ministra Finanțelor, Victoria Belous. Deputata l-a provocat pe Costiuc să clarifice situația fiscală și să depună declarațiile restante.

„Astăzi, în sală, toți iar s-au ‘rupt’ pentru deficit. Mi-a plăcut foarte mult. Toată săptămâna s-a discutat: cine plătește, cine primește, cine creează locuri de muncă, cine nu creează. Și eu vreau să-l provoc: nu-i domnul Vasile Costiuc în sală, dar eu am aflat că domnia lui a obținut venituri ilegale și le-a uitat să le declare la Fisc. Domnule Vasile, cred că până la sfârșitul anului trebuie să mergeți la Fisc să depuneți declarația, și noi deficitul îl diminuăm”, a spus parlamentara.

Belous a explicat că această acțiune ar permite reducerea deficitului bugetar și restituirea TVA-ului către agenții economici, un subiect de divergențe între guvernare și opoziție.

„Și dacă se mai găsesc persoane, pentru că FISC-ul primește declarația și pentru perioadele precedente… Dar, în general, cine nu a uitat? Atunci vom putea vota toate proiectele fără deficit. Vom avea bani să restituim TVA-ul agenților economici, acumulat de zeci de ani în Moldova. Iată atunci vom demonstra patriotismul nostru și dragostea de țară”, a mai adăugat Belous.

Contactați de NewsMaker, reprezentanții PDDM au spus că vor reveni ulterior cu o reacție.

Precizăm că pentru anul 2024, liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, declara venituri de 120 de mii de lei din salariul plătit de partid și 100 de mii de lei obținuți din activitatea pe rețelele de socializare. Veniturile familiei au fost completate de salariul soției – peste 219 mii de lei din activitatea la Grădinița nr. 3 din Durlești – și de aproape 3500 de lei românești primiți ca alocație din România.

La rubrica „venituri obținute din alte surse”, Costiuc a trecut sumele primite de soția sa pentru activitatea în birourile electorale: 1400 de euro pentru participarea la organizarea alegerilor din România și 13 mii de lei oferiți de CEC pentru activitatea la alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

În declarația de avere figurează și un teren agricol, intrat în posesia sa în 2009, evaluat la circa 6 mii de lei. În 2020, acesta și-a cumpărat un apartament de 61 m², estimat la valoarea de 40 de mii de euro (preț de piață).

Mai recent, în 2024, liderul „Democrația Acasă” a cumpărat și un Mercedes fabricat în 2015, evaluat la aproximativ 360 de mii de lei.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: