managerexpress.ro

Un figurant în dosarele fraudei bancare a rămas fără un milion de euro. Banii au intrat pe conturile ARBI

Echivalentul unui milion de euro (aproximativ 20 000 000 de lei) a intrat pe conturile trezoreriale ale Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție. Agenția a asigurat transferul banilor de pe conturile bancare, deschise pe numele unui interpus, după ce procurorii anticorupție au aplicat sechestru pe mijloacele financiare, ale căror beneficiar efectiv este unul din principalii figuranți ai dosarelor cu denumirea generică ”frauda bancară”.

Potrivit ARBI, transferul resurselor financiare sechestrate în conturile Agenției are ca scop asigurarea integrității și conservării valorii acestora.

Agenția mai notează că, pe întreaga perioadă de investigare a fraudei, în comun cu procurorii a reușit să identifice zeci de intermediari și beneficiarii efectivi ai bunurilor și să aplice sechestre în valoare de circa 3,4 miliarde de lei. Printre obiectele infracționale, găsite pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în jurisdicții de peste hotare, se numără imobile și autoturisme de lux, aeronave, iahturi, capitaluri sociale, conturi bancare etc.

În prezent, nemijlocit pe conturile ARBI, sunt depuse peste 70 de milioane de lei.

„Acum o lună, Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a CNA a transferat în beneficiul statului alte 32 de milioane de lei, confiscați în urma unei decizii judecătorești pe cazul contrabandei de 1,6 milioane de euro, depistate de colaboratorii vamali, la finele anului 2020”, comunică reprezentanții CNA.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Sursa: Moldova 1

Restricții pentru trei televiziuni georgiene la Parlamentul European și în Moldova

Parlamentul European a suspendat pentru un an accesul jurnaliștilor de la postul georgian Imedi TV în toate sediile sale. Simultan, Moldova a refuzat acreditarea aceluiași post și a altor două televiziuni georgiene, PosTV și Rustavi 2, la reuniunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la Chișinău. Cele trei posturi sunt considerate platforme de comunicare de facto ale partidului de guvernământ Visul Georgian, acuzat de viziuni pro-Rusia, transmite IPN.

Decizia Parlamentului European a fost comunicată printr-o scrisoare oficială, iar reprezentanții postului susțin că măsura este legată de conținutul unui reportaj difuzat recent. Restricția vine în contextul controverselor legate de dezinformare și libertatea presei în Georgia, cele trei posturi fiind considerate platforme de comunicare de facto ale partidului de guvernământ Visul Georgian.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a precizat că cererile de acreditare au fost analizate în conformitate cu legislația națională și cu normele specifice pentru jurnaliștii străini, iar procesul a urmat procedurile standard aplicate tuturor solicitanților.

Marea Britanie a impus restricții posturilor Imedi TV și PosTV în luna februarie, ca parte a regimului de sancțiuni împotriva Rusiei, care includ înghețarea activelor, restricții asupra serviciilor financiare și interdicții pentru directorii companiilor.

***

Pe 15 mai, Republica Moldova găzduiește cea de-a 135-a Sesiune Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei la Palatul Republicii. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe.

Reuniunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, al doilea exercitat de țară de la aderare, primul având loc în 2003. La finalul evenimentului, președinția rotativă va fi transmisă Principatului Monaco. Agenda reuniunii include subiecte precum sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și rezilienței democratice, Pactul Democratic pentru Europa și cooperarea internațională.

Sesiunea va fi deschisă la ora 09:00, cu adresarea președintei Maia Sandu, discursul viceprim-ministrului Mihai Popșoi și intervenția secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset. La ora 14:00, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, va avea loc o conferință de presă comună cu ministrul afacerilor externe al Principatului Monaco, Isabelle Berro-Amadeï, și secretarul general Alain Berset.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: